Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
Подобные документы
Изучение понятия, задач и предмета надзора за исполнением закона в ходе досудебного производства. Исследование особенностей прокурорского надзора за законностью привлечения в качестве обвиняемых. Анализ полномочий прокурора по осуществлению надзора.
курсовая работа, добавлен 24.07.2017Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Организация надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
контрольная работа, добавлен 05.03.2013- 78. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Анализ практических проблем прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности на современном этапе, в частности соотношению целей, задач с предметом и пределами надзора. Пробелы в оперативно-розыскном правовом регулировании.
статья, добавлен 21.12.2021Предмет и пределы надзора за исполнением законодательства. Основные полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства. Характеристика актов прокурорского реагирования, тактика надзора за исполнением законодательства.
курсовая работа, добавлен 28.03.2018Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов, пределы его осуществления. Полномочия прокурора по надзору и средства их реализации. Сущность, содержание, специфика составления актов прокурорского реагирования в сфере экономики.
диссертация, добавлен 03.03.2018Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Направления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Предмет, полномочия и правовые средства прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
контрольная работа, добавлен 10.03.2021Законодательное закрепление предмета прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Значимость оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью и необходимость усиления прокурорского надзора в этой сфере.
статья, добавлен 16.09.2018Характеристика объекта, предмета и пределов прокурорского надзора за исполнением законов органами и осуществление оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения законности, особенности организации надзора.
реферат, добавлен 09.01.2011Правовые основы деятельности Прокуратуры. Задачи прокурорского надзора и его виды. Исполнение законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Акты прокурорского реагирования на нарушение закона.
курсовая работа, добавлен 22.05.2016Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Характеристика компетенции сотрудников прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по законодательству Республики Беларусь. Изучение функций и обязанностей прокуратуры.
реферат, добавлен 24.11.2015Задачи прокурорского надзора за уголовно процессуальной деятельностью органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие. Основные полномочия прокурора по наблюдению за исполнением законов органами, исполняющими досудебное расследование.
дипломная работа, добавлен 09.11.2018Прокурорский надзор за исполнением законов, его задачи и основные направления осуществления. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов и средства их реализации. Особенности прокурорского надзора в экологической и экономической сферах.
курсовая работа, добавлен 04.09.2010Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование. Повышение результативности работы. Качество расследования преступлений. Своевременное выявление нарушения законности.
статья, добавлен 26.06.2018Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Организация надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
контрольная работа, добавлен 13.11.2014Сущность и роль прокурорского надзора как особой юридической гарантии по обеспечению законности правовых актов в сфере трудовых правоотношений. Формы и методы прокурорского реагирования на незаконные правовые акты и иные нарушения норм трудового права.
автореферат, добавлен 06.09.2013Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021Характеристика отраслей прокурорского надзора: за соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, следствие.
контрольная работа, добавлен 09.06.2017Сущность прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов (общего надзора). Полномочия прокурора по выявлению нарушений законов поднадзорными объектами. Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые правонарушения.
дипломная работа, добавлен 02.03.2012Анализ практики прокурорского надзора за исполнением законов в сфере деятельности учреждений высшего профессионального образования. Обоснование предложений по совершенствованию действующего законодательства, определяющего основы прокурорского надзора.
автореферат, добавлен 24.03.2018Рассмотрение проблем правового регулирования деятельности прокурора в сфере надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, вариантов совершенствования правовой базы данного прокурорского надзора. Анализ ведомственных нормативных актов.
статья, добавлен 06.09.2021