Организация противодействия использованию банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем
Способы, условия и механизмы отмывания денег. Особенности стран, способствующих отмыванию денег. Ситуация в России. Деятельность российских банков. Операции, подлежащие обязательному внутреннему контролю и критерии выявления подозрительных сделок.
Подобные документы
Необходимость осуществления государственного регулирования банковской деятельности законодательными требованиями к кредитным институтам. Правовые механизмы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
реферат, добавлен 22.07.2011Банковский сектор как один из основных звеньев государственной системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ основных возможностей кредитных организаций для выявления подозрительных финансовых сделок и идентификации их участников.
статья, добавлен 28.01.2019Понятие и анализ практики внутреннего контроля в коммерческом банке как элемента системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Методика выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
курсовая работа, добавлен 03.01.2016Сущность Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Слабость банковской системы страны, как угроза ее стабильности. Конфискация доходов от преступной деятельности.
реферат, добавлен 15.03.2015Банковская система России: состояние, проблемы и ее возможности в борьбе с отмыванием преступных доходов. Данные о фактах легализации (отмывания), фиксируемых в банковской системе. Противодействие проникновению преступных капиталов в банковскую систему.
статья, добавлен 17.06.2018История развития законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов. Направления взаимодействия органов финансового надзора с банками. Программы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 13.12.2013- 7. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в международном сообществе. Современное положение дел в России в области противодействия легализации доходов. Правовое регулирование деятельности банковской системы.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012 Динамика операций Банком России, направленных на снижение объемов неправомерного вывода денежных средств за рубеж по сделкам, и по снижению масштабов сомнительных операций. Денежно-кредитные средства регулирования доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 20.02.2019Международное сотрудничество и опыт зарубежных стран в области противодействия легализации незаконно полученных доходов. Организация работы российской банковской системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012Полномочия надзорного органа по поддержанию правопорядка в деятельности кредитных организаций. Работа Банка РФ по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов. Применение мер принудительного воздействия на основе представленной информации.
статья, добавлен 17.06.2018Анализ роли коммерческих банков в действующей системе противодействия отмыванию "грязных" денег и финансирования терроризма. Проведение кредитными организациями оценки эффективности систем внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов.
статья, добавлен 01.03.2019Проблема противодействия отмыванию преступных доходов. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Анализ технологии осуществления банковских операций, подлежащих обязательному контролю в ОАО "Сбербанк России".
курсовая работа, добавлен 07.12.2013Риск вовлечения банков второго уровня в процессы по отмыванию денег теневой экономики в Республике Казахстан. Исследование риска легализации криминальных доходов. Организация финансового мониторинга реально действующего в казахских банках второго уровня.
статья, добавлен 20.02.2018Анализ проблемы отсутствия должного внимания к использованию риска отмывания незаконно полученных доходов при оценке кредитного риска заемщика. Анализ процедур по противодействию легализации незаконных доходов при управлении кредитным риском в банке.
статья, добавлен 22.03.2021Главные особенности методики экономической оценки правонарушений в сфере страхования. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, имеющей место в сфере страхования. Роль комплаенс-контроля в страховых организациях.
статья, добавлен 25.08.2012Разработка и внедрение инновационных подходов и методов противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем. Использование информационно-аналитических систем проверки контрагентов при заключении договоров с клиентами и внедрение скоринг-метода.
статья, добавлен 03.12.2018Характеристика банковской системы Российской Федерации. Специфика банковской системы, ее ключевые звенья, деятельность и роль в создании денежной массы. Описание различных видов банков и их деятельности. Основные механизмы, играющие роль в создании денег.
статья, добавлен 11.03.2019Организация внутреннего контроля ОАО АКБ "Авангард" в аспекте противодействия легализации (отмывания) доходов, полученным уголовным путем и финансированием терроризма. Обязанности и ответственность коммерческих банков перед органами финансового надзора.
дипломная работа, добавлен 27.01.2017Этапы, методы и способы легализации преступных доходов. Меры, предпринимаемые мировым сообществом в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Контроль Банка РФ за исполнением кредитными организациями установленных требований.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012Анализ способов борьбы Центрального банка Российской Федерации с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, особенности каждого из способов. Возможности влияния Банка на законодательную и нормативно-правовую основу в нашей стране.
статья, добавлен 20.08.2018Организация управления банком. Положение о структурных подразделениях. Функции отделов центров корпоративного и розничного бизнеса, расчетно-кассового обслуживания. Политика банка в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.
отчет по практике, добавлен 03.12.2017Сущность банковской деятельности. Современная банковская система. Основные функции банков. Операции банков с ценными бумагами. Банк России - центральное звено банковской системы. Коммерческий банк - звено банковской системы. Кредитные операции банков.
курсовая работа, добавлен 15.06.2015Анализ роли банков в накоплении сбережений в экономике: основные понятия, уровни и функции банковской системы и сбережений; механизмы страхования денег населения и основные тенденции, особенности и проблемы развития системы страхования вкладов в России.
курсовая работа, добавлен 19.01.2014История возникновения банков. Операции по приему вкладов и сохранению денег. Первые банки - "деловые дома" в Нововавилонском царстве. Потребность в обмене денег. Основные функции банков как финансовых посредников. Основа использования кредитных денег.
реферат, добавлен 13.10.2015Ознакомление с результатами анализа структуры собственности и бенефициарного владения российских системно значимых банков. Характеристика схемы взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация.
статья, добавлен 09.04.2021