Отмывание денег посредством торговли
Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
Сущность и задачи аналитической деятельности на предприятиях торговли. Организационно-экономическая характеристика магазина "Люкс". Методы проведения аналитической деятельности. Рекомендации и мероприятия по восстановлению ликвидности предприятия.
дипломная работа, добавлен 01.03.2013Роль международной торговли. Экономическая основа торговли. Сравнительные преимущества как ориентир для специализации. Мотивация: эффект особых интересов. Экономические последствия введения тарифов. Экономическая интеграция. Возрождение протекционизма.
реферат, добавлен 28.10.2002Оборотные средства торговли: понятие, экономическая сущность, состав и структура. Источники финансирования оборотных средств торговли. Методика их исчисления, пути повышения и ускорения оборачиваемости в современных условиях на предприятии ООО "Отрада".
курсовая работа, добавлен 12.12.2013Последовательность планирования потребности предприятия в трудовых ресурсах с учетом факторов интенсификации деятельности. Методические положения расчета производительности труда и численности работников предприятия торговли и резервы повышения.
курсовая работа, добавлен 19.01.2015Организация торговли на предприятии оптовой торговли и направления совершенствования коммерческой деятельности. ООО "Во Мэй": динамика и структура товарооборота, издержки обращения. Мероприятия по увеличению товарооборота и коммерческой активности.
дипломная работа, добавлен 21.07.2008Изучение экономической сущности основных фондов предприятия. Исследование организационно-экономических форм торговых предприятий. Стоимость основных фондов, понятие износа и амортизации. Пути повышения эффективности использования основных фондов торговли.
курсовая работа, добавлен 26.10.2014Анализ современной экономической ситуации в Польше. Статистическая характеристика сельского хозяйства страны. Динамика и структура экспорта и импорта польской сельхозпродукции. Товарная структура внешней торговли сельскохозяйственными продуктами.
курсовая работа, добавлен 08.05.2012Основные направления формирования товарной структуры внешней торговли России. Баланс экспортно-импортных отношений в сфере внешнеэкономических отношений РФ, эффективность экспортных операций. Анализ этой сферы на современном этапе, перспективы развития.
курсовая работа, добавлен 11.09.2016Составление прогнозов возможных направлений развития хозяйственной структуры. Понятие и этапы регрессионного анализа. Прогнозирование внешней торговли, определение динамики объема и структуры экспорта, импорта, внешнеторговых цен, таможенных платежей.
курсовая работа, добавлен 19.01.2015Понятие "управление недвижимостью". Объект девелопмента как область управления бизнесом недвижимостью, строительством, ориентированная на увеличение стоимости объектов и приносимых ими доходов посредством учета изменяющейся ситуации, оценки рисков.
презентация, добавлен 24.09.2013Экономическая безопасность организации розничной торговли, основные факторы и условия ее обеспечения. Описание показателей уровня экономической безопасности предприятия. Анализ и оценка уровней экономической безопасности, направления ее укрепления.
курсовая работа, добавлен 10.02.2014Экономическое содержание оплаты труда в торговле. Состав заработной платы работников предприятия торговли и показатели эффективности ее использования. Анализ показателей, формирующих оплату труда на торговом предприятии ООО "Бонус" г. Зеленогорска.
курсовая работа, добавлен 22.07.2010Основы анализа проблем влияния внешней торговли на функционирование национальной экономики. Внешняя торговля как фактор экономического роста и источник удовлетворения потребностей бизнеса и населения. Влияние внешней торговли на национальный рынок труда.
курсовая работа, добавлен 10.06.2015Анализ сущности теории меркантилизма - совокупности представлений относительно источников богатства, роли денег, торговли, места государства в системе хозяйственных отношений, наряду с мероприятиями хозяйственной политики европейских стран в ХIV-ХVIII вв.
контрольная работа, добавлен 25.06.2010Инфраструктура рыночной экономики. Инфраструктура рынка как совокупность правовых форм, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и обеспечивающих нормальный режим его функционирования. Развитие инфраструктуры торговли в Саратовской области.
курсовая работа, добавлен 06.11.2009Основные положения теории и практики экономики торгового предприятия и предприятия общественного питания. Формирование и использование ресурсов субъектов торговли. Методика анализа. Планирование хозяйственных показателей методом коммерческого расчета.
учебное пособие, добавлен 09.01.2011Понятие и сущность современной экономической науки, этапы ее становления, основные идеи, структурные части и сущность основных концепций. Теории международной торговли. Показатели, формы международной торговли и их особенности на современном этапе.
контрольная работа, добавлен 03.04.2011Теория международной торговли Хекшера–Олина. Теорема выравнивания цен на факторы производства Самуэльсона. Теория «цикла жизни продукта». Теория Майкла Портера: теория конкурентных преимуществ. Эклектическая теория интернационализации производства услуг.
контрольная работа, добавлен 12.05.2009Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО "Каменный цветок", его конкурентоспособность. Анализ эффективности использования ресурсов. Исследование социально-экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятия торговли.
курсовая работа, добавлен 13.12.2013Показатели товарооборота розничной торговли, его содержание, задачи и динамика развития на современном этапе. Организационно-экономическая характеристика предприятия, факторный анализ объёма его товарооборота. Методика планирования объёма товарооборота.
дипломная работа, добавлен 25.03.2012Трактат Томаса Мэна "Богатство Англии во внешней торговле". Всемирное развитие внешней торговли исходя из целей и требований политики экономической и силовой экспансии. Школа физиократов. Экономическая таблица Ф. Кенэ. Английская классическая школа.
контрольная работа, добавлен 04.05.2014Для чего нужно моделирование валютных кризисов. Увеличение ясности и стимулирования торговли. Глобализация и увеличение международной торговли и инвестиций. Частичное управление курсом валют. Увеличение спекулятивного давления. Долларизация обязательств.
презентация, добавлен 09.05.2015Понятие и сущность внешнеэкономической политики. Фритредерство и протекционизм. Анализ внешней торговли России. Прогнозирование ее развития и перспективы. Анализ динамики товарной структуры экспорта и импорта по странам ближнего и дальнего зарубежья.
курсовая работа, добавлен 23.05.2016Прибыль как экономическая категория и ее характеристика. Краткая организационно-экономическая характеристика ИП "Эверест". Анализ оборота розничной торговли, валовой прибыли и факторов, влияющих на ее изменение. Пути повышения прибыли предприятия.
курсовая работа, добавлен 07.01.2013Сущность и содержание планирования торгового ассортимента предприятия розничной торговли. Методы планирования и оценки эффективности товарного ассортимента. Совершенствование методики управления и планирования. Организация центров ответственности.
курсовая работа, добавлен 07.03.2011