Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
Подобные документы
Описание порядка создания корпораций, путем учреждения нового юридического лица, либо путем реорганизации существующего. Обобщение учредительных документов корпораций, анализ их особенностей и требований к ним. Основания и процедура ликвидации корпораций.
курсовая работа, добавлен 12.10.2012Понятие налога в законодательстве России. Объективные и субъективные признаки составов уклонения от уплаты налогов. Сокрытие доходов и "двойная бухгалтерия". Квалифицирующие признаки состава преступления и момент его окончания в сфере налогообложения.
курсовая работа, добавлен 08.04.2011Основы нормотворческой деятельности центральных органов исполнительной власти Азербайджанской Республики. Их право принимать нормативно-правовые акты с опорой на правовые основы. Анализ положений центральных органов исполнительной власти путем сравнения.
статья, добавлен 07.03.2011Определение сущности наказания в уголовном праве России, его виды, факторы и функциональные свойства. Методика определения разницы между противоправным, общественно опасным и преступным деяниями. Исправление осужденного и предупреждение преступлений.
курсовая работа, добавлен 16.09.2017Характеристика законодательства по борьбе с коррупцией. Понятие коррупции и ее субъектов. Статистика коррупции в мире и в России. Организационные основы, принципы и субъекты противодействия коррупции. Полномочия субъектов противодействия коррупции.
дипломная работа, добавлен 14.01.2017Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества на предприятиях. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности расследования хищений, совершаемых путем присвоения чужого имущества.
курсовая работа, добавлен 20.08.2011Понятие и признаки экстремизма. Преступления экстремистской направленности в уголовном законодательстве Российской Федерации. Признаки, характеризующие субъект и субъективную сторону преступлений. Международная правовая основа противодействия экстремизму.
курсовая работа, добавлен 28.02.2016Виды преступлений против собственности - хищение и его формы. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Уничтожение имущества по неосторожности.
курсовая работа, добавлен 17.05.2008Экономическая сущность налогообложения доходов физических лиц. Нормативно-правовые акты, регулирующие налогообложение доходов граждан в современных условиях. Декларирование гражданами своих доходов. Организационно-правовой механизм налогового контроля.
дипломная работа, добавлен 23.06.2013Законодательство о хищении в дореволюционный период и в ХХ веке. Криминологический анализ преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Экономические признаки кражи. Отграничение кражи от мелкого хищения и иных составов. Проблемы квалификации кражи.
дипломная работа, добавлен 27.06.2012Понятие и назначение оперативно-розыскной деятельности. Сущность и признаки результатов ОРД. Проблема их использования в качестве доказательств по уголовным делам. Правовые основы представления и использования информации, полученной оперативным путем.
курсовая работа, добавлен 24.03.2016Исторические вехи формирования института состава преступления в законодательстве России. Объективная сторона преступления и ее признаки: основные проблемы теории и правоприменительной практики. Классификация составов преступлений по объективной стороне.
дипломная работа, добавлен 21.06.2015Исторический аспект распространения наркотиков в России. Международно-правовые меры борьбы с наркоманией и наркотизмом. Проблема борьбы с наркоманией в России. Международно-правовые аспекты и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.
дипломная работа, добавлен 30.09.2011Комплексный анализ теоретических и прикладных аспектов проблемы лжи в показаниях и ее детекции. Понятие, структура, виды и диагностические признаки лжи в показаниях. Изобличение лжи путем применения криминалистических способов и инструментальных средств.
реферат, добавлен 30.10.2014- 65. Определение путей совершенствования организационно-правового механизма противодействия коррупции
Анализ состояния и мер противодействия в сфере государственной службы в современных условиях. Социально-правовой анализ форм коррупции муниципальных служащих. Методы борьбы с взяточничеством: успехи и неудачи. Правовые основы муниципального управления.
дипломная работа, добавлен 23.10.2015 Понятие и анализ тяжких телесных повреждений или иного вреда здоровью. Историко-правовой анализ уголовного законодательства в этой области. Уголовно-правовой анализ статьи 151: квалифицирующие признаки и разграничение от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 13.12.2010Понятие и признаки состава преступления. Социально-политическое и юридическое содержание преступления. Основания уголовной ответственности. Содержание отдельных видов преступления. Классификация составов преступления по степени общественной опасности.
контрольная работа, добавлен 02.10.2012Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. Международно-правовые соглашения государства с зарубежными странами о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства.
курсовая работа, добавлен 27.06.2014Первое упоминание о залоге товаров в обороте в дигестах Юстиниана. Определение товаров как части материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц для продажи. Понятие залогового обязательства.
контрольная работа, добавлен 29.04.2015Понятие, структура и функции правовой культуры. Принципы использования приобретенных юридических знаний с целью достижения тех или иных личных целей. Способы повышения правовой культуры в Российской Федерации. Социальная обоснованность законодательства.
реферат, добавлен 09.04.2015Законодательство об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность. Уголовно-правовой и криминологический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ, меры эффективной борьбы с ними.
курсовая работа, добавлен 15.12.2012Психология и понятие личности как человека в совокупности его социальных и приобретенных качеств. Темперамент и его четыре типа. Представление о личности в юридической науке, признание понятия личности как одной из основополагающих категорий права.
реферат, добавлен 09.04.2010Понятие, виды и порядок проведения торгов. Заключение договора на торгах для государственных нужд путем проведения конкурса и путем проведения аукциона. Отличия процедуры проведения торгов в форме аукциона и конкурса. Преимущества электронных аукционов.
курсовая работа, добавлен 19.11.2009Понятие и сущность состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Степень обобщения элементов и признаков составов преступлений. Материальные и формальные составы преступлений. Иные основания классификации составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 30.08.2012Анализ административного и уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Обзор проблем разграничения административного правонарушения и уголовного преступления в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
реферат, добавлен 20.06.2010