Отмывание денег и финансирование терроризма
Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
Подобные документы
Историческая, социально-политическая характеристика, уголовно-правовое понятие терроризма. Вопросы уголовной ответственности за терроризм и преступления террористического характера. Проблемы совершенствования законодательства и реализации ответственности.
дипломная работа, добавлен 24.12.2012Ценная бумага - объект гражданского права. Главная особенность денег как объекта гражданских прав. Экономическое назначение денег. Типы денежных расчетов по ГК - наличные и безналичные. Осуществление расчетов в иностранной валюте. Валютные ценности.
курсовая работа, добавлен 12.02.2011Объект, объективная сторона и субъективные признаки преступления. Состояние и динамика заведомо ложного сообщения об акте терроризма, ответственность и практика его предупреждения. Особенности криминологической характеристики личности виновного.
дипломная работа, добавлен 27.11.2012Терроризм: понятие, основные виды и признаки. Виды терроризма и его характерные черты. Социально-политические условия возникновения терроризма в России. Основные элементы террористической деятельности. Особенности развития терроризма в России и мире.
курсовая работа, добавлен 27.07.2012Общая характеристика терроризма в современной России. Понятие и типология терроризма, его уголовно-правовая характеристика. Создание военно-полевых судов. Особенности борьбы, основные причины и условия терроризма. Система мер противодействия терроризму.
дипломная работа, добавлен 26.07.2017Изучение международного терроризма как проблемы современности, возможностей ему противодействия. Особенности терроризма в Европе и в Российской Федерации. Правовое регулирование, проблемы и перспективы сотрудничества в сфере борьбы с преступлениями.
дипломная работа, добавлен 29.12.2016Терроризм – глобальная проблема. Характеристика международного терроризма: его цели, средства, финансирование, международно-правовая противоправность. Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом в России.
реферат, добавлен 18.02.2012Понятие и соотношение между актом терроризма, терроризмом и международным терроризмом в стране, регионе, мире. Причины и основные провоцирующие факторы международного терроризма, основы его предупреждения. Анализ уголовно-правовых аспектов терроризма.
дипломная работа, добавлен 21.03.2010Криминалистические особенности борьбы с фальшивомонетничеством. Осуществление комплекса мер по поиску изготовителя или сбытчика поддельных денег, обеспечение доказательственной базы ответственности участников преступлений, уровень их раскрываемости.
курсовая работа, добавлен 16.06.2011Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа, добавлен 24.09.2019Виды и цели терроризма. Терроризм как средство распространения государственного влияния на соседние страны. Методы борьбы с терроризмом, мафией и отдельными преступниками. Особенности современного политического терроризма и способы борьбы с ним.
реферат, добавлен 19.08.2011История борьбы с фальшивомонетничеством. Современные тенденции уголовно-правового регламентирования института изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Объект, субъект, квалифицирующие признаки состава преступления.
дипломная работа, добавлен 13.03.2015Понятие терроризма и его основные разновидности. История терроризма, причины его возникновения. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Террористический акт, ответственность за терроризм и содействие ему по уголовному праву России.
дипломная работа, добавлен 16.12.2010История борьбы с терроризмом как с социально-политическим явлением в России. Основные цели терроризма. Сущность терроризма по Ю. Динстейну. Публичный характер исполнения как отличительная черта терроризма. Сущность понятия "террористический акт".
контрольная работа, добавлен 14.10.2010Порядок и нормативная база принятия наличных денег при осуществлении предпринимательской деятельности на территории РБ. Правила приобретения и использования кассовых аппаратов, их регистрация в налоговом органе, заполнение книги кассира-операциониста.
реферат, добавлен 17.11.2009История развития борьбы с терроризмом. Отграничение терроризма от смежных уголовно-правовых категорий. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности в России. Уголовно-правовые особенности борьбы с терроризмом, способы его предупреждения.
дипломная работа, добавлен 13.03.2011Общая характеристика фальшивомонетничества, его состав и особенности отражения в Уголовном кодексе России. Направления и результаты исследования актуальных проблем квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг на сегодня.
курсовая работа, добавлен 02.11.2013Юридическая природа наличных и безналичных денег. Главные особенности индивидуализации ценных бумаг как объектов вещного права. Деньги как средство исполнения обязательств и как продукт товарных отношений. Законодательное регулирование обращения денег.
курсовая работа, добавлен 11.10.2010Понятие, основные виды и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика экономических преступлений. Проблемы квалификации в судебно-следственной практике. Преступления, нарушающие порядок обращения денег и ценных бумаг.
реферат, добавлен 15.09.2013Психологические аспекты криминальных действий и виды группировок. Правовые меры, стратегия и условия борьбы с организованной экономической преступностью. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной беззаконности и отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 14.04.2011Функции денег как объектов гражданских прав. Права владельцев на ценные бумаги. Характеристика и классификация денег в гражданском праве. Понятие и признаки ценных бумаг. Требования к ценной бумаге, установленные законодательством Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 13.05.2015Похищение ребенка с целью получения денег. Захват и удержание лица в качестве заложника. Создание подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного спиртного, в ходе чего произошло отравление людей. Нападения на фирмы с целью изъятия денежных средств.
контрольная работа, добавлен 22.02.2011Национальным банком Республики Беларусь принят нормативный правовой акт, устанавливающий случаи использования в расчетах по валютным операциям наличных денег. Сделки между резидентами и нерезидентами, между нерезидентами. Субъект валютных операций.
реферат, добавлен 19.12.2008Сущность терроризма, объект и субъект преступления. Конструкция состава преступления содействие террористической деятельности. Правила квалификации и отграничение от смежных составов преступлений. Организация проведения террористического действия.
курсовая работа, добавлен 21.12.2017История развития российского законодательства об ответственности за фальшивомонетничество, его особенности в различные периоды развития государства. Особо квалифицирующие признаки изготовления, хранения, перевозки, сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 17.07.2014