Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
Подобные документы
Анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за присвоение и растрату чужого имущества. Закономерности развития уголовного законодательства по борьбе с хищениями. Меры предупреждения и пресечения хищений в форме присвоения и растраты.
дипломная работа, добавлен 17.12.2012Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Виды налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица или организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества.
контрольная работа, добавлен 26.12.2010Понятие, общая характеристика и правовое регулирование конфискации имущества. Принудительное безвозмездное изъятие имущества. Конфискации как мера уголовно-правового характера. Содержание и проблемы применения конфискации имущества в уголовном праве.
реферат, добавлен 15.09.2014Меры принудительного исполнения. Судебная практика взыскания с должника денежных средств. Специфика исполнения требований неимущественного характера. Виды сроков в исполнительном производстве. Компенсация за неисполнение в срок исполнительных документов.
дипломная работа, добавлен 20.04.2018Понятие банкротства по современному российскому праву, общие положения о несостоятельности, его характеристика. Понятие, признаки кредитной организации. Меры по предупреждению банкротства, некоторые процессуальные особенности производства по делу.
курсовая работа, добавлен 06.02.2011Наркомания как актуальное общественное явление среди молодых наркопотребителей, ее общественная опасность. Деятельность правоохранительных органов по профилактике и борьбе с преступлениями, связанными с незаконными оборотами наркотических средств.
дипломная работа, добавлен 29.09.2011Понятие и система средств защиты права собственности. Видикационный и негаторный иск. Система средств защиты права собственности в континентальном праве. Иск о внесении исправлений в реестр недвижимого имущества. Соотношение реституции и виндикации.
контрольная работа, добавлен 26.05.2013Характеристика мер принудительного исполнения: арест, изъятие и оценка имущества должника, реализация арестованного имущества. Особенности процедуры и нормы, регулирующие порядок обращения взыскания на денежные средства должника и заложенное имущество.
дипломная работа, добавлен 26.01.2012Обеспечение государственной защиты доходов населения Беларуси от инфляции. Порядок законодательного регулирования индексации денежных доходов граждан. Нормативные акты по индексации денежных доходов различных категорий населения с учетом инфляции.
контрольная работа, добавлен 18.01.2013Конфискация имущества и ее предмет как иная мера уголовно-правового характера. Понятие конфискации имущества как вида уголовного наказания в теории уголовного права. Проблемы и пути совершенствования уголовного законодательства о конфискации имущества.
дипломная работа, добавлен 17.08.2015Организационные основы местного самоуправления, его нормативно-правовое обоснование, отражение принципов деятельности в современном законодательстве, структура и участники процесса. Понятие муниципальной собственности и имущества, их регулирование.
курсовая работа, добавлен 08.12.2013Понятие и признаки незаконного вооруженного формирования. Криминологический анализ и некоторые меры по предупреждению организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Проблемы классификации преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 30.11.2010Общие положения охраны наследства и управления им. Меры и нормативно-законодательное обоснование охраны наследства в современной России. Доверительное управление имуществом. Простой и особый порядок хранения наследственного имущества, их применение.
курсовая работа, добавлен 20.11.2010Уголовно-правовая характеристика хищения чужого имущества. Виды и формы хищения: кража, мошенничество, грабеж, разбой. Уголовно-процессуальные меры предупреждения и пресечения хищений, совершаемых в форме присвоения и растраты. Обзор судебной практики.
дипломная работа, добавлен 20.12.2012Положения исполнительного производства. Понятие и процесс наложения ареста на имущество должника. Обеспечение сохранности имущества должника. Наложение ареста на различные виды имущества. Ограничение права пользования имуществом и изъятие имущества.
курсовая работа, добавлен 18.12.2012Понятие конфиденциальности и виды информации. Основные источники правового регулирования конфиденциальной информации. Угрозы информационной безопасности в России, меры по предупреждению. Организация систем защиты информации. Служебная, коммерческая тайна.
курсовая работа, добавлен 19.01.2015Понятие, цели, задачи предупреждения преступности. Виды, направления предупреждения преступности. Меры предупреждения преступности, классификация. Субъекты и объекты профилактической деятельности. Роль органов внутренних дел в предупреждении преступности.
контрольная работа, добавлен 13.01.2009Правовое регулирование отношений по переходу имущества и имущественных прав в порядке наследственного правопреемства. Раздел наследственного имущества. Порядок раздела имущества и выплаты компенсации. Раздел общей собственности.
реферат, добавлен 20.09.2006Количественные и качественные характеристики преступности в молодежной среде на территории России и причины, ее порождающие. Недостатки в работе правоохранительных органов по профилактике и предупреждению преступлений в молодежной возрастной группе.
доклад, добавлен 10.10.2009- 120. Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности средств массовой информации
Понятие средств массовой информации, формы распространения информации. Организация деятельности средств массовой информации, пути распространения. Отношения средств массовой информации с гражданами и организациями. Профессиональный статус журналиста.
реферат, добавлен 13.12.2010 Понятие мошенничества как хищения чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, злоупотребления доверием, содержание и квалификационные признаки данного преступления, ответственность по нему. Психологические приемы мошенников.
презентация, добавлен 08.11.2013Основные регулирующие функции Центрального банка России: эмиссия денежных средств, рефинансирование, кредитная политика, финансовый агент правительства. Организация платежно-расчетных отношений и реализация валютной политики. Правовое положение банка.
презентация, добавлен 22.07.2015Конституция РФ и иные нормативно-правовые акты избирательного законодательства. Раздел общего имущества супругов. Законный и договорный режим имущества супругов. Брачный договор-соглашение лиц, вступающих в брак. Нарушения трудового законодательства.
контрольная работа, добавлен 14.12.2011Место и значение смертной казни как высшей меры в истории уголовных наказаний на разных этапах развития России; анализ факторов, обусловливающих ее происхождение. Современное понятие и правовые основы ее применения, назначения, исполнения и помилования.
контрольная работа, добавлен 27.11.2010Особенности содержания имущества товарищества собственников жилья. Понятие и правовой режим общего имущества многоквартирного дома. Сущность общего имущества ТСЖ. Спорные вопросы в судебной практике. Преимущества товарищества собственников жилья.
реферат, добавлен 18.08.2011