Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
Подобные документы
Общие вопросы наследования по законодательству Российской Федерации. Включение отдельных видов имущества в состав наследства. Наследование денежных сумм и наследование некоторых сумм, взыскиваемых по решению суда, жилых помещений и иных видов имущества.
дипломная работа, добавлен 27.04.2011Нормы действующего законодательства, связанные с заемными обязательствами. Практика разрешения споров. Привлечение юридическими лицами денежных средств путем выпуска облигаций. Виды договора займа: целевой, товарный, государственный и облигационный.
реферат, добавлен 07.02.2012Государственная политика по предупреждению развития наркомании в России, оценка законодательства. Анализ деятельности Управления Госнаркоконтроля по Челябинской области по предупреждению наркомании, основные проблемы и рекомендации по их устранению.
курсовая работа, добавлен 10.03.2012Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
статья, добавлен 17.06.2010Основные нормы современного российского гражданского законодательства, регулирующего оборот электронных денежных средств, аргументация предложений по его совершенствованию. Специфика организации и осуществления переводов электронных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 17.06.2017Понятие, признаки и причины несостоятельности (банкротства), меры по предупреждению данного экономического явления. Саморегулирование в сфере банкротства, особенности и нормативно-правовое обоснование данного процесса государственными средствами.
курсовая работа, добавлен 22.05.2013Понятие и криминологические характеристики насильственных преступлений и хулиганства. Общее понятие о виктимности граждан. Криминологическая характеристика правонарушения против собственности. Меры по предупреждению рецидива насильственных преступлений.
курсовая работа, добавлен 03.10.2014Понятие имущества как совокупности вещей, находящихся в собственности юридических или физических лиц, государства или муниципального образования. Обращение взыскания на имущество граждан. Арест имущества должника-гражданина: его оценка и реализация.
курсовая работа, добавлен 16.06.2014Детерминанта и криминологическая характеристика экономических преступлений и лиц, которые их совершают. Экономические, правовые и воспитательные меры по предупреждению краж, вымогательств и мошенничеств, направленные на коррекцию личности правонарушителя.
курсовая работа, добавлен 18.01.2011Сущность конфискации имущества как меры уголовно-правового характера. Имущественные наказания в XIX-XX вв. Категории имущества, которые подлежат обязательному изъятию при возбуждении уголовного дела. Перечень статей, предусматривающих конфискацию.
контрольная работа, добавлен 12.06.2015Уголовно-правовая характеристика хищений на железнодорожном транспорте. Структура и динамика данного вида краж. Анализ личности преступника, совершающего хищения в поездах. Социальные и специально-криминологические меры предупреждения таких преступлений.
дипломная работа, добавлен 09.06.2013Задачи милиции по предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Организационно-управленческие основы деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
курсовая работа, добавлен 28.02.2011Понятие, цели и виды иных мер уголовно-правового характера, их существенные отличия от уголовного наказания. Принудительные меры медицинского характера, перечень лиц и основания для их применения. Конфискация имущества и возмещение причиненного ущерба.
реферат, добавлен 19.08.2015Понятие имущества как объекта гражданских правоотношений. Виды имущества в гражданском праве, их классификация и типы, направления исследования и нормативно-законодательная база регулирования. Понятие и признаки недвижимого имущества, его правовой режим.
курсовая работа, добавлен 28.04.2012Динамика зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 1992-2003 гг. Причины и условия преступного оборота наркотических средств. Общие и специальные меры предупреждения. Принудительное лечение наркоманов и токсикоманов.
реферат, добавлен 22.05.2015Понятие, сущность, особенности преступности в сфере экономической деятельности. Основные меры предупреждения экономической преступности, характеристика ответственности. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления.
курсовая работа, добавлен 12.02.2018Возможность и способность осуществлять договорную деятельность как один из основных элементов гражданской правосубъектности военных вузов. Специфические признаки имущества военного вуза. Финансовая дисциплина и требования к расходованию денежных средств.
реферат, добавлен 09.04.2009Понятие организованной преступности, причины и условия ее возникновения. Личность участника организованной преступной деятельности. Уголовно-правовые и общесоциальные меры борьбы с организованной преступностью в России. Виды преступных формирований.
контрольная работа, добавлен 24.09.2013Понятие и юридическая природа реорганизации акционерного общества, его правовые основы и отличительные признаки, характеристика основных этапов. Особенности проведения реорганизации акционерного общества путем объединения, а также путем деления.
дипломная работа, добавлен 18.03.2011Теоретические основы принудительного прекращения (ограничения) имущественных прав частных собственников. Современное состояние, проблемы и перспективы национализации в экономике России. Анализ механизма оценки имущества и возмещения средств собственникам.
курсовая работа, добавлен 22.05.2015Хищения имущества как одна из самых распространенных категорий преступлений, регистрируемых из года в год в Республике Беларусь. Характеристика наиболее опасной их формы - путем злоупотребления служебными полномочиями. Правоприменительная практика.
статья, добавлен 24.08.2012Специфика понятия банкротства кредитных организаций. Основные правовые положения его регулирования в России. Меры по его предупреждению и финансовому оздоровлению согласно Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".
контрольная работа, добавлен 18.06.2010Исторический аспект распространения наркотиков в России. Международно-правовые меры борьбы с наркоманией и наркотизмом. Проблема борьбы с наркоманией в России. Международно-правовые аспекты и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.
дипломная работа, добавлен 30.09.2011- 99. Нарушение порядка приема денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет
Наличный расчет: понятие, порядок осуществления. Объективная сторона правонарушения. Осуществление торговли по образцам с доставкой товаров на дом. Порядок приема наличных денежных средств. Оформление приходных кассовых ордеров по окончании рабочего дня.
статья, добавлен 18.02.2013 Понятие ареста имущества должника. Ограничение по характеру арестовываемого имущества. Оформление процедуры описи и ареста. Действие ареста во времени. Оценка арестованного имущества. Хранение имущества должника. Реализация арестованного имущества.
контрольная работа, добавлен 12.09.2010