Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
Подобные документы
Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Определение правовой природы конфискации имущества, ее места в системе мер уголовно-правового характера. Обоснование модели конфискации имущества как вида наказания. Положения и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства в данной сфере.
автореферат, добавлен 23.03.2018Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Объект и предмет имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Роль международного права и правовых позиций Конституционного Суда РФ в формировании процессуального механизма реализации конфискации имущества. Оценка допустимости и границы использования гражданско-правовых средств обеспечения конфискации имущества.
автореферат, добавлен 23.03.2018Проведение сравнительного анализа института конфискации имущества в уголовном законодательстве Республики Абхазия и Российской Федерации. Конфискация имущества как вид наказания и эффективное средство борьбы с наиболее опасными проявлениями преступности.
статья, добавлен 28.01.2019На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013История института конфискации имущества в отечественном уголовном законодательстве. Правовое регулирование содержания и порядок применения конфискации имущества в уголовном законодательстве других государств и международных нормативно-правовых актах.
реферат, добавлен 09.11.2016Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Конфискация как мера уголовно-правового характера. Развитие законодательства о конфискации. Виды, основания, порядок назначения конфискации имущества. Принудительное изъятие в собственность государства имущества, являющегося собственностью осужденного.
курсовая работа, добавлен 28.10.2013Развитие уголовно-правовой борьбы с экологическими преступлениями. Характеристика экологических преступлений. Уголовная ответственность за экологические преступления по Уголовному Кодексу РСФСР 1960 г. Юридические последствия признания преступлений.
курсовая работа, добавлен 13.12.2013В статье обосновывается значение правовых последствий конфискации орудий и средств совершения преступления; затрагиваются проблемы конфискации денег, ценностей и иного имущества, разрешение вопросов о которых может быть определено в судебных решениях.
статья, добавлен 06.07.2023Изучение "финансовых преступлений" в российской уголовной науке. Уголовно-правовая квалификация незаконных деяний с криптовалютой. Отнесение криптовалютных преступлений к числу финансовых на основании схожих обязательных признаков составов преступлений.
статья, добавлен 22.10.2023Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023- 93. Нормы о конфискации имущества в ретроспективе и в действующем законодательстве Российской Федерации
История становления и развития меры уголовно–правового характера конфискации имущества. Описание и особенности видов конфискации имущества, правовые проблемы его применения. Понятие и сущность конфискации имущества как меры уголовно–правового характера.
курсовая работа, добавлен 10.09.2016 Понятие, значение и критерии классификации преступлений. Основные виды классификации преступлений в уголовном праве Кыргызской Республике. Классификация преступлений по характеру и степени общественной опасности. Классификация составов преступления.
реферат, добавлен 01.12.2016Применение конфискации имущества в РФ и за рубежом. Нормы о конфискации имущества в уголовном законодательстве зарубежных стран. Общность законодательного регулирования данного феномена в качестве одного из видов уголовного наказания в различных странах.
статья, добавлен 19.11.2021Классификация составов преступлений, осуществляемая в уголовно-правовой науке. Основания деления составов преступлений на виды. Характеристика особенностей материального состава. Обоснованность их разделения преступлений на формальные и материальные.
реферат, добавлен 18.03.2014Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Понятие кражи, история развития уголовного законодательства Российской Федерации об ответственности за кражу чужого имущества. Вопросы квалификации тайного хищения чужого имущества в судебной практике и отграничения от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 19.02.2019Понятие и общественная опасность мошенничества как формы хищения чужого имущества, его отличие от смежных составов преступлений. Развитие законодательства об уголовно-правовой ответственности за мошенничество как преступления против собственности.
курсовая работа, добавлен 16.11.2014Принципы квалификации противоправных деяний и доктринальные формулировки преступлений. Анализ ненормативных предписаний, которые носят обязательный характер в уголовном праве. Установление санкций за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.
статья, добавлен 23.08.2022