Участие специалистов при расследовании мошеннических действий с кредитными ресурсами
Характеристика предмета консультации со специалистом в банковской сфере. Анализ методов проведения документальной ревизии. Характеристика оснований для назначения основных, повторных и дополнительных ревизий по инициативе правоохранительных органов.
Подобные документы
Характеристика предпосылок и истории развития банковского дела. Анализ основных этапов и особенностей развития банковской системы Республики Казахстан. Характеристика проблем обеспечения финансовой устойчивости и стабильности банковской системы.
курсовая работа, добавлен 15.01.2017Понятие, характеристика и особенности управления IT-проектом. Построение модели жизненного цикла в банковской сфере. Обоснование методологии "скрам" для моделирования процессов менеджмента в банке. Выбор специализированного программного обеспечения.
дипломная работа, добавлен 27.04.2016Анализ защиты персональных данных в банковской сфере. Список персональных данных, которые нуждаются в защите в данной сфере, причины их утечки. Основные угрозы информационной безопасности банка. Меры по защиты персональных данных в банковской сфере.
статья, добавлен 29.04.2022Исследование вопросов предупредительной процедуры банкротства - временной администрации по управлению кредитными организациями. Изучение основных функций временной администрации при ограничении полномочий исполнительных органов кредитной организации.
статья, добавлен 03.11.2020Теоретические и практические аспекты развития банковской системы Республики Казахстан. Роль банков в сфере рынка услуг. Анализ инновационных банковских услуг, предлагаемых казахстанскими банками. Проблемы стабильности банковской системы Казахстана.
реферат, добавлен 09.08.2011Определение понятия, раскрытие сущности и изучение основных элементов банковской системы. Характеристика банковской инфраструктуры, уровней и функций банковской системы. Оценка факторов, влияющих на развитие и реструктуризацию банковской системы России.
курсовая работа, добавлен 31.03.2012Негативное влияние страхового мошенничества на формирование отечественного рынка страхования. Отличительные черты мошенничества на нем по сравнению с мошенничеством в других сферах общественной жизни. Ответственность за совершение мошеннических действий.
статья, добавлен 26.04.2019Особенности развития банковской системы Казахстана в условиях достижения финансовой стабильности в банковской системе. Исследование основных факторов работы банковского сектора в предкризисный период. Характеристика деятельности банков второго уровня.
курсовая работа, добавлен 07.12.2012Обоснование сущности и необходимости управления кредитными рисками в коммерческом банке. Определение основных этапов управления и методов оценки кредитного риска. Изучение особенностей идентификации и мониторинга рисков. Способы воздействия на риск.
статья, добавлен 01.03.2019Формирование структур акционерной собственности и расширение сферы финансовой деятельности банков. Рост конкуренции между кредитными организациями. Анализ достаточности собственного капитала банковской сферы, пути его увеличения и оценка факторов риска.
статья, добавлен 22.01.2015Характеристика понятия и признаков банковской системы, описание ее основных видов (распределительная, централизованная, рыночная, система переходного периода). Изучение особенностей развития, правового саморегулирования банковской системы в России.
доклад, добавлен 24.03.2015Анализ специфики, система целей и функций деятельности коммерческих банков. Понятие и отличительные черты банковской конкуренции, их современные тенденции и формы развития. Основные аспекты развития системы обеспечения конкуренции в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 16.04.2014Изучение основных понятий, роли и особенностей структуры банковской системы Российской Федерации. Анализ и специфика действующего нормативно-правового регулирования банковской системы, выявление и характеристика перспективных направлений ее развития.
дипломная работа, добавлен 15.11.2018Изучение вероятности возникновения у банковской организации убытков вследствие неполного исполнения должником финансовых обязательств в соответствии с условиями договора. Элементы процесса управления кредитными рисками в российских коммерческих банках.
статья, добавлен 28.01.2017Основные понятия страхования и мошеннических действий, преступления против собственности путем присвоения и растраты, уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в государственные и внебюджетные фонды. Договора и виды страхования, страховой полис.
реферат, добавлен 27.03.2012Характеристика истории и современного состояния банковской системы Российской Федерации. Изучение действий Банка России по осуществлению банковского надзора, характеристика предложений по реформированию политики Центрального Банка в этой области.
статья, добавлен 29.08.2018Становление и текущее состояние банковской системы России: ее состав и структура. Организационно-экономическая характеристика Сбербанка России. Анализ основных операций субъекта оценки. Возможности апробации зарубежного опыта в банковской системе России.
курсовая работа, добавлен 04.06.2010Рассмотрение теоретических и правовых аспектов становления и развития банковской системы. Анализ банковского сектора Республики Казахстан. Оценка доходности деятельности банков в РК. Характеристика основных перспектив развития банковской системы.
дипломная работа, добавлен 30.11.2015Искусственный интеллект как одна из передовых современных технологий, применение которой возможно практически в любой сфере деятельности. Знакомство с основными особенностями применения искусственного интеллекта в банковской сфере, анализ проблем.
статья, добавлен 10.01.2022Эффективность системы управления финансами и денежно-кредитными отношениями, стабильность функционирования банковской системы. Адаптация мирового опыта обслуживания к практике российской банковской системы, тенденции дальнейшего развития коммерции.
реферат, добавлен 17.02.2011Характеристика сущности банковской системы. Анализ функций Национального банка и его взаимоотношений с коммерческими банками. Анализ процессов становления и развития банковской системы в Республике Беларусь. Анализ путей развития банковской системы.
дипломная работа, добавлен 14.10.2017Понятие и структура банковской системы, характеристика ее элементов. Анализ деятельности Центрального Банка (ЦБ) РФ и коммерческих банков. Мероприятия ЦБ РФ по совершенствованию банковской системы и банковского надзора в 2009 г. и на период 2010-2011 гг.
курсовая работа, добавлен 02.05.2009Знакомство с сущностными характеристиками понятия "капитализация банковской системы". Общая характеристика главных проблем украинской банковской системы. Рассмотрение основных вопросов капитализации коммерческих банков и национальной банковской системы.
статья, добавлен 11.07.2018Выделение достоинств и недостатков, возможностей в сфере банковского дела каждого метода в отдельности. Рассмотрение метода "Таинственная покупка". Изучение метода Кано, который подходит банкам для анализа обеспечения качественного сервиса клиентов.
статья, добавлен 26.06.2018Анализ подходов и методов оценки стоимости бизнеса. Характеристика особенностей правового поля и специфики ведения бизнеса в банковской сфере. Анализ информационного обеспечения оценки стоимости банка, анализ его влияния на итоговую оценку стоимости.
статья, добавлен 25.03.2018