Европейское сотрудничество в борьбе с "отмыванием" денег
Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
Подобные документы
Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Органы, посредством которых ЕС осуществляет координацию мероприятий государств-членов по борьбе с преступностью. Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством, Основная сфера компетенции Евроюста. Органы и должностные лица. Цели и функции Европола.
презентация, добавлен 01.09.2017Понятие и сущность терроризма. Система и принципы международного сотрудничества в борьбе с ним. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности в России. Исследование особенностей шанхайской организации сотрудничества по борьбе с терроризмом.
курсовая работа, добавлен 06.01.2017Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Анализ законодательства, регламентирующего участие участковых уполномоченных полиции в борьбе с наркопритонами. Применение отдельных мероприятий в борьбе с ними. Алгоритм действий, способствующий оптимальному документированию преступных действий.
статья, добавлен 06.04.2023Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Понятие и система уголовного права. Универсальные договоры, регламентирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Охрана общественных отношений, а также иных неотъемлемых благ личности от преступных посягательств. Методы уголовного права.
реферат, добавлен 28.02.2017Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Понятие коррупции и характеристика российского законодательства по борьбе с ней. Конституционные основы, нормативно-правовая база, правоохранительная деятельность субъектов и полномочия Министерства внутренних дел по противодействию данному явлению.
курсовая работа, добавлен 16.05.2021Криминалистическая характеристика международного терроризма. Принципы правового регулирования международного сотрудничества в борьбе с террористическими актами. Характеристика и компетенция национальных организаций по борьбе с международным терроризмом.
контрольная работа, добавлен 13.08.2010Заключение договоров и участие государств в международных организациях, специализирующихся на борьбе с преступностью. Виды международного сотрудничества в борьбе с преступностью: выдача преступников, передача осужденных, защита прав своих граждан.
курсовая работа, добавлен 28.09.2010Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Юридическая ответственность за преступления международного характера. Заключения договоров, по которым соответствующие лица подлежат уголовному наказанию. Международно-правовое сотрудничество.
реферат, добавлен 23.09.2014Основные нормы, регламентирующие порядок проведения импичмента Президента Украины. Правовой статус временной следственной комиссии (ВСК). Требования к специальным следователям и специальному прокурору, порядок их вхождения в состав специальной ВСК.
статья, добавлен 17.07.2018Формы участия и направления деятельности общественных антикоррупционных объединений в России. Условия и направления деятельности некоммерческих компаний. Исследование роли неправительственных организаций на политической арене в борьбе с коррупцией.
статья, добавлен 13.04.2021Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Понятие международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, обуславливаемое характером преступности, представляющей угрозу мировому сообществу. Сотрудничество в рамках международных организаций. Унификация антикоррупционного законодательства государств.
реферат, добавлен 29.07.2014Правовая природа проблемы торговли людьми. Обоснование актуальности совершенствования системы законодательства в сфере рассматриваемого вида преступлений. Основные формы торговли людьми в Беларуси. Международное сотрудничество в борьбе с рабством.
статья, добавлен 06.12.2014Понятие терроризма как явления. Международные конвенции действующего международного права, которые определяют правила взаимовыгодного сотрудничества стран по борьбе с международным терроризмом. Конвенционный механизм борьбы с международным терроризмом.
контрольная работа, добавлен 16.09.2015Определение понятия, целей и задач координационной деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией. Характеристика основных форм координационной деятельности. Особенности организации координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.
реферат, добавлен 09.12.2015Исторический опыт правового обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью в России, стратегии использования положительного опыта других стран, а также принятие федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" в России.
статья, добавлен 28.08.2018