Международно-правовые основы борьбы с финансовой преступностью в контексте их реализации (на примере Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ))
Основные проблемные аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финансовой сфере. Нарушение требований принципа суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела при применении негативных последствий для государства.
Подобные документы
Основы международных механизмов поддержания современного правопорядка в мире. Основные принципы международного права. Общая концепция международно-правовой ответственности. Принцип суверенного равенства государств: понятие, содержание и особенности.
контрольная работа, добавлен 19.06.2012Понятие международной борьбы с преступностью, ее особенности и формы. Сущность принципа универсальной юрисдикции. Современное значение национальной организации уголовной полиции. Разработка автоматизированной системы идентификации отпечатков пальцев.
курсовая работа, добавлен 14.08.2014Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Система нормативно-правовых источников, составляющих правовую основу оперативно-розыскной деятельности. Соглашение о сотрудничестве МВД в сфере борьбы с организованной преступностью.
контрольная работа, добавлен 03.05.2011Характеристика экономических преступлений в бюджетных организациях и социальной сфере и современное состояние борьбы с ними. Факторы, определяющие актуальность борьбы с указанными преступлениями. Правовые основы такой борьбы.
курсовая работа, добавлен 27.08.2008Принцип суверенного равенства государств как один из основополагающих принципов в международном праве. Правовой и поведенческий суверенитет. Понимание суверенитета и происхождение принципа суверенного равенства. Элементы принципа суверенного равенства.
реферат, добавлен 18.02.2014Изучение роли норм "мягкого" права в форме актов международных организаций. Интернационализация соответствующего вопроса путем его постепенного перемещения из сферы внутренней компетенции государств в международно-правовой дискурс. Функции "право плюс".
статья, добавлен 05.04.2018Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Рассмотрение сущности понятия "контрабанда". Изучение правовых основ борьбы с незаконным ввозом товаров в России. Учреждение таможенной пограничной стражи. Анализ законодательных актов и документов Российской Империи в сфере национальной безопасности.
курсовая работа, добавлен 14.12.2014- 84. Иммунитет государства: понятие, виды и международно-правовое регулирование иммунитета государства
Исследование сущности иммунитета государства в целом и его международно-правового регулирования. Определение существующих научно-практических проблем в сфере международно-правового регулирования иммунитета государства как суверенного образования.
статья, добавлен 18.01.2022 Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью как конституционное условие существования общества. Основные приоритеты в деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан. Объективная сторона получения взятки должностными лицами.
курсовая работа, добавлен 24.10.2014Признаки и формы организованной преступной деятельности. Направления, виды и модель организованной преступной деятельности. Анализ развития организованной преступности в России. Меры предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью.
автореферат, добавлен 13.03.2020Понятие и признаки организованной преступности, её основная структура. Совершение преступлений преступным сообществом как формы соучастия. Ответственность за бандитизм и совершенствование законодательства по борьбе с организованной преступностью.
дипломная работа, добавлен 19.01.2014Основные международно-правовые документы, относящиеся к борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Проблемы классификации наркотических средств, их декриминализации и международно-правового регулирования оборота наркотиков.
эссе, добавлен 25.02.2016Понятие правительства РФ. Формирование и состав правительства. Полномочия в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики, в сфере науки, культуры, образования, обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью.
контрольная работа, добавлен 21.05.2012История возникновения и современное определение термина "коррупция". Анализ нынешнего состояния коррупции в Российской Федерации и организационных мер борьбы с ней. Исследование международного опыта, принципов и стратегий противодействия коррупции.
статья, добавлен 14.05.2017Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Оперативно-розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных преступных групп. Анализ методики расследования преступной деятельности.
дипломная работа, добавлен 24.03.2020Попытка анализа статистических данных, причинности терроризма, а также мер по борьбе с ним. Основные правовые аспекты противодействия терроризму. Совершенствование практики реализации задач в сфере борьбы с преступлениями террористического характера.
статья, добавлен 25.02.2019Анализ уголовно-правовых и социальных способов борьбы государства с преступностью. Основы японской юридической науки, сущность уголовной политики в области предупреждения преступлений. Обеспечение правоохранительными органами общественной безопасности.
доклад, добавлен 07.05.2015Понятие и сущность международной борьбы с преступностью. Органы по борьбе с международной преступностью на современном этапе. Интерпол как организация уголовной полиции. Сотрудничество государств и меры предотвращения и уменьшения преступлений в мире.
контрольная работа, добавлен 18.10.2012Проблемы применения внешнеторгового и таможенного законодательства в контексте международных договоров и защиты экономического суверенитета государства. Анализ механизмов воздействия международно-правовых норм на организацию и роль таможенной службы.
автореферат, добавлен 22.12.2017Борьба с преступностью как важнейшая задача государства в обеспечении конституционных прав и свобод человека. Обоснование необходимости разработки новых мер и средств борьбы с ней. Перспективы повышения эффективности правоохранительной деятельности.
статья, добавлен 24.02.2018Исторический обзор концепций и теорий криминологии. Описание различных стратегий борьбы с преступными явлениями древних и средневековых государств. Зависимость мер борьбы с преступностью от национальной религии, политического уклада и развития общества.
статья, добавлен 12.03.2020Сущность понятий бандитизма и уголовной политики. Основные проблемы разработки уголовно-правовых мероприятий по борьбе с бандитизмом в современных условиях. Пути решения выявленных проблем профилактики и борьбы с бандитизмом, тенденции их развития.
курсовая работа, добавлен 03.02.2012