Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
Подобные документы
Хищение как незаконное и безвозмездное извлечение с корыстной целью социалистического имущества из наличных фондов государства или общественных организаций и обращение его в пользу отдельных лиц, его характерные особенности и типы: путем грабежа, разбоя.
курсовая работа, добавлен 27.07.2011Понятие деловой репутации и её связь с понятиями чести и достоинства. Защита деловой репутации путем опубликования ответа, признания сведений как несоответствующих действительности, удаления и опровержения порочащих сведений, возмещения морального вреда.
курсовая работа, добавлен 02.03.2016Общественные отношения, связанные с реализацией детских пособий. Правовые нормы, регулирующие порядок назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей. Виды денежных выплат в Волгоградской области. Пособие на период отпуска по уходу за ребенком.
курсовая работа, добавлен 13.04.2013Теоретические основы действия уголовного закона во времени. Применение уголовного закона, прекращение его действия путем отмены или замены. Установление времени совершения преступления. Принцип обратной силы закона. Перспективное действие закона.
курсовая работа, добавлен 22.10.2011Признание наемничества преступлением и введение уголовной ответственности в Украине в 1993 году. История борьбы с наемничеством, правовые средства противодействия ему. Разрешение на поступление на военную службу с целью получения вознаграждения.
реферат, добавлен 18.08.2011- 106. Состав преступления
Значение состава преступления, его классификация, формальные признаки, уголовно-правовое значение, субъект, объективная и субъективная стороны. Степень общественной опасности преступления. Понятие его материального, формального и усеченного составов.
контрольная работа, добавлен 19.08.2015 Понятие наркотических средств и психотропных веществ. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Наркоситуация в Ростовской области. Правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков как один из методов борьбы с незаконным оборотом.
курсовая работа, добавлен 22.06.2010Понятие вымогательства, его объект и предмет. Объективная сторона, субъект и субъективная сторона вымогательства. Квалифицированное и особо квалифицированное вымогательство. Ограничение вымогательства от смежных составов преступлений, его наказуемость.
реферат, добавлен 05.02.2013Характеристика преступления "оставление в опасности", предусмотренного статьёй 125 УК РФ, его объект и субъект. Отграничение оставления в опасности от неоказания помощи больному, от убийства и умышленного вреда здоровью, совершенных путем бездействия.
курсовая работа, добавлен 21.11.2010Понятие преступления и его признаки. Категории и множественность преступлений. Понятие, значение и виды состава преступления. Элементы (стороны) состава преступления и их признаки. Классификация составов преступлений. Совокупность и рецидив преступлений.
курсовая работа, добавлен 21.05.2015- 111. Организационно-правовые основы принудительной реализации имущества в исполнительном производстве
Классификация и правовой режим имущества должника как объекта принудительного исполнения. Организационно-правовые основы реализации имущества, на которое обращено взыскание в ходе исполнительного производства. Проблемы принудительной реализации имущества.
дипломная работа, добавлен 15.02.2014 - 112. Преступление
Понятие преступления и его признаки. Содержание общественной опасности, ее важность для правоприменительной практики в области борьбы с преступлениями против собственности. Понятие прямого и косвенного умысла. Рассмотрение примеров преступления.
контрольная работа, добавлен 13.02.2009 Характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие хищения и его формы. Кража, присвоение и растрата. Грабеж и разбой. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
контрольная работа, добавлен 27.04.2009Право кассационного обжалования, порядок производства в суде кассационной инстанции. Защита интересов физических, юридических лиц путем предупреждения вступления в законную силу неправосудных приговоров. Совершенствование процессуального законодательства.
курсовая работа, добавлен 24.06.2014Причинная связь между деянием и наступившими последствиями. Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога или иным общеопасным способом. Обеспечение защиты граждан от преступных посягательств. Ответственность за покушение на преступление.
контрольная работа, добавлен 16.01.2014Становление и развитие российского уголовного законодательства в сфере компьютерной информации. Зарубежный опыт противодействия преступлениям в данной сфере, их уголовно-правовая характеристика. Меры и методы борьбы с данной группой преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.01.2015Понятие и криминалистическая характеристика преступления, совершенного путем присвоения или растраты, его отличительные черты и особенности. Примеры подобных преступлений в сфере товарно-материального производства и торговли. Этапы расследования хищений.
реферат, добавлен 17.05.2009Главные проблемы квалификации составов преступлений по степени общественной опасности. Понятие основного состава преступления как состава типичного деяния определенного рода. Анализ квалифицированного и особо квалифицированного составов преступления.
реферат, добавлен 03.10.2015Понятие налоговой системы в Российской Федерации. Понятие налогового преступления. Уклонение от уплаты налогов и сборов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя.
дипломная работа, добавлен 29.09.2011Защита прав собственника имущества путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю. Обязательство организации-гаранта перед бенефициаром. Взыскание основного долга за поставленную продукцию по цене, установленной индивидуальным предпринимателем.
контрольная работа, добавлен 18.09.2013Понятие наркотиков и их воздействие на организм. Критерии классификации наркотиков на легальные и нелегальные, виды действий с ними. Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств и в области противодействия их обороту.
курсовая работа, добавлен 10.08.2009Определение состава преступления как совокупности установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков. Объективная и субъективная сторона преступления. Виды составов преступления, соотношение понятий преступления и состава преступления.
реферат, добавлен 08.04.2010Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России. Конституционные основы предотвращения угрозы экономической безопасности и доверия граждан к государственным институтам. Трудовое и гражданское законодательства и предупреждение коррупции.
реферат, добавлен 07.05.2015Понятие и основные признаки должностного лица. Состав и признаки должностного преступления. Основания криминализации ответственности за преступления в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях, совершенными должностными лицами.
дипломная работа, добавлен 15.02.2017Под термином "расчеты" обычно называют процесс исполнения денежных обязательств. Три способа расчетов: путем наличных или безналичных расчетов и зачета встречных требований. Операции банков по получению или передаче денег. Правовая природа безналичных ден
реферат, добавлен 30.06.2008