Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
Подобные документы
Влияние коррупционных преступлений на различные сферы жизнедеятельности общества. Сравнительный анализ уровня коррупции в России по отношению к странам Европы и мира с наименьшим уровнем коррупции. Проблема коррупции в правоохранительных органах.
статья, добавлен 05.08.2020Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Рассмотрение вопросов противодействия коррупции, обусловленных современными законодательными и политико-правовыми решениями по обеспечению профилактики коррупционных проявлений и реализации правовосстановительных мер. Подходы к предупреждению коррупции.
статья, добавлен 29.03.2019Рассмотрение коррупции в современных условиях развития общества и государства. Отражение взаимосвязи коррупции государства и общества, рассмотрение нормативно-правовых актов по предупреждению коррупции. Мероприятия по снижению уровня коррупции.
статья, добавлен 09.12.2021Правовые и организационные проблемы противодействия коррупции органами прокуратуры. Методы работы прокуратуры по противодействию коррупции. Осуществление прокурорского надзора за выполнением требований законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 29.03.2019Социальная сущность коррупции, основные причины и формы ее распространения в органах государственной власти. Особенности выработки политики по борьбе с коррупцией в органах государственной власти. Характеристика антикоррупционной политики государства.
курсовая работа, добавлен 20.01.2013Определение и анализ современных форм коррупции. Исследование процессов ее проявления и развития на отечественном пространстве, а также зарубежного опыта противодействия коррупции. Изучение и характеристика необходимости усиления карательных ограничений.
статья, добавлен 29.10.2021- 85. Противодействие коррупции: поиск научно-методологических предпосылок в контексте государствоведения
Анализ теории и практики противодействия коррупции, который помогает выявить целый ряд проблем, не позволяющих трансформировать имитацию борьбы с коррупцией в реальную борьбу. Предпосылки толпо-"элитаризма" и фаворитизма как генераторов коррупции.
статья, добавлен 20.10.2023 Коррупция как социальное явление. Факторы распространения коррупции в современных российских условиях. Основные направления борьбы с коррупцией на современном этапе: ратификация Конвенции ООН против коррупции, а также создание органа противодействия.
реферат, добавлен 06.11.2014Рассмотрение исторических этапов противодействия коррупционным преступлениям, определение причин и условий данного социально-негативного явления. Проведение комплексного анализа нормативных правовых актов в сфере предупреждения и минимизации коррупции.
статья, добавлен 04.10.2021Проблема коррупции в современном обществе. Программы противодействия коррупции, принятые органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Эффективность институциональных основ реализации региональных программ противодействия коррупции.
курсовая работа, добавлен 20.04.2015Исследование проблемы коррупции в органах власти и управления как одной из угроз национальной безопасности. Изучение причин ее возникновения, экономических, социальных и политических последствий. Выявление путей предотвращения и противодействия коррупции.
курсовая работа, добавлен 07.04.2015Исследование проблемы правопонимания коррупции как социально-правового явления и соотношения понятия "коррупция" с понятием "противодействие коррупции", Аргументированные суждения по понятийному аппарату Федерального закона "О противодействии коррупции".
статья, добавлен 26.06.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Исследование объективных и субъективных причин коррупции в правоохранительных органах, формулирование перечня мер, которые необходимо реализовать для повышения эффективности противодействия коррупции. Преобразования в области законодательства.
статья, добавлен 30.07.2020Обозначение роли общественности как субъекта противодействия коррупции. Возможности предупреждения коррупции и осуществления общественного антикоррупционного контроля. Антикоррупционное обучение потенциальных субъектов коррупционных правонарушений.
статья, добавлен 30.07.2021Сущность коррупции как социально-исторического явления. Определение основных причин и последствий коррупции. Меры по законодательному обеспечению противодействия коррупции. Изучение отношения к коррупции обучающихся и учителей высших учебных заведений.
курсовая работа, добавлен 26.10.2017Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
диссертация, добавлен 13.12.2022Усиление борьбы по предупреждению коррупционных отношений в органах государственной власти и управления Российской Федерации. Имплементация международных правовых актов, форм и методов против коррупции в российское антикоррупционное законодательство.
статья, добавлен 03.12.2022