Проблемы выявления и раскрытия легализации преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности
Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
Подобные документы
Характеристика преступлений против собственности, правовая основа расследования грабежей и разбоев, соблюдение прав участников уголовного судопроизводства при их расследовании. Признаки субъективной стороны преступлений, порядок их установления.
курсовая работа, добавлен 10.11.2014Решению задач по использованию специальных познаний в области ботаники по уголовным делам, предусмотренных ст. 260 и 261 УК РФ. Выявление, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконной, преступной заготовкой древесины.
статья, добавлен 12.11.2021Борьба с легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской либо преступной деятельности как основная задача правоохранительных структур стран мира. Характеристика основных принципов работы Финансовой разведки Италии.
статья, добавлен 22.04.2019Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Рассмотрение правовых проблем и криминалистических аспектов, касающихся установления причинно-следственной связи в ходе раскрытия и расследовании преступлений. Причинно-следственные связи между событием преступления и механизмом следообразования.
статья, добавлен 17.09.2018Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Отрицательные последствия незаконной миграции социального, политического, экономического, этнического, межнационального характера. Бизнес, обеспечивающий незаконное перемещение мигрантов. Представления о структуре организованных преступных формирований.
статья, добавлен 24.12.2018Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Общие направления и организационно-правовые меры предупреждения преступлений в сфере противоправной деятельности по незаконной добыче (вылову) рыбных ресурсов и недопущения их истребления. Проблемы определения понятия "прибрежная зона рыболовства".
статья, добавлен 12.10.2021Анализ практики расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта. Формирование частных криминалистических методик. Криминалистическая адаптация специальных экономических знаний к задачам раскрытия и расследования преступлений.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие выявления и расследования преступления. Основные этапы развития деятельности по раскрытию преступлений в России. Органы, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия и их компетенция. Особенности деятельности органов предварительного следствия.
курсовая работа, добавлен 28.05.2015Проблемы обеспечения интересов государственной безопасности, противодействия незаконной миграции. Национальные особенности компетенций государственных органов, осуществляющих миграционную политику РФ и РБ в области противодействия незаконной миграции.
автореферат, добавлен 25.02.2017Выявление взаимообусловленности факторов, влияющих на рост преступности организованных преступных групп и уголовно-правовых и криминалистических средств противодействия ее проявлениям. Анализ эффективности тактики осуществления следственных действий.
дипломная работа, добавлен 22.11.2014Основные проблемы и методы противодействия преступности в цифровом пространстве. Рассмотрение методов раскрытия преступлений в сети Интернет, предлагаемых для включения в программы подготовки специалистов в области расследования киберпреступлений.
статья, добавлен 21.10.2021Проблема загруженности государственных правоохранительных органов. Целесообразность разделения стадии предварительного следствия и первоначального сбора материала органом дознания. Анализ законодательных актов Российской империи XIX - начала XX веках.
статья, добавлен 14.10.2021Определение правового положения следователя и его роли в организации предварительного расследования. Изучение процессуального положения дознавателя, специалиста и эксперта, а также их взаимодействия со следователем при осуществлении следственных действий.
дипломная работа, добавлен 18.07.2014Вопросы законности получения информации, содержащейся в памяти мобильных устройств, сотрудниками оперативных подразделений и следственных органов. Применение программно-технических комплексов в целях выявления, раскрытия и расследования преступлений.
статья, добавлен 14.10.2021Основы криминалистической теории. Обеспечение раскрытия и расследования преступлений прошлых лет. Анализ пространственных связей между элементами структуры преступления. Установление значимой информации, показаний потерпевших и свидетелей по делу.
статья, добавлен 19.10.2021Рассмотрение современных представлений о понятии и содержании криминалистической деятельности как двуединой системы, включающей криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений и последующее сопровождение связанных с этим процессов.
статья, добавлен 17.10.2023Организация деятельности правоохранительных органов по реализации задач профилактики, раскрытия и расследования преступлений против жизни и здоровья. Задачи профилактики, предупреждения и противодействия преступлений, решаемые органами МВД и прокуратуры.
дипломная работа, добавлен 17.04.2011Разработка криминалистической классификации преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, определение общетиповых и ситуационно-обусловленных направлений их выявления и расследования. Типы следственных ситуаций и версий этапов расследования.
автореферат, добавлен 27.02.2018Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Анализ ситуации в борьбе с организованной преступностью в сфере торговли людьми, органами и тканями человека, рассмотрение ее причин. Развитие эффективных инновационных методов выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконной трансплантологии.
статья, добавлен 30.09.2021Закономерности организации следственного действия – допрос в следственных ситуациях, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений. Общественные отношения, возникающие в ходе раскрытия преступлений, между следователем и подозреваемым.
статья, добавлен 04.04.2019Рассмотрение проблем ресурсного обеспечения оперативно-розыскной деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел. Повышение уровня квалификации сотрудников оперативных подразделений в области программирования.
статья, добавлен 08.10.2023