Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
Подобные документы
Принципы квалификации противоправных деяний и доктринальные формулировки преступлений. Анализ ненормативных предписаний, которые носят обязательный характер в уголовном праве. Установление санкций за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.
статья, добавлен 23.08.2022Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020- 103. Хищение имущества
Определение понятия и изучение основных признаков хищения имущества. Уголовно–правовая характеристика кражи и проникновения. Изучение квалифицированных видов хищения имущества. Исследование проблемных вопросов разграничения кражи от смежных преступлений.
курсовая работа, добавлен 21.11.2014 Понятие и сущность бандитизма. История развития уголовного законодательства о бандитизме. Уголовно-правовой анализ состава преступления действующего законодательства Азербайджанской Республики. Отграничение бандитизма от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 25.10.2010Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Мотивы, цели и объект посягательства экономических преступлений. Уголовно-правовая характеристика составов экономических преступлений, проблемные вопросы.
дипломная работа, добавлен 12.11.2012Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Основные этапы исторического развития конфискации собственности как одного из механизмов правового воздействия. Безвозмездность - отсутствие какой-либо компенсации вместо принудительно изъятых денег, ценностей и иного имущества в доход государства.
курсовая работа, добавлен 16.03.2015Рассмотрение сущности термина "уголовная ответственность". Описание преступного деяния, признание вандализма преступлением в Российской Федерации. Привлечение к правовой ответственности. Многочисленные составы преступлений в Уголовном кодексе России.
лекция, добавлен 18.04.2015Специфика квалификации составов преступлений за мошеннические действия. Ответственность юридических лиц за прикрытие мошенничества. Уголовное наказание за хищение имущества. Разграничение уголовно наказуемых деяний в зависимости от стоимости похищенного.
статья, добавлен 16.03.2019Правовая природа конфискации имущества как меры государственного принуждения и уголовно-правового характера. Общая характеристика и структура, элементы данного института. История ее правового регулирования по нормам отечественного законодательства.
курсовая работа, добавлен 05.03.2016Правовая природа и сущность объективных и субъективных признаков присвоения и растраты. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки хищения чужого имущества. Отграничения изучаемого общественно опасного деяния от смежных составов преступлений.
курсовая работа, добавлен 23.05.2016Понятие, признаки, виды и формы совокупности преступлений в российском уголовном праве, особенности их отграничения от сложных единичных преступлений. Основные правила назначения наказания по совокупности преступлений: проблемы правовой регламентации.
контрольная работа, добавлен 05.04.2017Понятие регистрации незаконных сделок с землей в современном российском уголовном праве и особенности состава аналогичных преступлений. Предложения по совершенствованию законодательства об ответственности за регистрацию незаконных сделок с землей.
автореферат, добавлен 23.03.2018Конструирование системы квалифицированных составов - способ градации контрабандных преступлений по степени общественной опасности в РФ. Максимальный предел санкции соответствующей уголовно-правовой нормы - показатель степени опасности преступления.
статья, добавлен 01.09.2018Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Определение правовой природы конфискации имущества. Применение конфискации имущества как дополнительного вида наказания. Ответственность за многие формы и виды социально опасной и реальной коррупции. Применение прогрессивной системы исполнения наказания.
статья, добавлен 04.05.2019Правовое регулирование банкротства. Уголовно-правовая характеристика объективных и субъективных признаков преступлений. Проблемы разграничения преступлений, связанных с банкротством, со смежным составом преступлений и административными правонарушениями.
дипломная работа, добавлен 24.06.2018Рассмотрение преступлений против жизни в уголовном праве Франции, анализ составов преступлений в законодательстве. Выявление особенностей и ответственности за данные преступления. Анализ особенностей установления уголовной ответственности юридических лиц.
статья, добавлен 16.10.2024Изучение уголовно-правовой характеристики кражи и разработка рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере. Рассмотрение квалифицированных и особо квалифицированных видов кражи. Отграничение кражи от других преступлений.
курсовая работа, добавлен 24.11.2021Изучение и анализ положений, характеризующих понятие "компьютерного преступления" и уголовно-правового состава неправомерного доступа к информации. Соотношение составов преступлений в сфере компьютерной информации со смежными составами преступлений.
дипломная работа, добавлен 25.06.2023Понятие и виды хулиганства, его объект, субъект, объективная и субъективная стороны. Квалифицирующие признаки злостного и особо злостного хулиганства, уголовная ответственность за них. Отличие хулиганских действий от смежных составов преступлений.
курсовая работа, добавлен 07.11.2010- 122. Понятие ошибки
Исследование теоретических аспектов ошибки в уголовном праве. Отграничение преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, от соучастия. Уголовно-правовые ошибки в правоприменительной деятельности. Квалификация составов преступлений.
курсовая работа, добавлен 03.05.2019 Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Взгляды отечественных ученых на содержание и состав налоговых преступлений. Причины снижения количества зарегистрированных экономических преступлений, противодействие уклонению от уплаты налогов. Роль органов прокуратуры в предупреждении преступлений.
статья, добавлен 21.11.2018