Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
Подобные документы
Правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дефиниция понятия легализация. Исследование проблемы латентности составов преступлений. Законотворческая инициатива в решении отдельных проблем.
статья, добавлен 19.12.2017Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2015Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Пути реформирования уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности. Ответственность за отмывание доходов, приобретенных преступным путем. Преступления и административные правонарушения в налоговой сфере.
дипломная работа, добавлен 22.09.2018Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Изучение правовой характеристики грабежей и их места в общей системе преступлений против собственности. Юридическая сущность квалифицированных и особо квалифицированных составов хищения. Законодательные меры профилактики рассматриваемых преступлений.
дипломная работа, добавлен 21.02.2014Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015- 33. Особенности выявления, квалификации и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ
В работе определяются особенности выявления, рассматривается проблема квалификации и расследования преступлений, предусмотренных 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
статья, добавлен 07.12.2024 Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Характеристика конфискации имущества в уголовном законодательстве РФ. Конфискация имущества в других странах. Юридическая природа конфискации имущества. Содержание конфискации имущества. Соотношение уголовно-правовой и уголовно-процессуальной конфискаций.
курсовая работа, добавлен 15.01.2014Рассмотрение нормы о конфискации имущества в российском уголовном законодательстве и ее соответствие требованиям принципа законности как одного из необходимых шагов в предупреждении преступлений. Основные причины применения меры конфискации имущества.
статья, добавлен 25.10.2018История развития ответственности за хищение чужого имущества в российском уголовном праве. Ответственность за хищение чужого имущества в уголовном праве зарубежных стран. Правильная методология определения квалификаций относительно того или иного деяния.
дипломная работа, добавлен 02.04.2018Исследование проблемы использования института категоризации преступлений для конструирования квалифицированных составов преступлений, использование которого справедливо только при существовании стабильной категоризации преступлений в уголовном праве.
статья, добавлен 16.09.2018Проблемы, связанные с конфискацией имущества в уголовном праве. Конфискация имущества как дополнительная мера наказания, отражение этой категории в ряде статей УК. Эффективность данного института применительно к профилактике коррупционных преступлений.
статья, добавлен 04.05.2018Рассмотрены способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, типичные следы преступления. Сделан вывод о значении данных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования преступления.
статья, добавлен 17.09.2021Институт иных мер уголовно-правового характера. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. Рассмотрение нормы о конфискации имущества в российском уголовном законодательстве и ее соответствия требованиям принципа законности.
курсовая работа, добавлен 06.06.2016Изучение вопросов квалификации преступлений против порядка сбережения военного имущества. Особенности отграничения преступлений со специальным составом от смежных общеуголовных преступлений. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение оружия.
реферат, добавлен 05.05.2019Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018История развития меры уголовно–правового характера и порядок конфискации имущества согласно действующего законодательства России. Виды конфискации имущества в современном уголовном праве, проблемы и особенности его применения при судебном вмешательстве.
курсовая работа, добавлен 30.10.2016Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021- 48. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Отличие множественности от единичных сложных преступлений. Конфискация имущества в Российской Федерации как мера уголовно-правового характера.
курсовая работа, добавлен 08.10.2013