Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
Подобные документы
Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Прокурорский надзор за исполнением лесного законодательства. Система государственных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений. Состояние законности, практика прокурорского надзора, акты прокурорского реагирования.
автореферат, добавлен 24.09.2018Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Анализ прокурорского надзора: объект, предмет, правомочия. Основные отрасли прокурорского надзора: надзор за исполнением законов, за соблюдением прав и свобод, за исполнением законов, за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
контрольная работа, добавлен 14.05.2012Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016- 59. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Прокуратура как орган надзора за исполнением законов и соблюдением законности, правовые основы деятельности. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Акты прокурорского реагирования на нарушение закона.
курсовая работа, добавлен 05.04.2011Понятие, предмет и сущность прокурорского надзора. Основные полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Порядок рассмотрения жалобы прокурором.
реферат, добавлен 08.02.2012Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации, характеристика его предмета, пределов и объектов. Полномочия прокурора в ходе надзора за исполнением законов органами ОРД.
реферат, добавлен 08.12.2014Анализ проблемы оценки и повышения эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обоснование необходимости предложений по изменению механизма противодействия отмыванию доходов.
статья, добавлен 16.12.2024Изучение задач прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Анализ особенностей прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
контрольная работа, добавлен 25.12.2014Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Понятие отрасли прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
реферат, добавлен 27.03.2015Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Анализ различных взглядов и подходов ученых по определению понятия "прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность". Генезис данного вида надзора. Специфические признаки прокурорского надзора.
статья, добавлен 29.09.2021Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов правоохранительными органами. Предмет и особенности прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД. Полномочия прокурора, направленные на выявление и устранение нарушения закона.
контрольная работа, добавлен 27.12.2010Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации. Сущность, объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
реферат, добавлен 05.05.2015