Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
Подобные документы
Преобразование бизнес-процессов компании путем внедрения интернет-технологий. Понятие транзакции. Виды и область приложения электронного бизнеса. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота и коммерции в РФ и за рубежом.
курсовая работа, добавлен 19.12.2014Лица, имеющие право на пособие по временной нетрудоспособности. Продолжительность выплаты пособий. Сроки обращения за пособием, его назначение, исчисление и выплата. Определение страхового стажа. Сохранение ранее приобретенных прав застрахованного лица.
реферат, добавлен 09.12.2010Историко-правовой анализ грабежа. Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. Объект, предмет преступления. Объективная и субъективная сторона преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие грабежа от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 27.10.2006Историко-правовой анализ грабежа. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.161 Уголовного кодекса РФ. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Квалифицирующие признаки грабежа. Отличие грабежа от смежных составов преступления.
дипломная работа, добавлен 20.06.2008Концептуальные основы государственной политики в области противодействия коррупции и теневой экономике в современной России. Деятельность неправительственных организаций в сфере борьбы с коррупцией на примере города Москвы и их роль в процессе борьбы.
курсовая работа, добавлен 07.10.2014Государственное регулирование в области финансовых рынков путем установления различных ограничений в деятельности эмитентов и других участников рынка ценных бумаг. Структура, функции и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовым рынкам.
реферат, добавлен 22.12.2009Законодательство об ответственности за захват заложников. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалификация захвата заложников и отграничения от смежных составов.
курсовая работа, добавлен 07.12.2008Юридическая природа транснационального характера преступной деятельности. Легализация доходов от преступной деятельности. Деятельность террористических группировок. Кражи произведений искусства и предметов культуры, направления экологической преступности.
реферат, добавлен 28.09.2009Особенности преступления по российскому уголовному праву. Отличие преступлений от проступков. Объективные и субъективные признаки преступления. Гражданско-правовые деликты. Преступления и административно-правовые нарушения. Дисциплинарные правонарушения.
курсовая работа, добавлен 17.11.2014Понятие состава преступления, его структурное содержание. Виды составов преступления. Соотношение понятий "преступление" и "состав преступления", "элемент состава" и "признаки состава преступления", проблемы и содержание квалификации преступления.
курсовая работа, добавлен 16.03.2012Историко-правовые аспекты развития законодательства Российской Федерации об ответственности за захват заложника и уголовно-правовые меры противодействия ему. Квалифицированные составы захвата заложника и отграничение его от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 09.05.2017Теория уголовного права. Понятие и значение состава преступления по уголовному праву Республики Казахстан. Признаки состава преступления. Основные виды составов преступлений. Основания уголовной ответственности. Развитие уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 10.11.2011Торговля людьми по российскому и международному уголовному законодательству. Характеристика основных признаков состава преступления. Основные квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение торговли людьми от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 07.07.2019Рассмотрение исчисления НДС производителями товаров при их реализации по регулируемым ценам. Расчет сумм НДС и заполнения налоговой декларации по НДС при реализации определенного товара. Применение расчетной ставки при реализации приобретенных товаров.
реферат, добавлен 19.12.2008- 90. Конституционно-правовые способы борьбы с коррупцией в системе государственной и муниципальной службы
Нормативно-правовые акты, регулирующие борьбу с коррупцией в Российской Федерации. Способы борьбы с коррупцией. Анализ практики привлечение государственных и муниципальных служащих к уголовной ответственности как способа противодействия коррупции.
курсовая работа, добавлен 02.05.2015 Рассмотрение основных принципов международного права: суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела других, принцип, ограничивающий решение конфликтов военным путем. Деятельность межконтинентальных коммерческих организаций.
эссе, добавлен 20.12.2014Определение основных причин для отказа от легализации проституции в зарубежных странах в увеличении спроса на данное явление и распространении ВИЧ/СПИД заболеваний. Ознакомление с доводами против декриминализации индустрии секса в Российской Федерации.
реферат, добавлен 25.10.2010Определение правового объекта и предмета правовых отношений, возникающих в результате хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Присвоение и растрата: содержание, ответственность. Угон транспортного средства или маломерного водного судна.
контрольная работа, добавлен 23.03.2011Развитие законодательства России в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Наркоситуация, прогноз ее развития и основные направления противодействия. Об утверждении инструкции "порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств".
лекция, добавлен 07.06.2008Особенности правовой регламентации государственной поддержки территориальных кластеров в Российской Федерации. Кластеры: понятие и правовые основы функционирования. Имущественная государственная поддержка и поддержка кластеров путем предоставления льгот.
дипломная работа, добавлен 10.06.2017История развития и современное состояние уголовного законодательства в сфере противодействия грабежам. Объективные и субъективные признаки грабежа, проблемы его квалификации. Пути совершенствования уголовно-правовых средств противодействия воровству.
дипломная работа, добавлен 23.01.2016Понятие коррупции, ее общественная опасность и связь с организованной преступностью. Характеристика международно-правовых актов по борьбе с коррупцией, возможности их применения в России. Российское законодательство в сфере противодействия коррупции.
курсовая работа, добавлен 30.04.2014Уголовно-правовые меры борьбы с незаконными перевозкой, пересылкой, хранением либо сбытом наркотических средств или психотропных веществ. Анализ положений статей 228-1 и 228-2 УК РФ. Объект и объективная сторона преступления. Субъект преступления.
дипломная работа, добавлен 04.10.2006Организационные и правовые основы незаконного оборота наркотиков. Документальное обеспечение борьбы с незаконной наркоторговлей. Международное сотрудничество государств как форма профилактики наркобизнеса. Многостороннее сотрудничество: ООН, ШОС, ОДКБ.
курсовая работа, добавлен 08.11.2015Государственная поддержка семей путем предоставления материнского капитала. Законодательство Российской Федерации в отношении финансовой поддержки семьи. Распоряжение средствами и мошенничество с материнским капиталом. Анализ судебной практики этой сферы.
курсовая работа, добавлен 18.05.2013