Система и меры корпоративного предупреждения преступлений в банках при проведении расчетно-кредитных операций
Правовое регулирование расчетных, кредитных операций. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в банковской сфере. Система и структура корпоративного предупреждения преступлений. Обобщение мер, осуществляемых работниками юридической службы.
Подобные документы
Правовое регулирование института банкротства. Ответственность за правонарушения в данной сфере. Количественно-качественная характеристика, причины и условия противоправного банкротства. Общесоциальные и специальные меры предупреждения таких преступлений.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Понятие экологических преступлений, их состояние и структура. Общие и специальные меры предупреждения экологических преступлений. Состояние и основные причины экологической преступности в стране. Применение Кодекса об административных правонарушениях.
статья, добавлен 03.03.2018Анализ теории и практики предупреждения преступлений в таких странах, как США, Канада и Япония. Характеристика разработанных ними мероприятий по улучшению жизни населения, совершенствованию уголовного правосудия и пенитенциарной системы в целом.
статья, добавлен 10.08.2018Правовые аспекты предупреждения преступлений, посягающих на политическую систему России. Анализ Уголовного кодекса и законодательства Российской Федерации, касающееся вопросов противодействия преступлениям, связанным с экстремизмом и терроризмом.
статья, добавлен 24.03.2019Становление и развитие правового регулирования рынка страховых услуг в России. Ответственность за криминальные посягательства на страховые отношения в уголовном праве зарубежных стран. Причины и меры предупреждения преступлений в сфере страхования.
автореферат, добавлен 15.03.2020Анализ актуальных вопросов оперативно-розыскного обеспечения борьбы с преступлениями во внешнеэкономической деятельности применительно к вопросам разработанной комплексной методики раскрытия, расследования и предупреждения данной категории преступлений.
статья, добавлен 22.10.2023Защита и охрана собственности россиян. Разабтка профилактических мероприятий социальной и экономической направленности по предупреждению имущественных посягательств в России. Устранение причин, условий и факторов, способствующих совершению преступлений.
статья, добавлен 03.07.2023Понятие и характеристика профессиональной преступности, ее предупреждение. Правовое регулирование, информационное и организационно-техническое обеспечение предупреждения преступлений. Личность преступника-профессионала, ее психологические особенности.
курсовая работа, добавлен 21.10.2019Деятельность по раскрытию преступлений как комплекс взаимосвязанных мер правового, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного реагирования. Следователь - субъект реализации мер предупредительного характера в ходе расследования преступлений.
статья, добавлен 29.10.2021Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Причины и условия совершения корыстных экономических правонарушений и проявлений бесхозяйственности. Особенности предупреждения и профилактики преступлений в данной сфере.
курсовая работа, добавлен 05.02.2013Виды кредитных организаций, их правовое положение. Порядок и этапы создания. Лицензирование банковской деятельности. Отзыв лицензии, банкротство. Виды банковских операций и сделок, их правовое регулирование. Способы исполнения кредитного договора.
курс лекций, добавлен 02.08.2013Рассмотрение проблем воспроизводства коррупции во взаимосвязи с тенденциями развития уголовной политики. Недостатки антикоррупционной правоохранительной практики, пути устранения, направления развития технологий предупреждения коррупционных преступлений.
статья, добавлен 10.04.2023Сущность оперативно-розыскного обеспечения предупреждения и раскрытия преступлений. Деятельность оперативных подразделений мест лишения свободы в контексте противодействия преступным намерениям спецконтингента. Феномен пенитенциарной преступности.
статья, добавлен 30.08.2018Организационная структура, характер банковской сферы и основы документооборота. Классификация банковских преступлений и способы хищений. Документальная ревизия, судебно-экономическая и судебно-бухгалтерская экспертизы при расследовании преступлений.
реферат, добавлен 20.01.2009Место, роль и значение полиции в системе субъектов криминологического предупреждения. Характеристика общих и частных принципов предупредительной деятельности полиции. Сущность основных мер оптимизации предупреждения преступлений сотрудниками полиции.
автореферат, добавлен 23.03.2018Предупреждение преступности как основная задача деятельности отдела внутренних дел. Задачи сотрудников полиции по профилактике правонарушений. Осуществление профилактики преступлений, уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших правонарушения.
курсовая работа, добавлен 02.07.2016Правовое регулирование применения норм, регламентирующих проявления множественности преступлений. Квалификация подобного рода проявлений. Правовые противоречия разграничения единичных сложных преступлений, множественности преступлений, пути их разрешения.
статья, добавлен 29.10.2021Рассмотрение объекта и субъектов деятельности уголовно-исполнительных инспекций в сфере предупреждения повторных преступлений осужденных, состоящих на их учете. Проблемы профессиональной подготовки сотрудников инспекции и пути ее совершенствования.
автореферат, добавлен 24.03.2018Банковская система России: понятие и элементы. Правовое положение Банка России, правовое регулирование банковской деятельности. Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Правовое положение кредитных организаций, входящих в банковскую систему РФ.
дипломная работа, добавлен 24.10.2010Анализ задач предупреждения совершения налоговых преступлений не как основного в системе криминалистической практики, а как имеющего опосредованный характер от деятельности следователя по применению методов при его работе по расследованию преступления.
статья, добавлен 16.09.2018Сущность Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., его структура. Система разграничения преступлений и проступков по Уложению. Стадии совершения преступлений и обстоятельства, исключавшие наказуемость деяния. Система наказаний по Уложению.
контрольная работа, добавлен 07.09.2015Криминалистическая характеристика ювенальных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Качественные и количественные показатели преступной деятельности детей и подростков. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие предупреждения преступности. Характеристика насильственных преступлений и совершающих их лиц. Недостатки в деятельности правоохранительных органов на пути снижения уровня тяжких насильственных преступлений. Преодоление социальной апатии.
реферат, добавлен 20.12.2013Понятие, виды, значение латентной преступности. Меры предупреждения неосторожных преступлений. Детерминанты и измерение латентной преступности. Признаки и основания классификации латентных преступлений, возможные способы сокращения их количества.
реферат, добавлен 25.08.2010Правовой режим расчетных операций, осуществляемых через международные электронные платежные системы. Понятие и инфраструктура, необходимая для проведения трансграничных расчетных операций с использованием электронных денег. Определение электронных денег.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018