Европейское сотрудничество в борьбе с "отмыванием" денег
Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
Подобные документы
Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Органы, посредством которых ЕС осуществляет координацию мероприятий государств-членов по борьбе с преступностью. Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством, Основная сфера компетенции Евроюста. Органы и должностные лица. Цели и функции Европола.
презентация, добавлен 01.09.2017Понятие и сущность терроризма. Система и принципы международного сотрудничества в борьбе с ним. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности в России. Исследование особенностей шанхайской организации сотрудничества по борьбе с терроризмом.
курсовая работа, добавлен 06.01.2017Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Анализ законодательства, регламентирующего участие участковых уполномоченных полиции в борьбе с наркопритонами. Применение отдельных мероприятий в борьбе с ними. Алгоритм действий, способствующий оптимальному документированию преступных действий.
статья, добавлен 06.04.2023Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Понятие и система уголовного права. Универсальные договоры, регламентирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Охрана общественных отношений, а также иных неотъемлемых благ личности от преступных посягательств. Методы уголовного права.
реферат, добавлен 28.02.2017Понятие коррупции и характеристика российского законодательства по борьбе с ней. Конституционные основы, нормативно-правовая база, правоохранительная деятельность субъектов и полномочия Министерства внутренних дел по противодействию данному явлению.
курсовая работа, добавлен 16.05.2021Криминалистическая характеристика международного терроризма. Принципы правового регулирования международного сотрудничества в борьбе с террористическими актами. Характеристика и компетенция национальных организаций по борьбе с международным терроризмом.
контрольная работа, добавлен 13.08.2010Заключение договоров и участие государств в международных организациях, специализирующихся на борьбе с преступностью. Виды международного сотрудничества в борьбе с преступностью: выдача преступников, передача осужденных, защита прав своих граждан.
курсовая работа, добавлен 28.09.2010Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Юридическая ответственность за преступления международного характера. Заключения договоров, по которым соответствующие лица подлежат уголовному наказанию. Международно-правовое сотрудничество.
реферат, добавлен 23.09.2014Основные нормы, регламентирующие порядок проведения импичмента Президента Украины. Правовой статус временной следственной комиссии (ВСК). Требования к специальным следователям и специальному прокурору, порядок их вхождения в состав специальной ВСК.
статья, добавлен 17.07.2018Формы участия и направления деятельности общественных антикоррупционных объединений в России. Условия и направления деятельности некоммерческих компаний. Исследование роли неправительственных организаций на политической арене в борьбе с коррупцией.
статья, добавлен 13.04.2021Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Понятие международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, обуславливаемое характером преступности, представляющей угрозу мировому сообществу. Сотрудничество в рамках международных организаций. Унификация антикоррупционного законодательства государств.
реферат, добавлен 29.07.2014Правовая природа проблемы торговли людьми. Обоснование актуальности совершенствования системы законодательства в сфере рассматриваемого вида преступлений. Основные формы торговли людьми в Беларуси. Международное сотрудничество в борьбе с рабством.
статья, добавлен 06.12.2014Понятие терроризма как явления. Международные конвенции действующего международного права, которые определяют правила взаимовыгодного сотрудничества стран по борьбе с международным терроризмом. Конвенционный механизм борьбы с международным терроризмом.
контрольная работа, добавлен 16.09.2015Определение понятия, целей и задач координационной деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией. Характеристика основных форм координационной деятельности. Особенности организации координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.
реферат, добавлен 09.12.2015Исторический опыт правового обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью в России, стратегии использования положительного опыта других стран, а также принятие федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" в России.
статья, добавлен 28.08.2018Терроризм как одна из наиболее опасных форм преступной деятельности. Отражение требований об исполнении международных актов в борьбе с терроризмом в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Формирование общего международного антитеррористического фронта.
статья, добавлен 29.01.2019