Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
Подобные документы
Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Определение правовой природы конфискации имущества, ее места в системе мер уголовно-правового характера. Обоснование модели конфискации имущества как вида наказания. Положения и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства в данной сфере.
автореферат, добавлен 23.03.2018Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Объект и предмет имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Роль международного права и правовых позиций Конституционного Суда РФ в формировании процессуального механизма реализации конфискации имущества. Оценка допустимости и границы использования гражданско-правовых средств обеспечения конфискации имущества.
автореферат, добавлен 23.03.2018Проведение сравнительного анализа института конфискации имущества в уголовном законодательстве Республики Абхазия и Российской Федерации. Конфискация имущества как вид наказания и эффективное средство борьбы с наиболее опасными проявлениями преступности.
статья, добавлен 28.01.2019На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013История института конфискации имущества в отечественном уголовном законодательстве. Правовое регулирование содержания и порядок применения конфискации имущества в уголовном законодательстве других государств и международных нормативно-правовых актах.
реферат, добавлен 09.11.2016Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Конфискация как мера уголовно-правового характера. Развитие законодательства о конфискации. Виды, основания, порядок назначения конфискации имущества. Принудительное изъятие в собственность государства имущества, являющегося собственностью осужденного.
курсовая работа, добавлен 28.10.2013В статье обосновывается значение правовых последствий конфискации орудий и средств совершения преступления; затрагиваются проблемы конфискации денег, ценностей и иного имущества, разрешение вопросов о которых может быть определено в судебных решениях.
статья, добавлен 06.07.2023Развитие уголовно-правовой борьбы с экологическими преступлениями. Характеристика экологических преступлений. Уголовная ответственность за экологические преступления по Уголовному Кодексу РСФСР 1960 г. Юридические последствия признания преступлений.
курсовая работа, добавлен 13.12.2013Изучение "финансовых преступлений" в российской уголовной науке. Уголовно-правовая квалификация незаконных деяний с криптовалютой. Отнесение криптовалютных преступлений к числу финансовых на основании схожих обязательных признаков составов преступлений.
статья, добавлен 22.10.2023Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023- 93. Нормы о конфискации имущества в ретроспективе и в действующем законодательстве Российской Федерации
История становления и развития меры уголовно–правового характера конфискации имущества. Описание и особенности видов конфискации имущества, правовые проблемы его применения. Понятие и сущность конфискации имущества как меры уголовно–правового характера.
курсовая работа, добавлен 10.09.2016 Применение конфискации имущества в РФ и за рубежом. Нормы о конфискации имущества в уголовном законодательстве зарубежных стран. Общность законодательного регулирования данного феномена в качестве одного из видов уголовного наказания в различных странах.
статья, добавлен 19.11.2021Понятие, значение и критерии классификации преступлений. Основные виды классификации преступлений в уголовном праве Кыргызской Республике. Классификация преступлений по характеру и степени общественной опасности. Классификация составов преступления.
реферат, добавлен 01.12.2016Классификация составов преступлений, осуществляемая в уголовно-правовой науке. Основания деления составов преступлений на виды. Характеристика особенностей материального состава. Обоснованность их разделения преступлений на формальные и материальные.
реферат, добавлен 18.03.2014Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Понятие кражи, история развития уголовного законодательства Российской Федерации об ответственности за кражу чужого имущества. Вопросы квалификации тайного хищения чужого имущества в судебной практике и отграничения от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 19.02.2019Хищение чужого имущества является одним из наиболее распространенных преступлений в уголовном праве РФ. В уголовном кодексе РФ выделены различные формы и виды хищения, которые отличаются по способу совершения и степени ущерба, причиненного потерпевшим.
статья, добавлен 06.09.2024Понятие и общественная опасность мошенничества как формы хищения чужого имущества, его отличие от смежных составов преступлений. Развитие законодательства об уголовно-правовой ответственности за мошенничество как преступления против собственности.
курсовая работа, добавлен 16.11.2014