Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
Подобные документы
Правовые основы, роль, функция и задачи органов прокуратуры Республики Таджикистан по предупреждению, выявлению и расследованию пыток и жестокого обращения. Методика проведения прокурорских проверок в этой сфере, особенности расследования уголовных дел.
методичка, добавлен 29.10.2014Понятие и виды финансовых санкций. Механизм их применения. Основные формы денежных взысканий. Субъекты финансовой ответственности. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. Классификация финансовых санкций согласно законодательству РФ.
курсовая работа, добавлен 17.05.2010Процедура взыскания различных видов имущества должника. Анализ ареста как меры принудительного взыскания. Особенности проведения оценки имущества, порядок его реализации. Специфика правоприменения при обращении взыскания на отдельные виды имущества.
дипломная работа, добавлен 16.05.2014Общее понятие и виды безвозмездного изъятия имущества. Правовое регулирование безвозмездного изъятия имущества. Соотношение безвозмездного изъятия имущества в уголовном и гражданском праве. Пример судебного приговора об изъятии наркотических средств.
дипломная работа, добавлен 03.07.2012Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества на предприятиях. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности расследования хищений, совершаемых путем присвоения чужого имущества.
курсовая работа, добавлен 20.08.2011Понятие и классификация экологических преступлений в российском уголовном праве. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения незаконной добычи водных биологических ресурсов. Криминологические меры предупреждения экологических преступлений.
курсовая работа, добавлен 19.07.2015Понятие, виды и цели применения иных мер уголовно-правового воздействия. Категории лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества, принудительные меры воспитательного воздействия и условное осуждение.
курсовая работа, добавлен 21.01.2013Грабеж как форма хищения чужого имущества, его признаки и виды. Состояние работы по предупреждению и раскрытию грабежей в Российской Федерации. Пути борьбы с грабежом, применяемые МВД РФ. Противоправность как признак хищения, объект преступления.
курсовая работа, добавлен 05.01.2010общественные отношения, связанные с точным исполнением решений в отношении имущества и денежных средств, подвергнутых описи или аресту. Преступления против правосудия. Эффективность правосудия.
научная работа, добавлен 13.09.2007- 60. Особенности работы с несовершеннолетними, состоящими на учете за употребление наркотических средств
Криминологическая характеристика наркомании несовершеннолетних. Основные группы нелегальных наркотиков. Административно-правовые и уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией. Виды профилактических мероприятий. Меры общей и индивидуальной профилактики.
курсовая работа, добавлен 01.10.2009 Понятие налоговой системы в Российской Федерации. Понятие налогового преступления. Уклонение от уплаты налогов и сборов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя.
дипломная работа, добавлен 29.09.2011Причинная связь между деянием и наступившими последствиями. Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога или иным общеопасным способом. Обеспечение защиты граждан от преступных посягательств. Ответственность за покушение на преступление.
контрольная работа, добавлен 16.01.2014Сущность понятия "принудительные меры медицинского характера", основные виды: принудительное лечение в психиатрическом стационаре, амбулаторное принудительное лечение у психиатра. Понятие конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера.
дипломная работа, добавлен 06.06.2012Комплексное изучение и теоретический анализ норм о конфискации имущества. Сущность и место конфискации имущества в уголовном законодательстве России. Сравнительный анализ конфискации как вида наказания и как иной меры уголовно-правового характера.
курсовая работа, добавлен 12.11.2014Прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров. Понятие платежного субагента. Условия осуществления приема платежей. Особенности формирования доходов агентов.
реферат, добавлен 28.04.2011Понятие, признаки, стадии совершения преступления и соучастие в преступлении. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. Меры по предупреждению коррупции. Ответственность за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
презентация, добавлен 22.01.2016Уголовно–правовая характеристика оружия и боеприпасов. Трансграничные преступные сообщества, осуществляющие оборот оружия и боеприпасов. Взаимодействие правоохранительных органов в мерах по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия.
курсовая работа, добавлен 07.06.2012Организация предупреждения и борьбы с преступностью в сфере интеллектуальной собственности в России. Осуществление государственной власти и управления. Профилактические меры распространения информации о нарушениях прав на интеллектуальную собственность.
дипломная работа, добавлен 14.11.2012Требования законодательства, определяющие порядок приема наличных денежных средств при реализации товаров. Ответственность за нарушение порядка использования кассовых аппаратов, специальных компьютерных систем, таксометров для приема денежных средств.
реферат, добавлен 03.07.2012Нормативно-правовые акты по предупреждению наркомании и борьбе с ней, их классификация и значение. Аспекты анализа наркомании как явления. Роль общественности в ее профилактике. Деятельность государственных органов по профилактике наркомании в России.
курсовая работа, добавлен 07.06.2011Объект контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. Комплексный анализ перемещения наркотических средств через границу России и меры по борьбе с ним. Анализ оперативно-служебной обстановки по организации борьбы с контрабандой наркотиков.
курсовая работа, добавлен 14.11.2013Понятие и общие признаки административного правонарушения, их разновидности. Объекты и объективная сторона, а также субъекты и субъективная сторона правонарушений в данной сфере права. Причины и условия их совершения, а также меры по предупреждению.
дипломная работа, добавлен 09.10.2014Понятие и главные принципы нормативно-правового регулирования брака, особенности формирования имущественных отношений супругов. Существующие способы раздела имущества, приобретенного в браке: по соглашению сторон и в судебном порядке, договорной режим.
курсовая работа, добавлен 10.09.2014Понятие и правовые основы приватизации государственного имущества в Российской Федерации. Субъекты и объекты приватизации. Мероприятия по приватизации государственного (муниципального) имущества в Ростовской области. Прогнозный план приватизации.
курсовая работа, добавлен 11.12.2013Раскрытие сущности конфискации имущества как принудительного изъятия имущества граждан в собственность государства. Значение и место конфискации в системе мер уголовно-правового воздействия. Анализ иных мер воздействия и противодействие их осуществлению.
реферат, добавлен 12.09.2011