Правові основи протидії фінансовому тероризму
Зміст основних нормативно-правових актів, які визначають основні засади протидії фінансовому тероризму в контексті принципів правового регулювання податкової, зовнішньоекономічної та іншої економічної діяльності як засобів становлення фінансової безпеки.
Подобные документы
Розгляд нормативно-правових актів, які регламентують питання притягнення осіб, винних у вчиненні корупційних правопорушень, до відповідальності. Реалізація дисциплінарної поруки за недотримання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
статья, добавлен 05.03.2019Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності - сукупність норм різної галузевої належності, які регулюють відносини, що складаються з приводу здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика системи нормативно правових актів про ЗЕД.
реферат, добавлен 04.04.2012Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Нормативно-правові акти, за допомогою яких забезпечується її правове регулювання. Класифікація видів зовнішньоекономічної діяльності. Особливість правового статусу суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
статья, добавлен 01.11.2018Соціально-правова сутність тероризму. Визначення понять "тероризм", "терористичний злочин", "антитерористичне законодавство". Необхідність виділення такої правової категорії як терористичні злочини. Аналіз вітчизняного антитерористичного законодавства.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють питання протидії економічній злочинності. Розгляд системи органів, які наділені повноваженнями щодо протидії цьому явищу. Приведення сутнісних ознак економічної злочинності та типів економічних злочинів.
статья, добавлен 24.08.2018Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження функціонування інституційно-правового захисту жертв терористичних актів на міжнародному і регіональному рівні. Роль міжнародно-правових актів, спрямованих на запобігання терористичним нападам. Стратегія ООН щодо захисту жертв тероризму.
статья, добавлен 09.01.2024Аналіз становлення в Україні правової бази протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаного з ратифікацією Україною ряду міжнародних нормативно-правових актів. Національні і міжнародні нормативно-правові акти в цій сфері.
статья, добавлен 04.04.2019Проблеми адміністративно-правових засобів заборон, закріплених Законом "Про засади запобігання і протидії корупції". Шляхи вирішення проблем у правозастосовній діяльності. Пропозиції з питань вдосконалення норм права у сфері антикорупційної боротьби.
статья, добавлен 29.07.2016Визначення мети, основних завдань та принципів діяльності Служби безпеки України. Дослідження та характеристика нормативно-правових основ організації та діяльності органів Служби безпеки України з формально-юридичної, а також змістовної точки зору.
статья, добавлен 20.12.2022- 111. Адміністративно-правове регулювання протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України
Поняття та чинники, що впливають на стан протидії корупції у діяльності Державної фіскальної служби України. Правові засади забезпечення даного процесу та підходи до його регулювання. Форми та методи, внутрішньо-організаційні засади протидії корупції.
автореферат, добавлен 19.09.2018 Розробка адміністративно-правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії правопорушенням, які учиняються від імені суб’єктів господарювання. Умови становлення підприємницької діяльності. Виникнення фіктивного підприємництва в Україні.
автореферат, добавлен 24.07.2014Визначення факторів, що негативно впливають на процес протидії контрабандній діяльності, та механізмів правового регулювання, застосування яких сприятиме підвищенню ефективності протидії незаконному переміщенню через державний кордон товарів та вантажів.
статья, добавлен 04.08.2022Розробка рекомендацій, щодо вдосконалення нормативно-правових актів МВС, як засобів юридичного регулювання будь-якої сфери суспільних відносин. Аналіз юридичної природи суб'єктів МВС. Огляд засобів забезпечення законності нормативно-правових актів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Розгляд антикорупційного законодавства, аналіз основних понять та нормативно-правових актів, що формують законодавство щодо протидії корупції. Розробка заходів, які сприятимуть мінімізації корупційних проявів серед працівників правоохоронних органів.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз правових актів, що регулюють використання засобів оперативно-розшукової діяльності. Виокремлення положень, що регулюють діяльність саме під час протидії злочинності. Визначення поняття "оперативно-розшукова діяльність" в чинному законодавстві.
статья, добавлен 21.07.2018Адміністративно-правові засади діяльності Державного бюро розслідувань. Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються його діяльності. Зміст ключових законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації повноважень ДБР.
статья, добавлен 17.12.2022Поняття та види організованої транснаціональної злочинності (ОТЗ). Мета, принципи, засоби та правове забезпечення протидії ОТЗ. Сутність, особливості та зміст державного управління у сфері протидії ОТЗ. Функції управління, їх роль у протидії злочинності.
автореферат, добавлен 14.08.2015Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Аналіз методів протидії злочинам міжнародного характеру. Правова допомога у кримінальних справах по припиненню терористичних актів. Форми та рівні співробітництва держав в боротьбі з тероризмом. Координація дій правоохоронних органів та спеціальних служб.
статья, добавлен 10.04.2018Сутність основних засад антикорупційної діяльності ОВС як важливої умови забезпечення національної безпеки країни. Державне регулювання нормативно-правового забезпечення діяльності ОВС у цій сфері. Шляхи підвищення ефективності антикорупційних заходів.
статья, добавлен 04.12.2018Засоби забезпечення фінансової безпеки держави в контексті необхідності їх належної правової регламентації. Проаналізовано думки вітчизняних науковців щодо поняття правових засобів. Кримінально-правові та адміністративно-правові засоби відповідальності.
статья, добавлен 09.06.2022Характеристика та особливості досвіду зарубіжних країн щодо протидії діяльності небезпечних релігійних організацій. Процес створення ефективних механізмів протидії діяльності деструктивних релігійних організацій. Визначення ознак деструктивної секти.
статья, добавлен 14.05.2018Проблеми адміністративно-правових засад функціонування Управління державної охорони України на сучасному етапі. Напрямки його діяльності, правовий статус з урахуванням необхідності протидії тероризму, функціонування в умовах Антитерористичної операції.
статья, добавлен 14.08.2022В межах даного дослідження було окреслено кілька рівнів правового регулювання системи фінансової безпеки в Україні. Генезис законодавчого регулювання проблематики фінансової безпеки на території України. Визначення адміністративно-правового статусу.
статья, добавлен 20.08.2021