Отмывание денег посредством торговли
Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести: сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников. Создание видимости законности получения доходов. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы.
реферат, добавлен 01.07.2008Международное политическое значение вопроса о свободе торговли: изменение восприятия. Обоснование ограничения торговли посредством системы протекционистских тарифов. Конфликт между интересами национальных изготовителей и национальных потребителей.
реферат, добавлен 24.04.2010Сущность, значение и виды доходов. Состав продукции розничной торговли. Классификация доходов в бухгалтерском учете. Организационно-экономическая характеристика ООО "Омега". Влияние изменения структуры оборота розничной торговли на уровень доходов.
курсовая работа, добавлен 16.05.2012Теории международной торговли. Элементы международной торговли; торговцы, агенты и конфирмационные дома; отделения, филиалы и ассоциированные компании за рубежом; внешняя торговля и распределение доходов. Основы юридического обеспечения мировой торговли.
курсовая работа, добавлен 28.04.2008Понятие, виды, источники доходов торговых предприятий. Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО "Камелия". Расчет и планирование доходов предприятий торговли на предстоящий период. Пути увеличения доходов торговых предприятий.
курсовая работа, добавлен 29.06.2010Оптовая торговля и ее место в отраслевой структуре национальной экономики. Основные задачи оптовых предприятий. Этапы развития, структура оптовой торговли. Тенденции и перспективы развития торговли. Проблемы, препятствующие развитию сектора торговли.
контрольная работа, добавлен 29.11.2010Знакомство с основными особенностями организации торговли в ОАО "ГУМ", анализ факторов способствующих увеличению количества продаж. Сущность понятия "культура торговли". Торговое обслуживание покупателей как завершающий этап функционирования торговли.
дипломная работа, добавлен 09.09.2014Основные направления и принципы государственного регулирования торговли, методы. Практические меры государственного регулирования торговли. Регулирование торговли на федеральном и региональном уровнях. Регулирование торговли на уровне организаций.
реферат, добавлен 18.12.2005Сущность и виды доходов в торговле, их формирование. Экономическое обоснование надбавок и уровня доходности, анализ и оценка доходов торгового предприятия. Основные мероприятия и управленческие решения по увеличению доходов и повышению доходности.
курсовая работа, добавлен 10.09.2010- 10. Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма
Сущность, основные формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов. Российская банковская система: состояние, ее возможности в борьбе с отмыванием денег.
курсовая работа, добавлен 27.11.2010 Понятие международной торговли. Классическая теория международной торговли. Теория сравнительных преимуществ. Меркантилиститская теория международной торговли. Теория абсолютных преимуществ. Тeopuя Хекшера - Олина - Самуэльсона. Теория Леонтьева.
реферат, добавлен 16.01.2008Сущность и функции мировой торговли. Меркантилиститская теория международной торговли. Теория абсолютных преимуществ Смита и сравнительных преимуществ Рикардо. Теория международной торговли Леонтьева. Теория международной конкурентоспособности нации.
реферат, добавлен 27.02.2012Сибирь в системе всероссийского рынка. Влияние пушного промысла на экономику России и Сибири. Формирование и структура сибирской торговли. Роль бухарских товаров в сибирском торге. Основные формы торговли в Сибири в XIX в. Зарождение сибирских ярмарок.
контрольная работа, добавлен 31.08.2010Сущность оффшорных зон, их основные признаки, классификация по регионам мира, роль в международных экономических отношениях. Оффшорные компании и механизмы их функционирования. Проблемы нечестной налоговой конкуренции и нелегального "отмывания" денег.
курсовая работа, добавлен 06.08.2013Состав и значение доходов организации розничной торговли, источники их формирования. Методика анализа и прогнозирования валового дохода организации розничной торговли на примере магазина "Восточный", его экономико-организационная характеристика.
курсовая работа, добавлен 10.07.2009Исследование теорий международной торговли английских классиков, меркантилистов и французских физиократов. Обзор государственного регулирования внешней торговли. Анализ принципов обмена товарами и услугами между национальными хозяйствами разных стран.
курсовая работа, добавлен 31.03.2012Понятие, цель и задачи статистики внешней торговли Российской Федерации. Основные источники статистических данных и показатели статистики внешней торговли РФ. Определение основных тенденций в изменении показателей динамики экспорта и импорта России.
курсовая работа, добавлен 24.06.2014Статистические показатели товарооборота. Анализ состава оборота розничной и оптовой торговли. Расчет показателей динамики оборота. Корреляционно-регрессионный анализ влияния среднедушевых доходов населения на оборот розничной торговли на душу населения.
курсовая работа, добавлен 07.02.2016Аспекты развития розничной торговли: роль и значение в рыночных условиях, ее особенности, формы и виды, классификация предприятий. Анализ организации розничной торговли: отдел детской одежды - устройство и планировка, ассортимент, эффективность.
дипломная работа, добавлен 26.07.2008Изучение положений физиократии в сочинениях Ф. Кенэ. Учение о чистом продукте и классах. Теория капитала и воспроизводства. Экономическое учение Тюрго. Значение теории денег, стоимости, доходов. Введение свободной торговли сельхозпродуктов внутри страны.
презентация, добавлен 14.12.2015Изучение сущности и понятия прибыли. Рассмотрение факторов, оказывающих влияние на прибыль торгового предприятия. Анализ оборота оптовой торговли, доходов и расходов ООО "Софт-сервис". Разработка мероприятий по увеличению прибыли и рентабельности.
курсовая работа, добавлен 05.02.2015Сущность оборота розничной торговли, экономическое содержание и значение. Модели стратегического регулирования товарооборота. Проведение комплексного анализа показателей оборота предприятия розничной торговли, рассмотрение путей его совершенствования.
курсовая работа, добавлен 03.04.2011Теория стоимости, еще характеристика. Где пропорции обмена формируются не посредством соизмерения товаров по трудозатратам их производства или их полезностям, а посредством соизмерения каждым участником обмена собственной выгоды с выгодой конкурентов.
статья, добавлен 07.02.2009Сущность труда и его оплаты в торговле. Показатели финансово-хозяйственной деятельности торгового предприятия ООО "ТСБ–г. Красноярск". Анализ оборота розничной торговли и обеспеченности предприятия торговли трудовыми ресурсами, производительность труда.
дипломная работа, добавлен 19.09.2011Состояние, проблемы и тенденции развития лесопромышленного комплекса. Экономико-математическое моделирование экспорта продукции ЛПК. Проведение и анализ сценарных расчетов для обоснования предложений о направлениях развития торговли лесом с Китаем.
дипломная работа, добавлен 25.07.2011