Участие специалистов при расследовании мошеннических действий с кредитными ресурсами
Характеристика предмета консультации со специалистом в банковской сфере. Анализ методов проведения документальной ревизии. Характеристика оснований для назначения основных, повторных и дополнительных ревизий по инициативе правоохранительных органов.
Подобные документы
Понятие банковской системы и ее элементов. Изучение бесфилиальных и многофилиальных банков. Анализ классификации по обслуживаемым отраслям. Законодательное разделение функций Центрального банка. Этапы становления рыночных отношений в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 22.11.2019Наличие централизованных государственных структур в советской банковской системе. Характеристика основных этапов реформирования банковской системы России. Анализ банковского кризиса 1998 года. Меры, предпринятые Банком России по выходу из кризиса.
доклад, добавлен 16.01.2013Характеристика особенностей банковской деятельности Российской Федерации. Роль Центрального банка в банковской системе и перспективы развития банковской инфраструктуры. Анализ деятельности коммерческого банка, определение проблем его функционирования.
дипломная работа, добавлен 24.04.2015Понятие, сущность и содержание кризисного риска. Анализ факторов, влияющих на оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли. Основные цели управления банковскими кредитными рисками. Анализ управления кредитными рисками ОАО "Сбербанк России".
курсовая работа, добавлен 05.05.2016Анализ развития современного мирового рынка биометрических систем. Показаны преимущества и недостатки аутентификации пользователей по биометрическим характеристикам. Проблемы на пути к широкому использованию биометрических технологий в банковской сфере.
статья, добавлен 17.02.2019Банковская система как одна из важнейших структур рыночной экономики. Анализ методов регулирования банковской системы Республики Беларусь. Характеристика инструментов денежно-кредитной политики. Особенности развития банковского сектора Болгарии.
курсовая работа, добавлен 14.11.2012Рассмотрение факторов, определяющих кредитную политику. Характеристика кредитных операций коммерческого банка и управления кредитными рисками. Особенности формирования резерва по кредитным операциям. Оценка основных методов управления кредитным риском.
реферат, добавлен 01.04.2018Общая характеристика наиболее важных этапов развития финансового сектора российской экономики. Знакомство с основными особенностями развития банковской деятельности Российской Федерации. Рассмотрение способов проведения мониторинга банковской сферы.
статья, добавлен 25.02.2019Сущность и структурные элементы банковской системы. Изучение основных видов, функций и целей банков на современном этапе развития экономики. Анализ проблем в сфере финансовой системы в целом. Исследования стратегии развития банковской системы в России.
курсовая работа, добавлен 15.12.2012Теоретические основы современных методов управления банковской деятельностью. Особенности применения оптимизирующих методик в практике управления банком. Характеристика методов банковского менеджмента ОАО "Россельхозбанк" и пути его совершенствования.
контрольная работа, добавлен 11.02.2014Структура современной банковской системы России. Цели деятельности Центрального банка Российской Федерации, его функции. Основные причины возникновения риска невозврата ссуды. Методы управления кредитными рисками. Кредитная политика коммерческого банка.
реферат, добавлен 02.12.2014Управление банковской системой во время кризиса. Ликвидационное состояние кредитных организаций: содержание и причины. Принципы эффективного формирования и функционирования национальной банковской системы. Механизмы реализации управленческих планов.
учебное пособие, добавлен 18.01.2014Анализ факторов, позволяющих дать оценку результатов формирования и реализации кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы России. Определение направления вектора изменений стратегического управления российскими кредитными организациями.
статья, добавлен 13.09.2018Характеристика особенностей системы управления банковскими рисками. Анализ кредитного портфеля Сбербанка России. Изучение значения и необходимости проведения мониторинга как основы в принятии решений для управления рисками в банковской сфере России.
статья, добавлен 14.12.2014Характеристика банковской системы как совокупности кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования. Роль Центрального банка в банковской системе Российской Федерации. Развитие банковской системы России в разные периоды: с 2002 по 2007 годы.
курсовая работа, добавлен 17.02.2011- 66. Технологии проведения электронных расчетов на примере полевого учреждения Банка России Приамурское
Теоретические основы межбанковских расчетов и структура платежной системы России. Порядок осуществления расчетов кредитными организациями. Автоматизированная обработка банковской информации и анализ безналичных расчетов полевого учреждения Банка России.
дипломная работа, добавлен 09.02.2015 Характеристика основных целей, задач, функций и операций Национального банка Республики Беларусь. Анализ состояния и динамика функционирования банковской системы РБ. Направления развития банковской системы, валютное регулирование и валютный контроль.
курсовая работа, добавлен 04.02.2014Сущность банковской системы как внутренне организованной совокупности взаимосвязанных между собой банков конкретного государства. Характеристика основных задач Центрального банка страны. Правила выдачи лицензий, сущность кредитно-финансовых организаций.
курсовая работа, добавлен 07.12.2013Изучение банковской концепции как одного из основных построек рыночной экономики. Характеристика основных типов банков. Главные проблемы, возникающие в банковской системе. Особенность увеличения прозрачности работы российских кредитных учреждений.
статья, добавлен 16.12.2019Понятие межбанковских операций как системы расчетов между кредитными учреждениями, а также их филиалов. Характеристика основных методов осуществления операция. Процесс установления корреспондентских отношений. Организация и виды межбанковских расчетов.
реферат, добавлен 22.07.2014Определение состава и функций израильской банковской системы. Характеристика израильского государственного центрального банка. Выявление постоянного и широкого участия государства в кредитно-банковской сфере. Изучение типов банковских холдингов.
реферат, добавлен 11.10.2015Теоретические основы управления кредитными рисками коммерческого банка. Виды кредитных операций и их значение. Анализ управления кредитным портфелем по материалам "БТА-Казань". Разработка предложений по совершенствованию управления кредитными рисками.
дипломная работа, добавлен 28.03.2014Мобильный банкинг как один из быстро развивающихся видов дистанционного обслуживания. Анализ интеграции инновационных технологий в банковской сфере. Преимущества мобильного банка в сравнении с классическими услугами, предоставляемыми в отделениях.
статья, добавлен 24.06.2020Статистический анализ банковской деятельности. Основные задачи банковской статистики. Применения корреляционно–регрессионных методов для статистического анализа банковской деятельности. Эффективность использования активов, мультипликатор капитала.
курсовая работа, добавлен 19.12.2011Изучение теории кредитного риска и определение рисков, сопутствующих кредитным сделкам. Поиск наиболее эффективных методов управления рисками, позволяющих их максимально уменьшить, и возможность их применения в банковской системе современного Казахстана.
курсовая работа, добавлен 25.02.2010