Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере
Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
Подобные документы
Правовое обеспечение качества товаров, работ и услуг. Защита прав потребителей. Ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Понятие "качество" и "безопасность", их значение при государственном регулировании и контроле.
курсовая работа, добавлен 11.10.2010Возникновение права человека на социальное обеспечение. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Страховой стаж и его значение. Общий трудовой стаж. Государственные пособия. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения.
дипломная работа, добавлен 01.08.2015Понятие и содержание криминалистической характеристики налоговых преступлений. Способы и обстановка совершения налоговых преступлений. Следственные ситуации расследования и первоначальные следственные, процедурные действия налоговых преступлений.
дипломная работа, добавлен 13.11.2016Гражданско-правовое регулирование кредита и его возврата. Проблемы обеспеченности банковского кредита. Законные способы обеспечения исполнения кредитных обязательств: поручительство, банковская гарантия, залог, ипотека.Страхование залогов в пользу банков.
дипломная работа, добавлен 25.06.2010Сущность наркомании и её социально-правовые последствия. Социально-психологические свойства личности потерпевших и преступников при незаконном обороте наркотиков. Меры по противодействию преступному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
дипломная работа, добавлен 08.01.2015Система и структура органов исполнительной власти, осуществляющих административно-правовое регулирование экономики. Юридическая ответственность за правонарушения в экономической сфере. Правовое обеспечение хозяйственно-экономической жизни в России и мире.
дипломная работа, добавлен 11.07.2015Содержание трудового договора: место работы, наименование должности, права и обязанности работодателя, условия оплаты труда и режим отдыха. Выдача трудовой книжки и копий документов, связанных с работой. Гарантии при заключении трудового договора.
реферат, добавлен 19.11.2014Структура расследования налоговых преступлений. Уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений. Особенности деятельности налоговой полиции иностранных государств с развитой экономикой. Статистика налоговых преступлений по Алтайскому краю.
дипломная работа, добавлен 05.05.2015Специфика банковской деятельности, роль кредитных институтов в современной российской экономике. Анализ процесса правового регулирования банковской деятельности в Российской Федерации. Законодательные основы и механизм регулирования банковской системы.
контрольная работа, добавлен 05.04.2015Правовое обеспечение производственного обучения учащихся ПТУЗов в Беларуси. Материальное обеспечение руководителей от бюджетной организации. Размер и порядок выплаты учащимся сумм, начисленных за выполненные работы в период производственного обучения.
реферат, добавлен 19.11.2009Заключение договора лизинга: существенные условия, срок договора, передача предмета лизингополучателю, лизинговые платежи. Плата за пользование имуществом в случае досрочного расторжения договора, авансовые платежи в счет выкупной стоимости имущества.
курсовая работа, добавлен 18.03.2010Регистрация брака и условия признания его недействительным, порядок расторжения. Правовое регулирование супружеских вопросов и отношений, сущность и роль брачного договора. Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
реферат, добавлен 28.06.2010Трудовые отношения, регулируемые гражданским правом (заключение договора подряда). Осуществление контроля за выполнением условий коллективного договора. Временный перевод для замещения временно отсутствующего работника. Соответствие занимаемой должности.
контрольная работа, добавлен 02.02.2011Сущность и содержание договора аренды, его обязательные условия, определение прав и ответственности сторон. Порядок и условия оформления, заключения, изменения и расторжения договора, его нормативно-правовое обоснование. Отдельные виды договора аренды.
курсовая работа, добавлен 12.05.2013Правовое регулирование отношений в области "компьютерной информации", классификация и методы преступлений в данной сфере. Особенности расследования этого вида преступлений. Следственные действия по делам рассматриваемой категории, порядок ведения допроса.
дипломная работа, добавлен 01.02.2014Регулирование гражданско-правового договора нормами гражданского права. Понятие, содержание, особенности заключения и расторжения гражданско-правового договора. Правовое регулирование семейных отношений. Актуальные вопросы действия брачного договора.
курсовая работа, добавлен 08.09.2014Нормы действующего законодательства, связанные с заемными обязательствами. Практика разрешения споров. Привлечение юридическими лицами денежных средств путем выпуска облигаций. Виды договора займа: целевой, товарный, государственный и облигационный.
реферат, добавлен 07.02.2012Изучение специфики проблем охраны здоровья детей. Правовое регулирование медицинских услуг. Исследование правовых гарантий несовершеннолетних в области охраны здоровья на международном и федеральном уровнях. Правовое обеспечение в сфере здравоохранения.
контрольная работа, добавлен 23.12.2014Понятие земельного участка, правовое регулирование его купли-продажи: стороны сделки, особенности заключения и расторжения договора. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка для целей связанных и не связанных со строительством.
дипломная работа, добавлен 21.10.2014Коллективно-договорная система регулирования трудовых отношений. Правовое регулирование в сфере труда. Возникновение коллективных трудовых споров. Стороны коллективного договора и их представительство. Трудовой договор и обеспечение занятости населения.
контрольная работа, добавлен 13.01.2011Понятие программного обеспечения с точки зрения права. Критерии охраноспособности программного обеспечения. Сущность, состав, предмет и содержание лицензионного договора на программное обеспечение. Практические рекомендации по заключению таких договоров.
дипломная работа, добавлен 25.05.2015Понятие, формы торгов, их характеристика, порядок и нормативно-правовое обоснование процесса организации. Заключение договора на торгах для государственных нужд путем проведения конкурса и аукциона, ответственность за нарушение соответствующих правил.
курсовая работа, добавлен 14.12.2014- 123. Правовое регулирование арендных отношений в сфере недвижимости города Москвы и его совершенствование
Экономическая природа, форма, специфика арендных отношений в современной России и в Москве, механизмы, стимулирующие их развитие, правовой механизм реализации. Государственное нормативно-правовое регулирование договора и права аренды недвижимости.
дипломная работа, добавлен 16.05.2011 Элементы налоговых правоотношений. Охрана налоговых правоотношений государством путем установления санкций за нарушение установленного порядка поведения. Юридические факты как основание возникновения, изменения или прекращения налоговых правоотношений.
курсовая работа, добавлен 15.11.2012- 125. Понятие преступления
Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. Категории преступлений. Разграничение преступлений и иных правонарушений. Противоправное поведение человека. Преступление как правовое явление. Ответственность за преступление.
реферат, добавлен 21.02.2007