Отмывание денег и финансирование терроризма
Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
Подобные документы
Понятие и содержание, история развития фальшивомонетничества и фальсификации ценных бумаг в России, разработка законодательства в данной сфере. Объективные и субъективные признаки преступления, проблемы его квалификации и разграничения с другими.
дипломная работа, добавлен 21.04.2014Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. Состав преступления как юридическая основа квалификации. Рекомендации по совершенствованию нормативно-правового регулирования состава преступления в уголовном праве.
отчет по практике, добавлен 28.01.2015Изучение основных понятий состава преступления, его элементов и признаков. Рассмотрение классификаций по степени общественной опасности, способу описания признаков состава, особенностям конструкции объективной стороны. Основные правила квалификации.
курсовая работа, добавлен 31.05.2015Общее понятие о преступлении. Характер и степень общественной опасности преступления. Основные элементы состава преступления. Необходимые (обязательные) и факультативные признаки состава преступления. Особенности соотношения преступления и его состава.
курсовая работа, добавлен 14.06.2011Понятие и значение состава преступления по российскому уголовному праву. Классификация преступлений по характеру и степени их общественной опасности. Соотношение преступления и состава преступления. Признаки состава преступления, его элементы и виды.
курсовая работа, добавлен 11.04.2016- 81. Проблемы привлечения лиц к уголовной ответственности за преступления террористической направленности
Характеристика, виды, классификация и причины современного терроризма; антитеррористическое законодательство РФ. Квалификация и уголовно-правовая характеристика преступлений террористической направленности, уголовная ответственность за их совершение.
дипломная работа, добавлен 08.12.2013 Под термином "расчеты" обычно называют процесс исполнения денежных обязательств. Три способа расчетов: путем наличных или безналичных расчетов и зачета встречных требований. Операции банков по получению или передаче денег. Правовая природа безналичных ден
реферат, добавлен 30.06.2008Правовая характеристика уголовной ответственности. Преступление - одна из основных категорий уголовного права. Характеристика понятий вменяемости и невменяемости. Общественная опасность преступления. Значение и виды состава преступления в уголовном праве.
дипломная работа, добавлен 08.02.2011Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Уклонение гражданина и организаций от уплаты налогов. Уголовно-правовой анализ воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
курсовая работа, добавлен 28.11.2009Понятие состава преступления. Элементы состава преступления. Функции состава преступления. Объект и субъект состава преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона состава преступления.
курсовая работа, добавлен 19.12.2004Понятие состава преступления, его структурное содержание. Виды составов преступления. Соотношение понятий "преступление" и "состав преступления", "элемент состава" и "признаки состава преступления", проблемы и содержание квалификации преступления.
курсовая работа, добавлен 16.03.2012Понятие кредитных денег и денежных суррогатов. Основные преимущества традиционных дорожных чеков международных платежных систем. Сущность расчетных чеков Сбербанка. Юридическая природа дорожных чеков, их функции. Сберегательные чеки Secure Funds.
реферат, добавлен 15.02.2009Терроризм как фактор общественной жизни со второй половины XIX века. Конфликтогенный потенциал терроризма. Психология личности террориста. Роль общественного мнения и СМИ в борьбе с терроризмом. Необходимость профилактики террористической деятельности.
реферат, добавлен 20.02.2015Понятие и уголовно-правовое значение состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления и объективная сторона преступления. Субъект и субъективная преступления. Фундаментальная и процессуальная, гарантийная функция.
курсовая работа, добавлен 19.08.2010Исследование исторических и международных аспектов терроризма. Выявление объективных и субъективных признаков преступлений террористического характера. Совершенствование уголовной ответственности за совершение преступлений террористического характера.
дипломная работа, добавлен 26.03.2013Понятие, виды и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Отграничение терроризма от диверсии и посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля. Объективная сторона хулиганства, бандитизм и преступное сообщество.
реферат, добавлен 07.02.2010О понятиях "терроризм" и "антитеррористическая деятельность". Деятельность ОВД по предупреждению и борьбе с проявлениями терроризма. Криминологическое обеспечение сотрудничества МВД России с международными организациями в сфере контроля над терроризмом.
курсовая работа, добавлен 23.09.2008Ценная бумага - особого рода юридический документ, который фиксирует права его владельца, или обязательства выдавшего его лица, на определенное количество денег или вещей (имущества). Классификация и виды ценных бумаг, их признаки и основные функции.
курсовая работа, добавлен 08.04.2011Изучение объективных и субъективных признаков состава преступления. Определение объекта и объективной стороны состава преступления. Общественные отношения, связанные с составом преступления. Субъективная сторона состава преступления изнасилование.
реферат, добавлен 14.06.2010Понятие, значение и содержание состава преступления. Роль состава преступления. Правовое значение состава преступления в практике борьбы с преступностью, соблюдении и защите законности. Сущность механизма причинения вреда общественным отношениям.
курсовая работа, добавлен 08.02.2016Общественные отношения в сфере обеспечения безопасности личности и государства. Основные причины и сущность терроризма, история его возникновения. Деятельность международных организаций в сфере борьбы с терроризмом, проблемы ответственности за него.
курсовая работа, добавлен 28.04.2015Определение и правовой анализ элементов состава преступления, их функции и закономерности взаимодействия. Выявление и квалификация основных объективных и субъективных признаков состава преступления. Основания уголовной ответственности за преступление.
курсовая работа, добавлен 30.09.2013Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления. Виды составов. Материальный и формальный составы преступления. Определение вида состава преступления.
курсовая работа, добавлен 21.02.2007Сущность категорий "организованная преступность" и "коррупция", содержание экстремистской деятельности и терроризма. Анализ законодательных актов РФ. Цели задачи и функции Межрегиональной общественной организации СОГВ, примеры ее деятельности на практике.
отчет по практике, добавлен 15.02.2011Основание уголовной ответственности. Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления. Свобода выбора поведения. Принцип вины. Наличие в совершенном деянии состава преступления. Виды составов. Объект и субъект преступления.
реферат, добавлен 28.07.2008