Отмывание денег посредством торговли
Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
Прибыль предприятия торговли: понятие, функции и источники ее формирования. Методика анализа прибыли торгового предприятия. Анализ оборота розничной торговли, структуры доходов предприятия ООО "Городской рынок". Мероприятия, способствующие росту прибыли.
курсовая работа, добавлен 25.09.2011Динамика внешней торговли Италии: объем экспорта и импорта, сальдо торгового баланса, доля страны в экспорте, импорте европейского региона и всего мира. Анализ географической структуры внешней торговли Италии, ее внешеторговые отношения и прогнозы.
курсовая работа, добавлен 15.03.2015Издержки обращения как показатель деятельности предприятий торговли. Виды издержек обращения, их классификация. Методика анализа и планирования издержек обращения. Анализ издержек обращения и планирование оборота розничной торговли ООО "Ренессанс".
дипломная работа, добавлен 22.07.2010Сфера услуг розничной торговли, ее место в экономике и в жизни общества. Сущность и значение дополнительных услуг. Формирование ассортимента товаров. Факторы качественного обслуживания покупателей. Характеристика уровня торгового обслуживания в IKEA.
курсовая работа, добавлен 22.11.2013Методика оценки экономической эффективности инвестиционного и инновационного процесса на предприятиях торговли. Характеристика ООО ТД "Шифалы Су". Проблемы предприятия: сокращение абсолютного объема накопления и снижение объемов капитальных вложений.
курсовая работа, добавлен 10.11.2014Динамика внешней торговли Австралии за 2005–2009 годы. Географическое распределение внешней торговли Австралии за 2005–2009 годы и ее товарная структура импортных и экспортных операций. Расширение торговых связей Австралии с близлежащими странами.
курсовая работа, добавлен 01.11.2011Содержание и функции торговли в коммерческой деятельности. Анализ финансово-экономического состояния ООО Торгового Дома "Велес". Разработка мер, направленных на совершенствование организации коммерческой деятельности предприятия, оценка их эффективности.
дипломная работа, добавлен 25.02.2013Особенности и объект изучения статистики внешней торговли. Показатели статистики внешней торговли страны и отдельного региона. Экономико-статистический анализ внешней торговли Дальнего Востока (2012-2016 гг.). Управление внешнеэкономическими связями.
курсовая работа, добавлен 17.06.2017Возрождение торговли и ремесла на Руси. Основные направления внешней торговли. Политика государства по отношению к купечеству. Деловой мир в эпоху Ивана Грозного. Оформление купеческих корпораций. История предпринимательства и меценатства Строгановых.
контрольная работа, добавлен 11.11.2014Сервис и его влияние на клиента. Использование материальных свидетельств для управления контактами. Методы исследования деятельности ресторана "Днепр". Обеспечение усовершенствования сервисной среды, посредством обновления внутреннего убранства ресторана.
курсовая работа, добавлен 28.12.2012Экономическая сущность и развитие торговли, ее разновидности и общая характеристика. Научно-технический прогресс в торговле, новые технологии для завоевания покупателей. Существующие проблемы и основные перспективы дальнейшего развития внешней торговли.
курсовая работа, добавлен 25.09.2014Основы оперативной бизнес-статистики торгового сектора Европейского Союза. Проблемы организации краткосрочной статистики фирм в России. Прогнозирование оборота компаний розничной продажи, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.
дипломная работа, добавлен 26.08.2017- 38. Развитие товарооборота на предприятии торговли и оценка эффективности его хозяйственной деятельности
Экономическое содержание розничного товарооборота и характеристика факторов, определяющих его объём и структуру. Анализ товарооборота, экономической и аналитической работы на предприятии торговли ООО "Матрица". Анализ и планирование издержек обращения.
дипломная работа, добавлен 14.06.2012 Понятие внешней торговли, ее сущность и значение. Анализ динамики внешнеторгового оборота Белгородской области, географическая структура экспорта и импорта, анализ товарной структуры. Проблемы и перспективы развития внешней торговли данного региона.
курсовая работа, добавлен 08.01.2013Розничная торговля как продажа товаров конечному потребителю (частному лицу), направления и специфика отношений между продавцом и покупателем, история становления и оценка дальнейших перспективы развития. Анализ уровня розничной торговли по России.
контрольная работа, добавлен 22.05.2013Экономическое содержание, сущность и функции оплаты труда, ее структура и особенности регулирования в современных условиях. Состав заработной платы работников предприятия торговли, показатели эффективности её использования и пути совершенствования.
курсовая работа, добавлен 17.05.2012Сущность и структура рынка недвижимости. Факторы, влияющие на развитие торговли на рынке недвижимости. Особенности воздействия факторов на развитие торговли на рынке недвижимости в России. Прогнозы развития торговли на рынке недвижимости в городе Москва.
курсовая работа, добавлен 06.01.2015Систематизированное научно обоснованное прогнозирование внешней торговли. Параметры функционирования отдельных элементов производительных сил в их взаимосвязи и взаимозависимости. Прогнозирование показателей внешней торговли по уравнению регрессии.
реферат, добавлен 12.12.2014Сущность издержек обращения как экономической категории, их виды, классификация. Оценка оборота розничной торговли ООО "Сонет": динамика и факторный анализ издержек обращения по отдельным статьям затрат; экономическое обоснование путей их сокращения.
курсовая работа, добавлен 22.01.2012Методологические основы, классические и неоклассические теории международной торговли. Совершенствование внешнеэкономической политики, повышение конкурентоспособности белорусской продукции. Присоединение Белоруссии к Всемирной торговой организации.
курсовая работа, добавлен 30.01.2011Принципы организации государственного регулирования торговли. Пределы государственного вмешательства в деятельность рынка, монитористская и кейнсианская концепция. Методы регулирования товарного обращения. Организационно-правовые структуры в торговле.
курс лекций, добавлен 01.03.2010Обзор ситуации в РФ и Брянской области по данным оптовой торговли. Средние величины и показатели вариации по группировке. Анализ промышленного производства с помощью индексного метода. Расчет показателей динамики продажи стальных труб в организациях.
курсовая работа, добавлен 25.09.2014Концептуальные основы регулирования купли-продажи. Понятие и юридическая характеристика договора купли продажи. Правовые особенности купли-продажи в кредит. Правовые особенности купли-продажи посредством лизинга. Договор лизинга.
курсовая работа, добавлен 29.03.2007Понятие стоимости, различие "цены" и "стоимости". Факторы, влияющие на стоимость. Учет жизненного цикла объекта недвижимости при определении стоимости и управлении. Анализ доходов и расходов функционирования двухэтажного магазина смешанной торговли.
курсовая работа, добавлен 16.12.2012Понятие и содержание экономической безопасности организации розничной торговли, факторы и условия ее обеспечения, критерии и показатели оценки уровня. Оценка современного уровня экономической безопасности ООО "Тренд", пути и перспективы укрепления.
курсовая работа, добавлен 02.10.2013