Правові основи протидії фінансовому тероризму
Зміст основних нормативно-правових актів, які визначають основні засади протидії фінансовому тероризму в контексті принципів правового регулювання податкової, зовнішньоекономічної та іншої економічної діяльності як засобів становлення фінансової безпеки.
Подобные документы
Необхідність внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю". Нормативно-правове регулювання діяльності Ради національної безпеки і оборони України як суб'єкта протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 30.10.2021Поняття правового забезпечення протидії правопорушенням, що скоєні у сфері зовнішньої економічної діяльності. Аналіз ролі державного управління та правоохоронних органів в даній галузі. Оцінка адміністративних заходів профілактики протиправних дій.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження видів тероризму, їх вплив на сталі міжнародні звичаї війни, пошук методів для протидії їх розвитку та притягнення винних до відповідальності. Опис законодавчих актів, що встановлюють відповідальність за вчинення актів терористичного характеру.
статья, добавлен 08.01.2024Дослідження правового регулювання запобігання та протидії домашньому насильству в Україні. Аналіз нормативно-правових актів через призму адміністративного, кримінального законодавства. Механізм виявлення та попередження випадків насильства в сім'ї.
статья, добавлен 17.10.2021Розробка авторського визначення поняття нормативно-правового акта у сфері адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Класифікація досліджуваних нормативно-правових актів у даній сфері, їх різновиди та порівняння, а також зміст.
статья, добавлен 04.11.2021Короткий аналіз сучасного стану міжнародно-правової регламентації тероризму, визначення кола суб’єктів, які відіграють значну роль в механізмі протидії останньому. Боротьба з тероризмом як збройний конфлікт, особливості врегульовування правом Женеви.
статья, добавлен 08.12.2021Дослідення питання протидії економічній злочинності в країні. Характеристика основних нормативно-правових актів, що регулюють питання протидії економічній злочинності, та систему органів, які наділені повноваженнями щодо протидії цьому виду злочинів.
статья, добавлен 25.09.2017Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Вивчення кримінологічних характеристик та детермінованості тероризму, його історичних витоків, соціально-політичного психофізичного коріння. Висвітлення шляхів протидії тероризму, а також обставин, які цьому перешкоджають. Позиції України щодо тероризму.
автореферат, добавлен 29.08.2013Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Основні методи дослідження у науці фінансового права. Розгляд процесу формування правових засад податкової безпеки та з’ясування місця правового регулювання податкової безпеки в проблематиці відповідності податкової політики держави викликам сучасності.
статья, добавлен 22.08.2022Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз актуальності в сучасних умовах протидії фінансуванню тероризму, обґрунтування використання уніфікованого підходу та стандартизації заходів, що вживаються на національному й міжнародному рівнях. Характер участі в них міжнародних судів, організацій.
статья, добавлен 23.07.2017Аналіз правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств як одного з напрямів контролю за її ефективністю. Суть системи нормативно-правових актів і сукупності органів, що виконують функції з реалізації виконання законодавства.
статья, добавлен 05.12.2018Проблематика забезпечення балансу між свободою й безпекою та особливо в умовах надзвичайної ситуації. Сфери суспільства, в яких передусім слід здійснювати запобіжну роботу на цьому рівні. можливості інформаційного суспільства для протидії тероризму.
статья, добавлен 31.07.2024Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Комплексно досліджено правові засади діяльності апарату суду. Основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність апарату суду, їх класифікація. Вагомість місця адміністративно-правового регулювання в правових засадах діяльності апарату суду.
статья, добавлен 19.07.2018Нормативно-правові акти держави, спрямовані на загальне регулювання рекламних відносин як виду підприємницької діяльності. Огляд державних нормативно-правових актів, які безпосередньо регулюють рекламну діяльність. Недоліки нормативно-правової бази.
статья, добавлен 08.04.2019Організаційно-правові засади щодо діяльності Бюро економічної безпеки України. Аналіз місця в правоохоронній системі Бюро економічної безпеки України як центрального органу виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням.
статья, добавлен 19.11.2022Основні наукові підходи до системи нормативно-правових актів (НПА), їх юридичної природи. Аналіз різноманітності критеріїв групування НПА у систему. Зміст понять "закон" і "підзаконний нормативно-правовий акт", які є ключовими в системі НПА країни.
статья, добавлен 14.05.2018Призначення моніторингу у правотворчій діяльності у сфері протидії злочинності. Використання його результатів під час провадження кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів та як самостійного кримінологічного експерименту.
статья, добавлен 09.01.2019Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021Корупція як проблема для України, яка руйнує правові засади суспільства. Проблеми адміністративно-правових засобів заборон, закріплених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". Вирішення проблем у процесі реалізації даних засобів.
статья, добавлен 09.01.2019Основні виклики та загрози сучасного тероризму, його характерні особливості. Зовнішні та внутрішні фактори загрози тероризму для України. Економічні, політичні та правові фактори розвитку тероризму. Умови для забезпечення національної безпеки країни.
статья, добавлен 05.10.2018Основні нормативно-правові акти, які визначають державну політику щодо регулювання сфери грального бізнесу та протидії його незаконним проявам. Ознаки, які характеризують період відродження грального бізнесу як однієї з форм підприємницької діяльності.
статья, добавлен 22.09.2017