Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
Подобные документы
Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации. Сущность, объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
реферат, добавлен 05.05.2015Оцениваются риски, возникающие в процессе реализации национальных проектов и СВО вследствие трансформации условий их осуществления, вызванной внешними и внутренними обстоятельствами. Риски легализации доходов, полученных от преступлений в бюджетной сфере.
статья, добавлен 23.12.2024Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, учреждениями, исполняющими наказание. Полномочия прокурора по надзору. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона. Организация работы по надзору за исполнением законов.
реферат, добавлен 24.05.2015Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Исторический и теоретический аспект организации прокурорского надзора за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Действующее законодательство по данной теме и проблематика его применения в области прокурорского надзора.
курсовая работа, добавлен 04.07.2012Изучение понятия, задач и предмета надзора за исполнением закона в ходе досудебного производства. Исследование особенностей прокурорского надзора за законностью привлечения в качестве обвиняемых. Анализ полномочий прокурора по осуществлению надзора.
курсовая работа, добавлен 24.07.2017Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Организация надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
контрольная работа, добавлен 05.03.2013- 86. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Анализ практических проблем прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности на современном этапе, в частности соотношению целей, задач с предметом и пределами надзора. Пробелы в оперативно-розыскном правовом регулировании.
статья, добавлен 21.12.2021Предмет и пределы надзора за исполнением законодательства. Основные полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства. Характеристика актов прокурорского реагирования, тактика надзора за исполнением законодательства.
курсовая работа, добавлен 28.03.2018Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов, пределы его осуществления. Полномочия прокурора по надзору и средства их реализации. Сущность, содержание, специфика составления актов прокурорского реагирования в сфере экономики.
диссертация, добавлен 03.03.2018Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Направления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Предмет, полномочия и правовые средства прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
контрольная работа, добавлен 10.03.2021Законодательное закрепление предмета прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Значимость оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью и необходимость усиления прокурорского надзора в этой сфере.
статья, добавлен 16.09.2018Характеристика объекта, предмета и пределов прокурорского надзора за исполнением законов органами и осуществление оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения законности, особенности организации надзора.
реферат, добавлен 09.01.2011Правовые основы деятельности Прокуратуры. Задачи прокурорского надзора и его виды. Исполнение законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Акты прокурорского реагирования на нарушение закона.
курсовая работа, добавлен 22.05.2016Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Характеристика компетенции сотрудников прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по законодательству Республики Беларусь. Изучение функций и обязанностей прокуратуры.
реферат, добавлен 24.11.2015Задачи прокурорского надзора за уголовно процессуальной деятельностью органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие. Основные полномочия прокурора по наблюдению за исполнением законов органами, исполняющими досудебное расследование.
дипломная работа, добавлен 09.11.2018Прокурорский надзор за исполнением законов, его задачи и основные направления осуществления. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов и средства их реализации. Особенности прокурорского надзора в экологической и экономической сферах.
курсовая работа, добавлен 04.09.2010