Отмывание денег и финансирование терроризма
Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
Подобные документы
Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Исследование криминалистической структуры фальшивомонетничества. Характер и последовательность первоначальных следственных действий, возбуждение уголовного дела.
контрольная работа, добавлен 19.12.2013Торговля людьми по российскому и международному уголовному законодательству. Характеристика основных признаков состава преступления. Основные квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение торговли людьми от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 07.07.2019Захват заложников как преступление международного характера. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Признаки бандитизма, общественная опасность хулиганства. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Получение взятки: состав преступления.
контрольная работа, добавлен 26.06.2012Уголовная ответственность за фальшивомонетничество в Украине. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Типичные следственные ситуации. Особенности проведения отдельных следственных действий. Криминалистическая экспертиза документов.
реферат, добавлен 15.10.2010Понятие экстремизма и терроризма. Основные термины в сфере борьбы с терроризмом. Анализ законодательства о противодействии терроризму и ограничении прав граждан. Общие криминологические особенности расследования преступлений экстремистской направленности.
дипломная работа, добавлен 24.02.2013Основное отличие захвата заложника от терроризма. Особенности объекта и предмета преступления. Сравнительно-правовой анализ уголовного российского и зарубежного законодательств, предусматривающих ответственность за похищение человека от захвата заложника.
курсовая работа, добавлен 30.05.2015Общая характеристика объективной стороны состава преступления, в частности её факультативных признаков. Значение факультативных признаков состава преступления. Квалификация по некоторым факультативным признакам объективной стороны в судебной практике.
реферат, добавлен 06.01.2016Классификация состава преступления по фабуле уголовного дела. Структурные элементы состава преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Разграничение двух близких по составу преступлений на основе обвинительных приговоров.
практическая работа, добавлен 14.01.2011Установление объекта преступления по признакам, указанным в уголовном законодательстве. Расследование объективной стороны состава преступления. Основные признаки субъекта преступления. Принципы квалификации преступлений с бланкетными признаками состава.
дипломная работа, добавлен 21.01.2016Характеристика объективных признаков состава преступления. Квалифицированные виды, структура и механизмы вымогательства. Определение основных отличий вымогательства от "преступления в сфере экономической деятельности", самоуправства, грабежа, бандитизма.
дипломная работа, добавлен 24.09.2010Понятие, значение и принципы субъективной стороны состава преступления. Анализ форм вины, мотивов и целей преступления. Обозначение юридических и фактических ошибок. Особенности субъективной стороны умышленных преступлений со специальным составом.
курсовая работа, добавлен 26.05.2015Уголовно–правовая характеристика легализации денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, совершенствование уголовного законодательства. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 22.04.2010Сущность понятий "правонарушение" и "юридическая ответственность". Защита общества от вредных или опасных деяний, нарушающих правовые предписания, как одна из главных задач права и государства. Классификация злодеяний на преступления и проступки.
курсовая работа, добавлен 07.08.2011Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 16.06.2010Изучение предпосылок изменений в источниках и системе права. Обзор основных изменений в гражданском и торговом праве: субъекты права, антитрестовское законодательство, право собственности, новеллы в обязательственном праве. Изменения в уголовном праве.
реферат, добавлен 25.05.2010- 116. Состав преступления
Предмет (составная субъективной стороны). Объективные элементы состава преступления. Субъективные элементы состава преступления. Квалифицированные виды взятки. Проблемы квалификации. Уголовно-правовая борьба со взяточничеством.
реферат, добавлен 25.02.2006 Сущность состава преступления, который признается единственным основанием уголовной ответственности и определяется как совокупность признаков, указанных в законе и характеризующих конкретный вид преступного деяния. Состав преступления на примере убийств.
курсовая работа, добавлен 27.03.2011- 118. Предмет преступления
Понятие предмета преступления как самостоятельного признака состава преступления, его уголовно-правовое значение, виды и роль в механизме причинения вреда. Анализ взаимосвязи предмета преступления с объектом, орудиями и средствами совершения преступления.
курсовая работа, добавлен 07.10.2010 Ценная бумага как вещь, совокупность имущественных прав, экономическая категория в правовом и историческом аспектах. Сравнительно-правовая характеристика ценных бумаг и денег. Анализ отличительных признаков ценных бумаг и их практическое применение.
реферат, добавлен 09.08.2012Объект преступления как общественное отношение, поставленное под охрану уголовного кодекса. Предмет преступления как факультативный признак состава преступления. Характеристика видов объектов преступлений: общий, родовой, непосредственный, дополнительный.
курсовая работа, добавлен 10.11.2010Общественные отношения, которые связаны с установлением субъективной стороны состава преступления. Понятие и формы вины, ее психологическое содержание. Сущность и критерии вменяемости. Понятие специального субъекта преступления, меры ответственности.
курсовая работа, добавлен 26.02.2014Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ отечественного уголовного законодательства, теоретических источников права об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 06.04.2011- 123. Экспо-тур
Деятельность туроператора "Экспо-тур". Исключение фирмы в 2014 году из Единого федерального реестра туроператоров за неуплату членских взносов в ассоциацию "Турпомощь". Возбуждение уголовного дела о похищении денег у клиентов директором И. Рюриковым.
презентация, добавлен 07.05.2015 Изучение сути и основных принципов, объекта и объективной стороны терроризма. Квалифицирующие признаки и смягчающие обстоятельства. Понятие экстремизма и экстремистской деятельности. Отличие преступлений экстремистской направленности от смежных составов.
курсовая работа, добавлен 02.03.2014Признаки состава преступления характеризуют: объект и субъект преступления, его объективную и субъективную сторону. Предмет преступления как элемент объекта посягательства. Соотношение объектов материального мира в сфере действия уголовного права.
реферат, добавлен 10.06.2009