Организация противодействия использованию банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем
Способы, условия и механизмы отмывания денег. Особенности стран, способствующих отмыванию денег. Ситуация в России. Деятельность российских банков. Операции, подлежащие обязательному внутреннему контролю и критерии выявления подозрительных сделок.
Подобные документы
Понятие и разновидности коммерческих банков, определение их роли и функций в кредитной системе государства. Кредитные операции банков, виды и формы соответствующих соглашений. Современное состояние и перспективы развития банковской системы России.
контрольная работа, добавлен 19.05.2010Появление и основные этапы развития банков. Понятие и иерархическая структура банковской системы. Статус и функции Центрального банка России. Организационное устройство и принципы деятельности коммерческих банков, их активные и пассивные операции.
курсовая работа, добавлен 28.02.2011Значение, механизм функционирования и структура банковской системы. Сущность и основные функции банков, их роль в банковской системе РФ. Цели деятельности Банка России как органа управления кредитно-денежной системы. Функции коммерческих банков.
реферат, добавлен 29.11.2012Наличные денежные средства предприятий. Порядок и сроки сдачи денег. Организационно-правовые основы операций банков. Лимит остатка отечественной и иностранной валюты. Организация работы расчетных центров по выдаче подкреплений операционным кассам.
курсовая работа, добавлен 14.11.2014Этапы подсчета обесценивания неполноценных денег в условиях инфляции. Монетаристский вариант количественной теории денег. Ликвидность коммерческих банков и ее регламентация центральным банком. Индекс потребительских цен. Показатели ликвидности банков.
контрольная работа, добавлен 01.10.2012Структура современной банковской системы России. Функции банков, принципы, оценка и регулирование их деятельности. Порядок создания, реорганизации и ликвидации банков. Организация коммерческой, розничной и инвестиционной банковской деятельности.
учебное пособие, добавлен 17.04.2015Роль банков в перераспределении капиталов, улучшении эффективности производства. Двухуровневый характер английской банковской системы. Универсальный характер немецкой банковской системы. Особенности построения банковской системы Японии, Швейцарии и США.
контрольная работа, добавлен 28.01.2015Проблемы финансирования инноваций в банковской системе России. Взаимосвязь уровня развития банковских систем и уровня инновационного развития российских регионов. Операции банков и существенная взаимосвязь с уровнем инновационного развития регионов.
статья, добавлен 28.05.2017Изучение роли банков в современной экономике. Анализ новой банковской системы в России. Поведение новой банковской системы в новых условиях. Взаимодействие государства и коммерческих банков России. Влияние рынка ценных бумаг на банковскую систему.
дипломная работа, добавлен 15.10.2017Понятие и особенности специализированных банков. Структура банковской системы, государственные и коммерческие банки России, критерии их специализации. Ликвидность и надежность специализированных банков, структура и динамика баланса, прибыльность.
курсовая работа, добавлен 13.10.2020Банк как коммерческое предприятие, его пассивные и активные операции. Понятие денежной эмиссии. Управление портфелем инвестирующей фирмы. Условия восстановления банковской системы в условиях переходной экономики. Качество капитала российских банков.
курсовая работа, добавлен 21.10.2010Происхождение и сущность банков. История развития банковской системы Казахстана. Задачи и функции Национального банка, особенности и основные направления деятельности коммерческих банков. Проблемные аспекты банковской системы и способы их решения.
курсовая работа, добавлен 01.02.2012Сущность и экономические основы деятельности банков, их происхождение, виды и функции. Характеристика пассивных, активных и комиссионных операции коммерческих банков. Особенности организации банковской деятельности в Германии, Великобритании, США.
курсовая работа, добавлен 14.06.2012Сфера деятельности, роль, функции и пути развития коммерческих банков. Особая роль банков - создание кредитных денег в виде банковских депозитов. Государственные гарантии как одно из важнейших направлений укрепления отечественной банковской системы.
реферат, добавлен 27.10.2016Характеристика современных коммерческих банков, их сущности, функций: понятие и виды коммерческих банков, их основные операции; формирование и использование ресурсов коммерческих банков; перспективы развития коммерческих банков в Республике Беларусь.
курсовая работа, добавлен 04.05.2014Особенности возникновения банковского кризиса, его развитие и последствия. Антикризисные меры, осуществленные Банком России и Правительством РФ. Общая характеристика и проблемы взаимосвязи российских банков, регионов и мировой банковской системы.
реферат, добавлен 19.05.2010Исследование особенностей построения банковских систем. Порядок открытия отделений банков. Анализ опыта организации банковских систем зарубежных стран. Этапы банковской реформы в Российской Федерации. Основные показатели деятельности коммерческих банков.
лекция, добавлен 28.12.2016Влияние эффективности функционирования банковской системы на преодоление экономического кризиса. Рассмотрение конструкции и структуры российской банковской системы. Организация банковской системы и основные функции Центральных и коммерческих банков.
реферат, добавлен 24.02.2016Описание особенностей банковской системы Англии и Федеральной резервной системы США. Изучение принципов функционирования банков в исламских странах. Исследование структуры, определение проблем и общая оценка перспектив развития банковской системы России.
курсовая работа, добавлен 02.06.2012Раскрытие сущности, характеристика функций и исследование основ деятельности коммерческих банков. Изучение пассивных, активных и комиссионных операций коммерческих банков. Оценка роли и организация банковской деятельности в экономике развитых стран.
курсовая работа, добавлен 31.03.2012Структура банковской системы зависит от конкретных общественно-экономических условий. На практике используется различные модели построения банковской системы при главенствующей роли центрального банка. Организация банковских систем зарубежных стран.
курсовая работа, добавлен 12.01.2009Федеральная резервная система как ядро современной централизованной банковской системы США. Сосредоточение в федеральных резервных банках денежных резервов коммерческих банков как основной фактор экономии денег. Анализ деятельности американских банков.
реферат, добавлен 11.04.2017Ипотека и ипотечное кредитование: общая характеристика. Организационная структура банков (на примере развития системы ипотечных банков зарубежных стран). Эволюция и перспективы развития ипотечных банков в России, их пассивные и активные операции.
курсовая работа, добавлен 07.06.2014Развитие банковской системы России. Особенности функционирования "социалистической" банковской системы, ее состояние накануне экономической реформы 80-90-х гг. XX в. Формирование рыночной банковской системы. Этапы развития банков в Челябинской области.
курсовая работа, добавлен 06.11.2012Виды профессиональной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Дилерская и брокерская деятельность банков. Анализ состояния рынка ценных бумаг и банковской системы РФ. Деятельность коммерческих банков на рынке государственных ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 13.05.2014