Определение "отмывание криминальных доходов" в законодательстве США
Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
Подобные документы
Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018- 79. Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы ответственности при рецидиве преступлений
История развития института рецидива преступлений в отечественном Уголовном праве. Социальное и уголовно-правовое значение рецидива преступлений. Меры борьбы с рецидивной преступностью и особенности назначения наказания в российском законодательстве.
дипломная работа, добавлен 20.09.2014 Объективные и субъективные признаки заранее не обещанного укрывательства преступлений. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Уголовное наказание виновных в Беларуси.
курсовая работа, добавлен 05.12.2018Понятие множественности общественно опасного деяния, в системе права. Обоснование степени ответственности за повторение тождественных преступлений. Виды единых преступлений в уголовном законодательстве. Признаки совокупности преступлений и рецидива.
курсовая работа, добавлен 28.08.2013Понятие и признаки множественности преступлений, единое преступление. Социальное и правовое значение множественности преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. Опасный и особо опасный рецидив преступлений, их критерии.
магистерская работа, добавлен 05.06.2018Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Понятие и виды единичного преступления как составного элемента множественности правонарушений, их уголовно-правовые последствия. Определение понятия рецидива и совокупности преступлений. Юридические основания для утраты правового свойства преступления.
курсовая работа, добавлен 13.08.2011Проблема формальности института категоризации преступлений. Характеристика категоризации преступлений как средства оптимизации уголовно-правовых санкций. Разработка критериев определения категории преступления для дифференциации уголовной ответственности.
статья, добавлен 30.08.2018- 86. Изучение теории и практики квалификации преступлений в случае конкуренции уголовно-правовых норм
Понятие конкуренции уголовно-правовых норм и их основные виды: темпоральные, пространственные, иерархические и содержательные коллизии. Практика разрешения конкуренции уголовно-правовых норм: примеры следственно-судебной практики и решений суда.
реферат, добавлен 02.10.2014 Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Изучение множественности преступлений как юридического понятия. Суть отсутствия препятствий уголовно-процессуального характера. Анализ непогашенности уголовно-правовых последствий. Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой фирмы.
статья, добавлен 22.09.2018Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Основания для признания лица несовершеннолетним, условия его привлечения к уголовной ответственности. Перечень составов преступлений, совершаемых подростками и подлежащих уголовному наказанию. Влияние уголовно-правовых ошибок на квалификацию преступлений.
контрольная работа, добавлен 29.05.2013Общая характеристика понятия множественности преступлений. Единичное преступление, его понятие и виды. Формы множественности преступлений, их повторность. Совокупность и рецидив преступлений. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений.
курсовая работа, добавлен 05.05.2010Рассмотрение характеристики преступлений против личной свободы, чести и достоинства. Виды и объекты преступлений. Понятие и общая опасность торговли людьми. Особенности уголовно-правовой борьбы с данным видом преступления в Беларуси и за рубежом.
курсовая работа, добавлен 26.10.2011Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Исследование вопросов обеспечения неотвратимости уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности. Определение вопроса неотвратимости ответственности как одной из самых крупных проблем уголовно-процессуальной науки.
автореферат, добавлен 23.03.2018Исследование формирования в отечественном уголовном законодательстве на протяжении его развития понятийного аппарата, применяемого для описания хищений. Анализ особенностей описания норм об ответственности за хищения в европейском законодательстве.
автореферат, добавлен 13.03.2020Признаки совокупности преступлений, характеристика ее разновидностей. Составы самостоятельных преступлений, предусмотренных разными статьями, в основе идеальной совокупности преступлений. Рецидив преступлений. Комментарии адвоката по уголовным делам.
реферат, добавлен 01.06.2015Законодательные акты, их виды, структура. Рассмотрение основных критериев появления конкуренции уголовно-правовых норм: при квалификации преступлений и при назначении наказания. Изучение расхождений статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
реферат, добавлен 09.01.2014Уголовно-правовая квалификация преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных средств. Совершенствование уголовной ответственности. Причинно-факторный комплекс, детерминирующий совершение рассматриваемых преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Анализ соотношения конкуренции уголовно-правовых норм и совокупности преступлений с учетом сложившейся судебной практики, положений законодательства и теории уголовного права. Обзор нестыковок санкций общих и специальных норм Уголовного Кодекса России.
статья, добавлен 28.08.2018Уголовно-правовая характеристика основного состава "террористический акт", его субъективные признаки, квалифицированный и особо квалифицированный составы. "Террористический акт" и смежные составы преступлений. Содействие террористической деятельности.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014