Международно-правовые основы борьбы с финансовой преступностью в контексте их реализации (на примере Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ))
Основные проблемные аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финансовой сфере. Нарушение требований принципа суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела при применении негативных последствий для государства.
Подобные документы
Исторический обзор концепций и теорий криминологии. Описание различных стратегий борьбы с преступными явлениями древних и средневековых государств. Зависимость мер борьбы с преступностью от национальной религии, политического уклада и развития общества.
статья, добавлен 12.03.2020Сущность понятий бандитизма и уголовной политики. Основные проблемы разработки уголовно-правовых мероприятий по борьбе с бандитизмом в современных условиях. Пути решения выявленных проблем профилактики и борьбы с бандитизмом, тенденции их развития.
курсовая работа, добавлен 03.02.2012Институциональные основы борьбы с транснациональной преступностью в Европейской союзе. Причины создания Евроюста в ЕС, поставленные перед ним цели, сфера деятельности и задачи. Координирующие функции Европола, а также цели создания этой организации.
статья, добавлен 31.03.2019Понятие экономической безопасности: определение, содержание, критерии. Проблемы борьбы с преступностью в условиях угрозы криминализации отраслей. Опасность теневого отмывания денег. Проблемы процессов интегрирования в мировое хозяйство Белоруссии.
монография, добавлен 28.12.2013Истоки и предпосылки возникновения организованной преступности, ее понятие и признаки, актуальные проблемы борьбы. Сравнительный анализ проблемы борьбы с организованной преступностью на примере ПМР, России, Украины и некоторых стран дальнего зарубежья.
курсовая работа, добавлен 10.06.2010Обеспечение безопасности человека во всех сферах жизнедеятельности общества. Противодействие преступности и иным противоправным деяниям. Правовые основы участия населения в охране общественного порядка. Анализ результатов борьбы с преступностью.
статья, добавлен 25.06.2013Вклад российской прокуратуры в создание правовых основ взаимодействия государств и в развитие российского законодательства в сфере борьбы с преступностью. Основные проблемы формирования правовой базы международного сотрудничества российской прокуратуры.
статья, добавлен 23.10.2018История разработки ООН международно-правовых документов по правам женщин. Роль Найробийских перспективных стратегий, их главные задачи. Результаты Стамбульской встрече министров по вопросам равноправия. Комплексный подход к гендерному равенству.
лекция, добавлен 30.10.2013Раскрытие понятия "организованная преступность". Рассмотрение признаков и причин ее возникновения и существования, общественной опасности и прогноза ее развития. Изучение деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью.
реферат, добавлен 13.02.2015В статье на материалах Республики Марий Эл обоснована значимость разработки региональных программ борьбы с преступностью. Дается характеристика структуры, целевых показателей и задач программ, выявляются наиболее распространенные их недостатки и слабости.
статья, добавлен 15.12.2021Понятие суверенного равенства государств, метод международно-правового регулирования их взаимоотношений. Суть принципов неприменения силы и невмешательства, мирные средства разрешения споров между странами. Охрана установленных государственных границ.
реферат, добавлен 26.11.2010Проблема дискриминации ВИЧ-инфицированных. Рассмотрение принципов международно-правового механизма обеспечения прав женщин-мигрантов в аспекте борьбы с ВИЧ/СПИД. Разработка международной конвенции, посвященной защите прав ВИЧ-инфицированных лиц.
статья, добавлен 28.03.2019Понятие организованной преступности. Обязательные признаки организованных преступных групп. Экономические основы организованной преступности. Развитие конкуренции на мафиозном рынке. Отечественный и зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью.
курсовая работа, добавлен 20.02.2012Сущность и отличительные черты мошенничества, разнообразие его форм и особенности экономических, политических, правовых, информационных и организационных методов борьбы. Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональным мошенничеством.
статья, добавлен 12.04.2012Исследование деятельности правоохранительных органов по предупреждению и борьбе с преступностью. Интегрированные информационно-аналитические системы в уголовном процессе. Оценка необходимости оцифровки криминалистических методик борьбы с преступностью.
статья, добавлен 02.02.2018Значение для международного сообщества разработки концептуальной основы уголовного законотворчества. Исследование международных стандартов криминализации посягательств на права граждан, определяющих основу существующей системы борьбы с преступностью.
статья, добавлен 31.03.2019Роль и значение интеграции стран в Европейский Союз в расширении внутреннего рынка, ликвидации границ криминального пространства. Правовые основы становления и деятельности Европола, а также анализ практических аспектов взаимодействия между странами.
статья, добавлен 30.03.2019Определение наиболее значимых проблем борьбы с трансграничной преступностью в Дальневосточном федеральном округе. Анализ материалов дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции органов дознания пограничных органов ФСБ России на Дальнем востоке.
статья, добавлен 02.02.2020Место и роль Организации Объединенных Наций и Интерпола в координации сотрудничества государств и разработке стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью. Договорно-правовые механизмы международного сотрудничества государств.
реферат, добавлен 28.12.2016Понятие, система, основные виды, особенности и проблемы назначения наказаний в уголовном праве Российской Федерации. Определение принципов уголовного права как основы законодательной и правоприменительной деятельности в сфере борьбы с преступностью.
контрольная работа, добавлен 15.04.2016Уголовно–правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях. Антиобщественные традиции и обычаи "преступного мира" среди осужденных в местах лишения свободы и проблемы борьбы с ними. Правовая изоляция личности.
статья, добавлен 31.07.2018Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Суть и социально-экономические параметры коррупции. Индустриальный фактор антикоррупционного вектора. Капиталократия и коррупция. Международно-правовые рычаги борьбы с коррупцией. Увеличение свободного времени работников как условие борьбы с коррупцией.
монография, добавлен 25.12.2018Международно-правовые документы, закрепляющие право на сексуальное образование как гарантию прав, свобод человека. Сексуальное образование как гарантия охраны и защиты прав детей, женщин и девочек; права, свободы человека в аспекте борьбы с ВИЧ/СПИД.
статья, добавлен 12.03.2019Организационно-правовые основы координации прокурором деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью. Функции прокуратуры, как структуры, взаимодействующей по вопросам обеспечения законности со всеми ветвями государственной власти.
контрольная работа, добавлен 24.03.2012