Правові основи протидії фінансовому тероризму
Зміст основних нормативно-правових актів, які визначають основні засади протидії фінансовому тероризму в контексті принципів правового регулювання податкової, зовнішньоекономічної та іншої економічної діяльності як засобів становлення фінансової безпеки.
Подобные документы
- 51. Екстрадиція як захід протидії тероризму: кримінально-правовий та кримінально-процесуальний аспекти
Аналіз юридичної природи й змістовних властивостей екстрадиції як окремого правового заходу, застосування якого здатне, по-перше, забезпечити ефективність протидії тероризму; та виступити гарантією недопущення порушень природних прав і свобод людини.
статья, добавлен 11.03.2021 З’ясування питань спорідненості внутрішньої та зовнішньої політики РФ і СРСР як держав. Сутнісні ознаки та властивості міждержавного тероризму. Вироблення юридичних засобів протидії російської агресії. Посилення боротьби з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 02.10.2022Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Визначення змісту економічного тероризму та його правової природи. Опис його проявів на національному рівні. Соціально-економічні причини та умови його виникнення і поширення. Аналіз ефективних засобів та заходів протидії економічному тероризму в Україні.
статья, добавлен 12.02.2023Теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні. Розробка пропозицій до законодавства для оптимізації механізму здійснення ФМ.
статья, добавлен 28.12.2017Аналіз розвитку міжнародно-правових відносин у сфері боротьби з фінансуванням тероризму від моменту їх зародження до 11 вересня 2001 року. Етапи розробки методів і способів протидії збагаченню терористів, які стали підґрунтям для правового регулювання.
статья, добавлен 05.08.2022Посилення захисту від терористичної загрози - ключове завдання для світової спільноти. Діяльність європейських правоохоронних структур щодо недопущення роботи з залучення громадян до лав бойовиків як один з напрямів міжнародної протидії тероризму.
статья, добавлен 17.12.2021Тероризм як політичне та правове явище. Історичні витоки тероризму, вітчизняний та іноземний досвід протидії цьому явищу в процесі становлення прав людини. Стан проблеми тероризму в Україні та світі. Розробка системи заходів запобігання тероризму.
статья, добавлен 07.04.2018Поняття та нормативно-правове регулювання забезпечення економічної безпеки України. Система нормативно-правових актів, якими здійснюється правове регулювання цієї сфери. Основні функції економічної безпеки як складового елемента національної безпека.
статья, добавлен 27.05.2020- 60. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 У даній роботі досліджено адміністративно-правові засади діяльності податкової міліції крізь призму гарантування економічної безпеки в Україні. Базові категорії - "економічна безпека держави", "податкова безпека", "складники економічної безпеки держави".
статья, добавлен 10.10.2021Аналіз діяльності міжнародних і регіональних організацій, присвячених проблематиці інформаційного тероризму. Основні підходи до регламентації питання інформаційного тероризму на міжнародному рівні та в розрізі діяльності окремих регіональних організацій.
статья, добавлен 04.03.2019Специфіка кримінально-правових проблем протидії тероризму з боку органів внутрішніх справ. Класифікація терористичних злочинів. Основні положення законодавства про кримінальну відповідальність окремих іноземних держав за вчинення терористичних дій.
автореферат, добавлен 20.07.2015Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Висвітлення ролі Генеральної прокуратури в координації діяльності підрозділів ОВС, Служби безпеки України, податкової міліції, Державної митної служби. Аналіз нормативно-правового регулювання протидії організованій злочинності в сучасних умовах.
статья, добавлен 05.03.2019Визначено прогалини правового регулювання діяльності підрозділів кіберполіції та органів досудового розслідування протидії злочинам, пов’язаним з незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм. Аналіз відомчих нормативно-правових актів.
статья, добавлен 07.12.2023Розгляд фінансових засад діяльності терористичної організації Ісламська Держава на території Близького Сходу, зокрема у Сирії та Іраку. Загальні тенденції фінансування тероризму на сучасному етапі. Методи протидії фінансування ісламського тероризму.
статья, добавлен 31.08.2018Методологія розрахунків ефективності бюджетних витрат на забезпечення боротьби з тероризмом в Україні. Забезпечення страхового захисту від ризику "тероризм". Розробка моделі фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму.
статья, добавлен 12.04.2018Нормативно-правові засади спеціально-кримінологічних та контррозвідувальних заходів запобігання тероризму. Усунення причин та умов соціально-політичних конфліктів, які сприяють скоєнню адміністративних правопорушень у сфері антитерористичної безпеки.
статья, добавлен 02.10.2022Характеристика основних типів систематизації нормативно-правових актів. Основні структурні елементи нормативно-правового акта. Процес правового регулювання суспільних відносин, оформлений значним законодавчим масивом. Підзаконні нормативно-правові акти.
курсовая работа, добавлен 15.01.2014Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Узагальнення результатів досліджень стану протидії наркозлочинності в Україні. Аналіз деяких нормативно-правових актів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів. Роль України в міжнародному співробітництві у сфері протидії наркозлочинності.
статья, добавлен 02.01.2022Роль міжнародних договорів у сфері запобігання і протидії корупції. Динамізм розвитку внутрішніх законодавчих актів антикорупційного спрямування. Особливість врегулювання діяльності суб'єктів протидії корупції в Україні нормативно-правовими актами.
статья, добавлен 10.12.2021- 74. Актуальні питання щодо протидії кіберзагрозам у контексті забезпечення фінансової безпеки держави
Дослідження проблематики визначення основних наявних загроз у кіберпросторі наслідки від дії яких негативно впливатимуть на прийнятне, із точки ефективності, функціонування фінансової складової економічної безпеки держави. Правове регулювання даної сфери.
статья, добавлен 19.08.2021 Визначення та систематизація правових засобів забезпечення фінансової безпеки держави в контексті необхідності їх належної правової регламентації. Шляхи формування доктринальної основи удосконалення правового забезпечення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 13.01.2023