Европейское сотрудничество в борьбе с "отмыванием" денег

Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.

Подобные документы

  • Проблема совершенствования международного сотрудничества в области борьбы с преступностью. Инновационные механизмы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Система предупреждения преступности в экономически развитых государствах.

    статья, добавлен 19.12.2017

  • Особенности перехода казахстанского общества от тоталитаризма к демократии. Рост и обострение социально-политических проблем. Привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. Борьба с коррупцией, казнокрадством и "отмыванием" криминальных денег.

    статья, добавлен 20.01.2018

  • Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.

    курсовая работа, добавлен 18.07.2015

  • Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.

    статья, добавлен 20.05.2017

  • Законодательное регулирование противодействия терроризму с учетом международных договоров. Функционирование Венецианской комиссии по подготовке заключений и рекомендаций, содержащих оценку законодательства о противодействии терроризму ряда государств.

    статья, добавлен 21.07.2021

  • Понятие, виды, цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности. Её социальная роль и соотношение с другими видами юридической деятельности. Задачи ОРД в борьбе с организованной преступностью. Криминологические подходы и негласные возможности.

    контрольная работа, добавлен 28.03.2010

  • Анализ Конвенций о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц; о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках; об уголовной ответственности за коррупцию, а также о предупреждении коррупции и борьбе с ней.

    статья, добавлен 24.02.2018

  • Необходимость расширения познания в правовом регулировании борьбы с экстремизмом и терроризмом в Республики Казахстан. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями против мира и безопасности. Понятие "экстремизм" и его определение.

    статья, добавлен 21.03.2019

  • Основные направления сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран при производстве по уголовным делам. Исторические аспекты экстрадиции. Обзор механизмов оказания международной правовой помощи в борьбе с преступностью.

    реферат, добавлен 11.02.2015

  • Уголовно-процессуальные основания, условия экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации. Международно-правовое сотрудничество оперативно-розыскных органов в борьбе с преступностью иностранцев.

    дипломная работа, добавлен 07.06.2018

  • Политика Российской Федерации в борьбе с коррупцией. Правовые принципы антикоррупционной политики. Сотрудничество государства и гражданского общества в борьбе с системностью коррупции в России. Проведение антикоррупционной политики в Липецкой области.

    курсовая работа, добавлен 10.03.2021

  • Особенность развития института общественного контроля как главная мера в борьбе с коррупцией. Исследование политической воли государства на непримиримость в борьбе с продажностью. Изучение информационно-психологической сферы в борьбе с подкупностью.

    статья, добавлен 01.02.2019

  • История возникновения и развития, основные цели и структура, направления деятельности Интерпола. Практическое осуществление международного сотрудничества в рамках Интерпола. Российская Федерация и Интерпол: приоритеты деятельности и сотрудничества.

    курсовая работа, добавлен 23.08.2013

  • Российское законодательство о борьбе с терроризмом. Понятие терроризма в международно-правовых актах. Уголовно-правовая характеристика террористического акта по законодательству России. Отграничение террористического акта от смежных составов преступлений.

    дипломная работа, добавлен 27.01.2012

  • Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.

    курсовая работа, добавлен 13.01.2015

  • Организация проверки исполнения законодательства о местном самоуправлении. Организация управления муниципальной социально-культурной деятельностью. Основные направления реформирования прокурорского надзора за законностью муниципальной деятельности.

    курсовая работа, добавлен 14.10.2015

  • Понятие международного права и предмет регулирования. Способы и формы признания. Право убежища и статус беженца. Прекращение и приостановление договора. Членство в международной организации. Европейский Союз и сотрудничество в борьбе с преступностью.

    курс лекций, добавлен 30.09.2014

  • Структура и задачи федеральных полицейских служб Германии. Особенности контроля над организованной преступностью. Работа подразделений по борьбе с терроризмом в ФРГ. Деятельность спецслужб, их задачи. Органы полицейского управления охраны порядка ФРГ.

    контрольная работа, добавлен 19.01.2011

  • Изучение роли норм "мягкого" права в форме актов международных организаций. Интернационализация соответствующего вопроса путем его постепенного перемещения из сферы внутренней компетенции государств в международно-правовой дискурс. Функции "право плюс".

    статья, добавлен 05.04.2018

  • Рассмотрение особенностей разрешений дел о преступных действиях против рабселькоров. Анализ этапов становления советской политической системы. Общая характеристика мероприятий по борьбе, предупреждению и квалификации преступных преследований рабселькоров.

    статья, добавлен 26.10.2018

  • Анализ понятия операционно-розыскной деятельности как одной из правоохранительных функций государства по борьбе с организованной преступностью. Задачи, средства и принципы ОРД, ее социальная роль и соотношение с другими видами юридической деятельности.

    контрольная работа, добавлен 12.12.2010

  • Соотношение законодательства о предупреждении преступлений, о борьбе с преступностью с криминологией. Неэффективность пунитивного подхода при преобладании карательного воздействия в законотворчестве. Принятие единого закона о противодействии преступности.

    статья, добавлен 28.09.2016

  • На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.

    статья, добавлен 11.11.2021

  • Юридическая компетенция, регулирование и сфера деятельности участкового уполномоченного милиции по борьбе с проявлением наркомании, алкоголизма, проституции и правонарушениями, посягающими на общественный порядок и установленный порядок управления.

    контрольная работа, добавлен 14.09.2010

  • Основные причины, порождающие терроризм, его негативные последствия в развитии мирового сообщества. Террористические группы как элемент преступного явления. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с терроризмом на море, в воздухе, в ядерной сфере.

    дипломная работа, добавлен 15.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.