Наукова розробленість питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом
Дослідження стану розробленості питання протидії підрозділами карного розшуку ОВС України збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Внесок науковців у розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування збуту майна.
Подобные документы
Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Тлумачення поняття "оцінка майна". Особливості використання методичних підходів до оцінки вартості майна, нерухомості. Способи оцінки майна територіальної громади: іноземний, вітчизняний досвід. Питання інформаційного забезпечення оцінювальної діяльності.
статья, добавлен 24.05.2022Підстави здійснення слідчим та прокурором заходів із виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт. Здійснення досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
статья, добавлен 17.11.2022Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019Висвітлення національного законодавства в сфері аналізу зупинення підозрілих операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Порядок розпорядження отриманою інформацією під час моніторингу зазначених операцій.
статья, добавлен 21.07.2018Дослідження суті презумпції спільності майна подружжя, особливостей її застосування у практиці судів України. Розгляд питання правового режиму майна, подарованого на весілля. Презумпція спільності майна подружжя на засадах спільної сумісної власності.
статья, добавлен 12.11.2018Дослідження особливостей поділу майна подружжя. Аналіз практики застосування судами законодавства при розгляді справ про поділ майна подружжя. Визначення часток при поділі спільного майна. Припинення режиму спільності та поділ належного йому майна.
статья, добавлен 21.11.2018З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Питання консолідації майна боржника в конкурсному процесі шляхом реституції. Проблеми процесуального статусу контрагента за правочином, заява про недійсність якого розглядається господарським судом. Рівномірний розділ майна боржника перед кредиторами.
статья, добавлен 20.11.2018Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Процесуальні та організаційно-тактичні основи залучення спеціаліста до обшуку у кримінальному провадженні про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Розгляд якості розслідування службових розкрадань.
статья, добавлен 16.05.2024- 90. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як об’єкт кримінологічного дослідження, його кримінально-правова характеристика. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Дослідження спірних питань щодо розуміння ознак об’єктивної сторони ст. 191 Карного Кодексу України: діянь "привласнення" та "розтрата" майна. Наведення додаткових аргументів на користь того, що привласнення майна не може передувати його ж розтраті.
статья, добавлен 08.02.2019Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018- 93. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Продаж майна боржника у процедурі банкрутства як безпосереднє укладення угоди про відчуження майна боржника. Укладання на аукціоні із продажу майна боржника цивільно-правових договорів купівлі-продажу у спрощений спосіб шляхом вчинення конклюдентних дій.
статья, добавлен 01.01.2023Процесуальні та організаційно-тактичні основи залучення спеціаліста до обшуку у кримінальному провадженні про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Спільні дії слідчого і спеціаліста на етапах обшуку.
статья, добавлен 31.07.2024Аналіз наукової літератури з питання протидії оперативними підрозділами (ОП) органів внутрішніх справ України злочинам у сфері водокористування. Правове регулювання, особливості організації і тактики протидії злочинам у сфері водокористування ОП.
статья, добавлен 27.12.2016Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінологічна сутність, стан запобігання та протидії в Україні. Первинний фінансовий моніторинг в країні, його поняття та кримінологічна функція. Результати взаємодії банків з правоохоронними органами.
автореферат, добавлен 07.05.2013Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз питання оцінювання арештованого майна, а також підстави для оскарження оцінки майна під час примусового виконання рішень органів Державної виконавчої служби. Дослідження порядку і способу оскарження звіту про оцінку майна в судовому порядку.
статья, добавлен 13.10.2018Нагляд як правова форма діяльності. Сутність понять: "нагляд", "контроль", "державний нагляд", "державний контроль", "адміністративний нагляд" в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
статья, добавлен 08.02.2019