Проблемы выявления и раскрытия легализации преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности
Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
Подобные документы
Рассмотрение уровней распространенности и общественной опасности отдельных видов преступлений. Разработка общих положений методики выявления, раскрытия и расследования правонарушений. Сущность и структура криминалистической характеристики преступлений.
статья, добавлен 16.09.2018Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Особенности и причины посткриминального сокрытия преступлений экстремистской и террористической направленности. Система деятельности субъектов правоохранительных органов в сфере раскрытия, расследования и предотвращения названных категорий преступлений.
статья, добавлен 05.11.2021Понятие банковской деятельности в Российской Федерации. Законодательная основа банковской деятельности. Основные принципы осуществления банковской деятельности в России и механизмы регулирования банковской деятельности, которые использует государство.
реферат, добавлен 21.04.2016Изучение проблемы борьбы с наркоманией в России. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Выявление путей движения наркотиков от поставщика к потребителю. Пресечение криминальной деятельности наркопритонов.
статья, добавлен 28.09.2018Анализ вопросов объединения ресурсов и возможностей уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел для обеспечения правосудия. Этапы становления ОРД. Проблема использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.
статья, добавлен 19.11.2021Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Особенности криминалистических исследований в области расследования дорожно-транспортных преступлений. Исследование процесса зарождения и появления криминалистических знаний в расследовании исследуемых преступлений. Проблемы расследования аварий.
статья, добавлен 10.10.2021Исследование функциональной стороны, системы действий и отношений, образующих механизм преступлений в сфере кадастровой деятельности. Изучение процессов обнаружения и использования криминалистически значимой информации для раскрытия преступлений.
статья, добавлен 04.04.2019Ознакомление с главными приоритетными задачами, решаемыми органами прокуратуры в сфере банковской деятельности. Рассмотрение нормативно-правовой основы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности.
статья, добавлен 25.03.2018Обоснование авторского определения основного непосредственного объекта организации незаконной миграции. Регуляция порядка въезда в РФ иностранных граждан. Определение дополнительных непосредственных объектов охраны при организации незаконной миграции.
статья, добавлен 20.10.2018Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Анализ процесса развития автоматизированной деятельности в выявлении и раскрытии преступлений. Разработка рекомендаций по методике создания и использования программно-технического обеспечения. Методика выявления и раскрытия компьютерных преступлений.
автореферат, добавлен 13.03.2020- 114. Проблемы оценки эффективности деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений
Раскрыты особенности и проблемы деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений и профилактики преступности. Общие подходы к пониманию сущности эффективной деятельности ОВД. Существующие взгляды на суть и природу эффективности.
статья, добавлен 14.10.2021 Понятие и общая характеристика преступлений, совершаемых в экономической сфере. История создания и развития службы по борьбе с преступлениями, особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений. Проблемы и перспективы борьбы с преступностью.
курсовая работа, добавлен 18.09.2014Сущность оперативно-розыскного обеспечения предупреждения и раскрытия преступлений. Деятельность оперативных подразделений мест лишения свободы в контексте противодействия преступным намерениям спецконтингента. Феномен пенитенциарной преступности.
статья, добавлен 30.08.2018- 117. Деятельность вневедомственной охраны полиции в сфере обеспечения антитеррористической безопасности
Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в сфере выявления, предупреждения и раскрытия преступлений террористического характера. Основные функции вневедомственной охраны полиции.
статья, добавлен 12.08.2018 Определение целей и задач органов внутренних дел по предупреждению правонарушений, нормативно-правовое регулирование данной деятельности. Определение проблем, связанных с работой органов внутренних дел, а также основные мероприятия по их устранению.
контрольная работа, добавлен 23.02.2016Анализ недостатков и особенностей использования ресурсов сети Интернет в ходе раскрытия и расследования преступлений. Пути решения проблем, возникающих в связи с использованием Глобальной сети. Необходимость ее использования в процессе расследования.
статья, добавлен 30.07.2018Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2015Изучение, обобщение и анализ проблем теории и практики раскрытия и расследования грабежей и разбоев. Исследование криминалистических характеристик. Выявление основных проблем, возникающих при расследовании. Особенности проведения следственных действий.
дипломная работа, добавлен 04.03.2018Анализ расследования и раскрытия преступлений как одна из основных задач криминалистической деятельности. Особенность организационно-тактических проблем и их решений в процессе следствия. Определение недостаточного объема доказательственной информации.
статья, добавлен 29.04.2017В статье исследуется степень важности применения ситуационного подхода к оперативно-розыскному обеспечению раскрытия и расследования транснациональной преступной деятельности в водных доменах и закономерности возникновения информации о преступлении.
статья, добавлен 27.03.2022Определение необходимости взаимодействия и сотрудничества всех участников уголовного процесса на стадии предварительного расследования. Анализ проблем, возникающих при направлении и исполнении поручения, связанных с содержанием и сроками его исполнения.
статья, добавлен 05.11.2021Нормы гражданского законодательства как правовая база для регулирования разнообразных аспектов и вопросов банковской деятельности. Закон о банках и банковской деятельности, его основные понятия. Цели лицензирования банковской деятельности, ее порядок.
реферат, добавлен 05.02.2016