Определение "отмывание криминальных доходов" в законодательстве США
Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
Подобные документы
Исследование сущности вопросов правового регулирования множественности преступлений в уголовном законодательстве России. Анализ изменений и дополнений, направленных на совершенствование уголовно-правового регулирования множественности преступлений.
статья, добавлен 17.10.2023Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Изучение норм уголовного законодательства, регулирующих вопросы множественности преступлений. Виды множественности преступлений в уголовном праве Российской Федерации. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. Совокупность преступлений.
курсовая работа, добавлен 10.11.2016Исследование составов хулиганства и вандализма как преступлений против общественного порядка. Разработке предложений по совершенствованию уголовно-правовых норм и отечественной правоприменительной практики в части применения соответствующих норм.
дипломная работа, добавлен 23.09.2018Понятие классификации преступлений в уголовном законодательстве. Критерии и виды классификации преступлений. Классификация преступлений по характеру и степени общественной опасности. Особенности классификации преступлений в зарубежном законодательстве.
реферат, добавлен 05.04.2012Эволюция законодательства об уголовной ответственности за экологические преступления. Квалификация экологических преступлений: анализ правоприменительной практики. Проблемы разграничения экологических преступлений и административных правонарушений.
дипломная работа, добавлен 20.04.2018Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Объект и предмет имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Общее понятие, криминологическая характеристика, причины и условия преступлений против собственности. Цели и задачи правоохранительных органов в борьбе с данным видом преступлений. Криминологическая характеристика личности корыстных преступников.
курсовая работа, добавлен 18.03.2012Критерии квалификации государственных преступлений в законодательстве России начала ХХ в. Развитие института уголовной ответственности за совершение преступлений. Признаки противоправных деяний, подпадающих под понятия "экстремизм" и "терроризм".
автореферат, добавлен 20.03.2018Уголовно-правовой риск - опасность претерпеть ограничения, связанные с предварительной, окончательной, вступившей в силу или отмененной оценкой деяния как преступления. Качественные характеристики преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса.
статья, добавлен 20.07.2021Виды преступлений и наказаний в Русской правде и Судебниках ХV-ХVI веков. "Юридическое наследие" периода феодальной раздробленности. Состав преступлений входящий в понятие "Лихое дело". Сравнительный анализ некоторых уголовно-правовых категорий.
курсовая работа, добавлен 15.03.2018Правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 207.1 и 207.2 Уголовного Кодекса РФ и их применение. Изучение правовых позиций Верховного суда России по вопросу содержания публичности как признака объективной стороны в контексте преступлений.
статья, добавлен 24.05.2021- 114. Виды преступлений
Соотношение понятий множественности и единичности преступления, их признаки и формы множественности. Понятие и виды совокупности преступлений. Рецидив, его классификация и уголовно-правовое значение. Сущность и виды конкуренции уголовно-правовых норм.
реферат, добавлен 28.11.2014 Общая характеристика понятия множественности преступлений. Рассмотрение признаков и обстоятельств, исключающих множественность преступлений. Регулирование порядка погашения и снятия судимости. Уголовно-правовые последствия множественных преступлений.
курсовая работа, добавлен 23.05.2016Конкуренция уголовно-правовых норм как объект науки уголовного права. Анализ квалификации преступлений при их совокупности. Конкуренция между общими и специальными юридическими предписаниями, а также между общими, специальными и исключительными нормами.
курсовая работа, добавлен 01.08.2017Уголовно-правовые меры противодействия хищениям как система уголовно-правовых норм и институтов, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, связанных с хищением. Проблема квалификации хищений — оценка момента окончания преступления.
статья, добавлен 05.09.2024Рассмотрение зависимости числа преступлений от цен преступлений, установленных государством, а также неклассической кривой предложения преступлений, совпадающей с кривой спроса. Анализ судимости населения, как сдерживающего преступность эффекта.
статья, добавлен 30.09.2021Понятие единого преступления, сущность множественности преступлений. Виды совокупности преступлений, отличие совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. Рецидив преступления как вид множественности преступления, его признаки и виды.
контрольная работа, добавлен 30.05.2015Институт множественности преступлений в свете тенденций реформирования уголовного законодательства. Совокупность приговоров в системе множественности преступлений. Формы и виды множественности преступлений по уголовному праву Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 10.09.2015Исследование основных признаков экономической преступности. Анализ понятия криминальной экономики. Обзор источников средств, нажитых преступным путем. Спекулятивные операции с приватизируемой собственностью. Предупреждение преступлений в сфере экономики.
реферат, добавлен 11.11.2013Исследование проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Казахстане. Уголовно-правовая оценка преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Проведение следственных действий при расследовании преступлений.
курсовая работа, добавлен 11.07.2015Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Юридический анализ составов преступлений, проблемы правоприменительной практики при квалификации преступлений.
дипломная работа, добавлен 16.06.2010- 124. Рецидив преступления
Выявление сущности понятия "рецидив", анализ классификации рецидива преступлений. Изучение особенностей уголовно-правового регулирования вопросов ответственности за рецидив преступлений. Рассмотрение мероприятий по предупреждению рецидивной преступности.
реферат, добавлен 27.04.2014 Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с наркотиками. Классификация видов преступлений: оборот, хранение, сбыт, пересылка, переработка и изготовление наркотических средств или психотропных веществ. Уголовная ответственность.
реферат, добавлен 20.03.2011