Определение "отмывание криминальных доходов" в законодательстве США
Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
Подобные документы
Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018- 79. Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы ответственности при рецидиве преступлений
История развития института рецидива преступлений в отечественном Уголовном праве. Социальное и уголовно-правовое значение рецидива преступлений. Меры борьбы с рецидивной преступностью и особенности назначения наказания в российском законодательстве.
дипломная работа, добавлен 20.09.2014 Объективные и субъективные признаки заранее не обещанного укрывательства преступлений. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Уголовное наказание виновных в Беларуси.
курсовая работа, добавлен 05.12.2018Понятие множественности общественно опасного деяния, в системе права. Обоснование степени ответственности за повторение тождественных преступлений. Виды единых преступлений в уголовном законодательстве. Признаки совокупности преступлений и рецидива.
курсовая работа, добавлен 28.08.2013В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Понятие и признаки множественности преступлений, единое преступление. Социальное и правовое значение множественности преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. Опасный и особо опасный рецидив преступлений, их критерии.
магистерская работа, добавлен 05.06.2018Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Понятие и виды единичного преступления как составного элемента множественности правонарушений, их уголовно-правовые последствия. Определение понятия рецидива и совокупности преступлений. Юридические основания для утраты правового свойства преступления.
курсовая работа, добавлен 13.08.2011- 86. Изучение теории и практики квалификации преступлений в случае конкуренции уголовно-правовых норм
Понятие конкуренции уголовно-правовых норм и их основные виды: темпоральные, пространственные, иерархические и содержательные коллизии. Практика разрешения конкуренции уголовно-правовых норм: примеры следственно-судебной практики и решений суда.
реферат, добавлен 02.10.2014 Проблема формальности института категоризации преступлений. Характеристика категоризации преступлений как средства оптимизации уголовно-правовых санкций. Разработка критериев определения категории преступления для дифференциации уголовной ответственности.
статья, добавлен 30.08.2018Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Изучение множественности преступлений как юридического понятия. Суть отсутствия препятствий уголовно-процессуального характера. Анализ непогашенности уголовно-правовых последствий. Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой фирмы.
статья, добавлен 22.09.2018Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Основания для признания лица несовершеннолетним, условия его привлечения к уголовной ответственности. Перечень составов преступлений, совершаемых подростками и подлежащих уголовному наказанию. Влияние уголовно-правовых ошибок на квалификацию преступлений.
контрольная работа, добавлен 29.05.2013Общая характеристика понятия множественности преступлений. Единичное преступление, его понятие и виды. Формы множественности преступлений, их повторность. Совокупность и рецидив преступлений. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений.
курсовая работа, добавлен 05.05.2010Рассмотрение характеристики преступлений против личной свободы, чести и достоинства. Виды и объекты преступлений. Понятие и общая опасность торговли людьми. Особенности уголовно-правовой борьбы с данным видом преступления в Беларуси и за рубежом.
курсовая работа, добавлен 26.10.2011Исследование вопросов обеспечения неотвратимости уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности. Определение вопроса неотвратимости ответственности как одной из самых крупных проблем уголовно-процессуальной науки.
автореферат, добавлен 23.03.2018Исследование формирования в отечественном уголовном законодательстве на протяжении его развития понятийного аппарата, применяемого для описания хищений. Анализ особенностей описания норм об ответственности за хищения в европейском законодательстве.
автореферат, добавлен 13.03.2020Признаки совокупности преступлений, характеристика ее разновидностей. Составы самостоятельных преступлений, предусмотренных разными статьями, в основе идеальной совокупности преступлений. Рецидив преступлений. Комментарии адвоката по уголовным делам.
реферат, добавлен 01.06.2015Законодательные акты, их виды, структура. Рассмотрение основных критериев появления конкуренции уголовно-правовых норм: при квалификации преступлений и при назначении наказания. Изучение расхождений статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
реферат, добавлен 09.01.2014Уголовно-правовая квалификация преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных средств. Совершенствование уголовной ответственности. Причинно-факторный комплекс, детерминирующий совершение рассматриваемых преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Анализ соотношения конкуренции уголовно-правовых норм и совокупности преступлений с учетом сложившейся судебной практики, положений законодательства и теории уголовного права. Обзор нестыковок санкций общих и специальных норм Уголовного Кодекса России.
статья, добавлен 28.08.2018