Наукова розробленість питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом
Дослідження стану розробленості питання протидії підрозділами карного розшуку ОВС України збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Внесок науковців у розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування збуту майна.
Подобные документы
Аналіз змісту законодавчих ініціатив щодо розширення меж кримінально-правової заборони шляхом установлення відповідальності за викрадення, привласнення, вимагання, носіння, зберігання, придбання, передачі чи збуту складових частин вогнепальної зброї.
статья, добавлен 20.07.2024Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Осудність є кримінально-правовою категорією, яка характеризує психічний стан особи під час вчинення злочину. Досліджено питання знищення чи пошкодження чужого майна шляхом підпалу особами, що страждають піроманією та вирішення питання осудності піроманів.
статья, добавлен 30.03.2023Аналіз питання укладання договору оренди військового майна на основі наукової літератури та положень законодавства щодо оренди майна і відповідних положень законодавства стосовно оренди майна Збройних Сил України. Громіздка процедура укладення договору.
статья, добавлен 15.03.2021Аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України. Відмежування і особливо кваліфікуючі ознаки відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та їх відмежування від суміжних злочинів.
диссертация, добавлен 20.04.2012Вивчення питання правового регулювання оренди державного та комунального майна. Вдосконалення нормативно-правового регулювання оренди державного майна, зокрема щодо оренди майна державних корпоративних підприємств. Законодавство України про оренду.
статья, добавлен 26.06.2016Дослідження практики приховування справжнього джерела власних доходів. Розгляд процесу виведення в законний обіг грошових коштів, які були отримані внаслідок незаконної діяльності. Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 28.12.2022Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Перелік випадків, коли кошти чи майно не слід визнавати такими, що були одержані злочинним шляхом. Головні особливості притягнення винних до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 27.03.2021Дослідження правочинів щодо відчуження майна у зарубіжних країнах. Порівняльний аналіз процедур відчуження майна в залежності від форм власності майна, що є предметом договору купівлі-продажу, дарування. Етапи здійснення правочину щодо відчуження майна.
статья, добавлен 27.03.2023Висвітлення окремих проблем практики застосування арешту майна, осмислення причин і наслідків останніх. Надання прикладних рекомендацій щодо нівелювання проблем застосування арешту майна, одержання максимально сприятливого результату для власника майна.
статья, добавлен 26.10.2021Принципи розслідування легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом із використанням віртуальних валют. Сучасний стан правового регулювання функціонування криптовалюти в Україні та міжнародні стандарти, до яких адаптовано національні норми права.
статья, добавлен 16.10.2021Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Дослідження стану досудового розслідування кримінальних проваджень за отримання неправомірної вигоди службовою особою та фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь. Особливості міжнародно-правового регулювання розслідування легалізації.
статья, добавлен 09.07.2023Підпал є одним із способів вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України. Аналіз статистики Генеральної прокуратури України за останні роки свідчить про зниження кількості знищення або пошкодженням чужого майна, вчиненого шляхом підпалу.
статья, добавлен 24.04.2024Дослідження актуальних питання щодо особливостей правового регулювання відносин з охорони військового майна у Збройних Силах України. Обґрунтування необхідності надання визначення і розкриття змісту понять "захист" та "охорона" військового майна.
статья, добавлен 10.04.2018Призначення судами покарання у виді конфіскації майна за вчинення некорисливих злочинів. Позбавлення винного можливості користуватися певними предметами. Нормативне (законодавче) вирішення питання про юридичну природу спеціальної конфіскації майна.
статья, добавлен 05.02.2019Характеристика незаконного розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через мережу Інтернет. Дослідження правового аналізу нормативно-правових актів зарубіжних країн щодо протидії незаконному збуту наркотичних засобів.
статья, добавлен 12.02.2023Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023Проблемні питання, які виникають у підрозділів кримінальної Національної поліції України під час документування осіб, причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, шляхом проведення оперативних закупо
статья, добавлен 06.04.2023Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Проаналізовано міжнародний механізм управління конфіскованим майном апробованого в зарубіжних державах. Встановлено, що міжнародний механізм протидії відмиванню коштів складається з ряду елементів, що мають відношення до відстеження активів злочинців.
статья, добавлен 01.01.2023Дослідження проблем кваліфікації умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, висвітлення окремих пропозицій та їх врахування у процесі встановлення кримінальної відповідальності. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони аналізованого злочину.
статья, добавлен 28.10.2021Розглянуто актуальні питання застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Окрему увагу присвячено правовому статусу третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, проаналізовано проблемні питання.
статья, добавлен 27.07.2024