Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере
Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
Подобные документы
Понятие, юридическая природа и основные элементы договора банковского вклада. Форма договора банковского вклада. Обеспечение возврата вкладов. Установление и выплата процентов по вкладу. Договоры об открытии вклада до востребования и срочного вклада.
курсовая работа, добавлен 02.03.2014Сущность преступления присвоение и растрату к формам хищения. Принцип трудовых и гражданско-правовых отношений. Основные виды хищения путем злоупотребления служебными полномочиями и пути уголовного наказания. Виды разграничений состава преступлений.
реферат, добавлен 01.12.2008Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности на современном этапе. Регулирование экспорта и импорта путем квотирования и лицензирования. Контроль за соблюдением ответственности за нарушение условий договора международной купли продажи товаров.
курсовая работа, добавлен 22.05.2009Характеристика гражданско-правового договора в сфере хозяйственных отношений. Правовое значение протоколов о намерениях и разногласий, предварительных договоров. Расторжение договора, признание его недействительным: гражданско-правовая характеристика.
курсовая работа, добавлен 14.04.2015Сущность и особенности кредитного договора и договора займа. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата работников. Определение размера ущерба и порядок его возмещения.
контрольная работа, добавлен 06.06.2013Виды современного терроризма и его причины. Психологический портрет террориста. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Правовой аспект борьбы с терроризмом. Уголовно-правовое содержание терроризма и ответственность за него.
дипломная работа, добавлен 22.11.2014Юридическое обеспечение деятельности Дирекции по правовым вопросам и управлению собственностью. Правовое сопровождение деятельности предприятия в области трудовых и иных связанных с ними правоотношений. Досудебное урегулирование трудовых споров.
отчет по практике, добавлен 25.12.2013- 83. Формирование волеизъявления избирателей на выборах в органы публичной власти в Российской Федерации
Разграничение понятий предвыборной агитации, информирования избирателей и политической рекламы. Информационное обеспечение выборов в РФ. Сроки и субъекты предвыборной агитации: правовое регулирование. Законодательное регулирование политической рекламы.
дипломная работа, добавлен 02.06.2010 Понятие и назначение договора займа, его форма и содержание, требования к оформлению в практике гражданского делового оборота. Сущность и порядок заключения кредитного договора, разновидности и правовые основы обеспечения законности получения кредита.
курсовая работа, добавлен 18.04.2010Понятие брачного договора. Место брачного договора в системе юридических фактов семейного права. Элементы брачного договора: субъекты, предмет и форма. Содержание брачного договора, а также порядок заключения, изменения и расторжения брачного договора.
курсовая работа, добавлен 21.11.2008Отражение перечня оснований расторжения трудовых договоров по инициативе администрации в Кодексе законов о труде. Условия его реализации и нормативно-правовое обоснование. Особенности расторжения трудового договора с некоторыми категориями работников.
презентация, добавлен 16.01.2017Обозначение места договора аренды зданий в системе гражданско-правовых договоров. Основные формы арендной платы: определенные платежи в твердой сумме; установленная доля полученных доходов; определенные услуги, предоставляемые арендатором арендодателю.
дипломная работа, добавлен 21.10.2014Земельные арендные отношения и их правовое обеспечение в устройстве российского земельного права. Определение договора аренды в действующем российском законодательстве. Земельный участок и субъекты прав на него. Порядок заключения договоров аренды.
реферат, добавлен 23.12.2014Тайное хищение имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (разбой с применением оружия). Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом.
контрольная работа, добавлен 16.03.2011- 90. Трудовое право
Трудовой договор: понятие, содержание. Порядок изменения и расторжения трудового договора. Методы регулирования заработной платы. Системы оплаты труда. Охрана труда: понятие, содержание, правовое регулирование. Дисциплина труда: понятие, обеспечение.
шпаргалка, добавлен 13.02.2009 Оценка экологической безопасности, ее правовое обеспечение в Беларуси. Зоны чрезвычайной ситуации, экологического кризиса, экологического бедствия, их виды. Государственный контроль за использованием и охраной лесов. Анализ сложившихся ситуаций.
контрольная работа, добавлен 31.05.2009Основные этапы развития законодательства об охране окружающей среды. Конституционные и региональные правовые основы ее защиты. Нормативно-правовое обеспечение и проблемы деятельности органов местного самоуправления в области природоохранной деятельности.
дипломная работа, добавлен 04.12.2013Комплексный характер хозправа. Законодательство, регулирующее хоздеятельность. Правовой статус хозяйствующих субъектов. Правовое обеспечение качества товаров и услуг. Правовое регулирование иновационной деятельности. Правовое регулирование рекламы.
шпаргалка, добавлен 22.05.2007Особенности заключения трудового договора с работниками религиозной организации. Правовое обеспечение профессиональной деятельности и регулирование обеспечения занятости населения. Применение судами государства Трудового кодекса Российской Федерации.
статья, добавлен 20.04.2017Понятие и порядок составления договора банковского счета, законодательное обоснование. Права и обязанности банка и клиента по данному договору. Правовые режимы открытия в учреждениях банков счетов в национальной валюте субъектам предпринимательства.
реферат, добавлен 19.12.2010Задача информационно-правового обеспечения государственной тайны - сохранение сведений, составляющих государственную тайну при соблюдении информационных прав и интересов личности и общества. Информационно-правовое обеспечение государственной тайны в РФ.
реферат, добавлен 08.05.2008Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, ее детерминанты. Уровень, структура, динамика преступлений. Криминологическая характеристика преступников. Профилактика преступлений в сфере НОН.
лекция, добавлен 07.06.2008Исследование понятия брачного договора и его места в системе юридических фактов семейного права. Характеристика форм, содержания и порядка заключения брачного договора. Правила изменения и расторжения брачного договора, признание его недействительным.
реферат, добавлен 17.04.2010История развития законодательства Казахстана в сфере рентных правоотношений. Правовое обеспечение этого института. Постоянный, пожизненный доход с капитала и содержание с иждивением. Возмездность и безвозмездность и порядок оформления договора ренты.
диссертация, добавлен 21.03.2014Хищения имущества как одна из самых распространенных категорий преступлений, регистрируемых из года в год в Республике Беларусь. Характеристика наиболее опасной их формы - путем злоупотребления служебными полномочиями. Правоприменительная практика.
статья, добавлен 24.08.2012