Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере
Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
Подобные документы
Условия и причины расторжения трудового договора по инициативе работодателя, нормативно-правовое обоснование данного процесса. Установление и рассмотрение презента в судебном порядке. Случаи и порядок отказа работодателю в расторжении трудового договора.
презентация, добавлен 19.12.2013Общая характеристика легализации документов как института международного частного права. История документирования и признания документов иностранных государств. Дипломатическая (консульская) легализация документов, требования, предъявляемые к документам.
курсовая работа, добавлен 16.05.2017Расторжение трудового договора по инициативе работника. Правовой анализ статей Трудового кодекса РФ. Обзор типовой процедуры увольнения по инициативе работника. Отказ в связи со сменой собственника имущества организации и вследствие состояния здоровья.
дипломная работа, добавлен 18.09.2013Средства правового регулирования экономических отношений на уровне региона составляют в совокупности правовое обеспечение региональной экономической деятельности. Усилить внимание региональных органов к реализации федеральных законов.
статья, добавлен 08.02.2004Нормативное правовое обеспечение реализации программ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации. Направления совершенствования правового регулирования противодействия коррупции в антикоррупционных программах, оценка их результативности.
реферат, добавлен 14.05.2014Описания гражданских правоотношений и оснований их возникновения, содержания и форм права собственности. Анализ условий приобретения правового статуса индивидуального предпринимателя. Обзор порядка заключения и расторжения гражданско-правового договора.
курс лекций, добавлен 03.06.2012Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами. Договор на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание.
контрольная работа, добавлен 04.12.2010Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Анализ налоговых вычетов, предусмотренных в Налоговом Кодексе РФ. Проблемы правового регулирования налогообложения доходов физических лиц.
курсовая работа, добавлен 21.09.2013Экономические преступления. Мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. Уголовно-правовая характеристика преступлений и расследование преступлений по делам о преступлениях, связанных с получением банковского кредита.
реферат, добавлен 23.09.2008Анализ налоговых преступлений: объектов, субъектов, квалифицирующих признаков. Соотношение налоговых преступлений со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности за налоговые преступления.
дипломная работа, добавлен 21.09.2012Понятие и правовое регулирование договора розничной купли-продажи, характеристика его видов. Элементы данного договора, права и обязанности покупателя и продавца. Особенности заключения договора в устной, письменной форме и путем конклюдентных действий.
курсовая работа, добавлен 08.12.2013Понятие и юридическая характеристика кредитного договора. Правовое регулирование отношений в кредитной сфере. Содержание, субъектный состав, порядок заключения и расторжения кредитного договора. Характеристика, права, обязанности и ответственность сторон.
курсовая работа, добавлен 27.03.2013Обеспечение государственной защиты доходов населения Беларуси от инфляции. Порядок законодательного регулирования индексации денежных доходов граждан. Нормативные акты по индексации денежных доходов различных категорий населения с учетом инфляции.
контрольная работа, добавлен 18.01.2013Организационно-управленческая характеристика администрации Новоукраинского сельского поселения. Функциональные обязанности и правовое обеспечение деятельности муниципальной администрации. Особенности организации делопроизводства в муниципальной сфере.
отчет по практике, добавлен 24.07.2014Правовое регулирование преступлений в сфере предпринимательства, в сфере взимания налогов и в сфере экономической деятельности. Преступные нарушения порядка расчетов и обращения ценных бумаг, реализации имущественных прав физических и юридических лиц.
курсовая работа, добавлен 03.04.2011Создание новой банковской системы Российской Федерации. Правовое положение Центрального банка в банковской системе. Правовые основы расчётов, наличного и безналичного денежного обращения. Правовое регулирование валютных отношений. Виды валютных операций.
контрольная работа, добавлен 13.09.2009Правовое регулирование кредитных отношенией. Значение кредитного договора в банковской деятельности, способы обеспечения его исполнения. Содержание, правовая природа договора кредитования. Целевое использование кредита, порядок и формы его предоставления.
дипломная работа, добавлен 25.06.2010Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основании сокращения численности работников организации. Учет преимущественного права на оставление на работе. Уведомление о сокращении и трудоустройство увольняемого работника.
дипломная работа, добавлен 09.10.2014Основания прекращения трудового договора, нормативно-правовое обоснование данного процесса. Вина как элемент состава правонарушения. Утрата статуса предпринимателя. Коммерческие организации: общая характеристика. Органы по урегулированию трудовых споров.
контрольная работа, добавлен 10.11.2013Формы договора перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, его стороны и существенные условия. Порядок заключения, изменения и расторжения договора перевозки, ответственность перевозчика и пассажира за нарушение обязательств договора.
дипломная работа, добавлен 12.04.2014Определение сущности наказания в уголовном праве России, его виды, факторы и функциональные свойства. Методика определения разницы между противоправным, общественно опасным и преступным деяниями. Исправление осужденного и предупреждение преступлений.
курсовая работа, добавлен 16.09.2017Правовое регулирование в области совокупности преступлений. Квалификация и виды совокупности преступлений (реальная и идеальная совокупность). Разграничение совокупности с единичными преступлениями. Назначение наказания по совокупности преступлений.
курсовая работа, добавлен 14.05.2014Понятие и правовая сущность терроризма. Соотношение определений понятия "терроризм" в нормативных правовых актах РФ. Уголовно-правовая характеристика терроризма. Разграничение террористического акта и других преступлений террористической направленности.
дипломная работа, добавлен 25.01.2012Характеристика исполнительной власти Магаданской области по управлению государственным имуществом субъекта Российской Федерации. Анализ доходов регионального бюджета от имущества. Проблемы и перспективы управления. Нормативно-правовое обеспечение.
контрольная работа, добавлен 05.02.2016Проблемы правоприменительной деятельности таможенных органов и пути их решения. Обеспечение законности и правопорядка путем пресечения неправомерных действий участников внешнеэкономической деятельности. Организация и проведение таможенного контроля.
дипломная работа, добавлен 08.10.2015