Система и меры корпоративного предупреждения преступлений в банках при проведении расчетно-кредитных операций
Правовое регулирование расчетных, кредитных операций. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в банковской сфере. Система и структура корпоративного предупреждения преступлений. Обобщение мер, осуществляемых работниками юридической службы.
Подобные документы
Причины совершения преступлений, предусмотренных ст. 272-274 УК РФ, определяющие факторы, способствующие совершению преступлений в сфере обращения охраняемой законом информации. Юридическая оценка преступлений в сфере обращения законом информации.
статья, добавлен 10.01.2022- 27. Контроль и надзор в сфере предупреждения рецидива преступлений по законодательству зарубежных стран
Закономерности правовых систем различных государств. Изучение зарубежной практики осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере предупреждения рецидива преступлений. Характеристика административного надзора в различной его интерпретации.
статья, добавлен 26.03.2019 Понятие общего и индивидуального предупреждения преступлений. Процесс выявления причин преступности и условий, способствующих совершению преступлений, реализация мер-сигналов и мер-действий. Формы и методы индивидуально-профилактического воздействия.
контрольная работа, добавлен 22.04.2018Научно-разработанные системы методов ведения следствия и предупреждения преступлений. Тактика следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений. Технико-криминалистические средства фиксации, изъятия и исследования объектов.
реферат, добавлен 29.06.2013Рассмотрение проблем обеспечения криминологической безопасности и необходимости формирования новой стратегии предупреждения преступлений. Определение оперативного реагирования на сообщения граждан как наиболее эффективной меры предупреждения преступлений.
статья, добавлен 31.03.2019Понятие, признаки, сущность и значение рецидива преступлений, классификация преступлений как основание для определения их видов, рецидив как признак состава преступления, причины рецидивов преступлений и уголовно-правовые средства их предупреждения.
реферат, добавлен 25.06.2012- 32. Теоретическая модель предупреждения коррупционных преступлений в агломерациях Российской Федерации
Применение опережающих тактик и стратегий предупреждения коррупционных преступлений. Внесение своевременных изменений в правовой и организационный элементы предупреждения коррупции. Привлечение к ответственности виновных, реализация превентивных мер.
статья, добавлен 06.07.2023 Система действующих уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование преступлений, достаточность современным потребностям раннего предупреждения преступлений. Зарубежный опыт криминализации финансирования преступлений на предмет рецепции.
автореферат, добавлен 24.09.2018Понятие, основные признаки, сущность и значение рецидива преступлений. Классификация преступлений как основание для определения их видов. Рецидив как признак состава преступления. Уголовно-правовые средства предупреждения рецидивов преступлений.
реферат, добавлен 04.01.2013Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики преступлений. Общее, специальное и индивидуальное предупреждение преступности. Основные предупредительные меры, осуществляемые органами внутренних дел. Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений.
курсовая работа, добавлен 22.11.2016Виды преступлений, посягающих на кредитные отношения. Сравнительно-правовой анализ мер их уголовно-правовой охраны. Рекомендации по совершенствованию специально-криминологических мер по предупреждению преступлений. Условия, способствующие их совершению.
автореферат, добавлен 23.03.2018Международно-правовые стандарты в сфере предупреждения преступлений. Правила, требования и положения, направленные на совершенствование деятельности государств в сфере борьбы с преступностью. Учёт международных правил в отечественном законодательстве.
статья, добавлен 27.09.2021Основные формы, объекты, субъекты и методы правового воспитания и просвещения населения как элемента системы предупреждения преступлений. Рассмотрение современных технологий социальной рекламы, социального проектирования, планирования и программирования.
статья, добавлен 19.11.2021Профилактическая деятельность оперативных подразделений по недопущению правонарушений и преступлений в информационно-телекоммуникационной среде. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений в сфере предупреждения компьютерных преступлений.
статья, добавлен 12.10.2021Понятие, признаки, сущность и значение рецидива преступлений. Классификация преступлений как основание для определения их видов. Рецидив как признак состава преступления. Причины рецидивов преступлений и уголовно-правовые средства их предупреждения.
курсовая работа, добавлен 21.06.2010Основные понятия, предмет и система учебной дисциплины "Правоохранительные органы". Система и функции полиции (защита, раскрытие преступлений и пр.) в Российской Федерации, их характеристика. Функция предупреждения преступлений и иных правонарушений.
реферат, добавлен 12.11.2017Перечень преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Основные проблемы на уровне процессов координации и взаимодействия органов, призванных бороться с преступностью, при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере ВЭД.
статья, добавлен 14.10.2021Сущность и формы множественности преступлений. Рецидив преступлений: понятие, виды (опасные и особо опасные), правовые последствия. Особенности административного надзора. Факторы, детерминирующие рецидив преступлений, способы их предупреждения.
реферат, добавлен 22.12.2012Роль государства и общественности в общесоциальном предупреждении преступности. Проблема преступлений из хулиганских побуждений. Разработка эффективных мероприятий, направленных на уменьшение числа совершаемых преступлений из хулиганских побуждений.
статья, добавлен 28.03.2018- 45. Контроль и надзор в сфере предупреждения рецидива преступлений по законодательству зарубежных стран
Обзор опыта зарубежных стран по созданию банка данных о рецидивистах, содержащего полную криминологическую информацию о них, как необходимый элемент противодействия рецидивизму. Применение электронного контроля для предупреждения рецидива преступлений.
статья, добавлен 18.12.2018 Понятие наркомании. Уголовно–правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Современное состояние преступности в сфере распространения психотропных веществ. Проблемы предупреждения и профилактики подобных преступлений.
дипломная работа, добавлен 21.11.2019Определение цели предупреждения преступлений - нормирования преступности и недопущения отдельных преступлений. Исследование особенностей виктимологической профилактики. Рассмотрение деятельности судебных органов, прокуратуры, адвокатуры, милиции.
курсовая работа, добавлен 05.08.2015Криминалистическая характеристика особенностей преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ методов предупреждения преступлений в экономической деятельности: экономические, финансовые, организационно-управленческие, правовые, технические меры.
реферат, добавлен 18.08.2014Значение социальных технологий и инженерии для криминологии и практики предупреждения преступлений. Направления развития: формирование теоретических и методологических основ, разработка и совершенствование технологий криминологических исследований.
статья, добавлен 10.10.2021Проблема изучения личности потерпевших от преступлений и включения виктимологической профилактики в процесс предупреждения преступлений. Разработка эффективных мер по предупреждению преступлений, совершающихся на алматинских железнодорожных вокзалах.
статья, добавлен 26.03.2019