Европейское сотрудничество в борьбе с "отмыванием" денег
Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
Подобные документы
Проблема совершенствования международного сотрудничества в области борьбы с преступностью. Инновационные механизмы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Система предупреждения преступности в экономически развитых государствах.
статья, добавлен 19.12.2017Особенности перехода казахстанского общества от тоталитаризма к демократии. Рост и обострение социально-политических проблем. Привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. Борьба с коррупцией, казнокрадством и "отмыванием" криминальных денег.
статья, добавлен 20.01.2018Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Законодательное регулирование противодействия терроризму с учетом международных договоров. Функционирование Венецианской комиссии по подготовке заключений и рекомендаций, содержащих оценку законодательства о противодействии терроризму ряда государств.
статья, добавлен 21.07.2021Понятие, виды, цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности. Её социальная роль и соотношение с другими видами юридической деятельности. Задачи ОРД в борьбе с организованной преступностью. Криминологические подходы и негласные возможности.
контрольная работа, добавлен 28.03.2010Анализ Конвенций о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц; о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках; об уголовной ответственности за коррупцию, а также о предупреждении коррупции и борьбе с ней.
статья, добавлен 24.02.2018Необходимость расширения познания в правовом регулировании борьбы с экстремизмом и терроризмом в Республики Казахстан. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступлениями против мира и безопасности. Понятие "экстремизм" и его определение.
статья, добавлен 21.03.2019Основные направления сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран при производстве по уголовным делам. Исторические аспекты экстрадиции. Обзор механизмов оказания международной правовой помощи в борьбе с преступностью.
реферат, добавлен 11.02.2015Уголовно-процессуальные основания, условия экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации. Международно-правовое сотрудничество оперативно-розыскных органов в борьбе с преступностью иностранцев.
дипломная работа, добавлен 07.06.2018Политика Российской Федерации в борьбе с коррупцией. Правовые принципы антикоррупционной политики. Сотрудничество государства и гражданского общества в борьбе с системностью коррупции в России. Проведение антикоррупционной политики в Липецкой области.
курсовая работа, добавлен 10.03.2021- 112. Коррупция как мировое антиобщественное явление: история, психологические аспекты противодействия
Особенность развития института общественного контроля как главная мера в борьбе с коррупцией. Исследование политической воли государства на непримиримость в борьбе с продажностью. Изучение информационно-психологической сферы в борьбе с подкупностью.
статья, добавлен 01.02.2019 История возникновения и развития, основные цели и структура, направления деятельности Интерпола. Практическое осуществление международного сотрудничества в рамках Интерпола. Российская Федерация и Интерпол: приоритеты деятельности и сотрудничества.
курсовая работа, добавлен 23.08.2013Российское законодательство о борьбе с терроризмом. Понятие терроризма в международно-правовых актах. Уголовно-правовая характеристика террористического акта по законодательству России. Отграничение террористического акта от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 27.01.2012Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Организация проверки исполнения законодательства о местном самоуправлении. Организация управления муниципальной социально-культурной деятельностью. Основные направления реформирования прокурорского надзора за законностью муниципальной деятельности.
курсовая работа, добавлен 14.10.2015Понятие международного права и предмет регулирования. Способы и формы признания. Право убежища и статус беженца. Прекращение и приостановление договора. Членство в международной организации. Европейский Союз и сотрудничество в борьбе с преступностью.
курс лекций, добавлен 30.09.2014Структура и задачи федеральных полицейских служб Германии. Особенности контроля над организованной преступностью. Работа подразделений по борьбе с терроризмом в ФРГ. Деятельность спецслужб, их задачи. Органы полицейского управления охраны порядка ФРГ.
контрольная работа, добавлен 19.01.2011Изучение роли норм "мягкого" права в форме актов международных организаций. Интернационализация соответствующего вопроса путем его постепенного перемещения из сферы внутренней компетенции государств в международно-правовой дискурс. Функции "право плюс".
статья, добавлен 05.04.2018Рассмотрение особенностей разрешений дел о преступных действиях против рабселькоров. Анализ этапов становления советской политической системы. Общая характеристика мероприятий по борьбе, предупреждению и квалификации преступных преследований рабселькоров.
статья, добавлен 26.10.2018Анализ понятия операционно-розыскной деятельности как одной из правоохранительных функций государства по борьбе с организованной преступностью. Задачи, средства и принципы ОРД, ее социальная роль и соотношение с другими видами юридической деятельности.
контрольная работа, добавлен 12.12.2010Соотношение законодательства о предупреждении преступлений, о борьбе с преступностью с криминологией. Неэффективность пунитивного подхода при преобладании карательного воздействия в законотворчестве. Принятие единого закона о противодействии преступности.
статья, добавлен 28.09.2016На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Юридическая компетенция, регулирование и сфера деятельности участкового уполномоченного милиции по борьбе с проявлением наркомании, алкоголизма, проституции и правонарушениями, посягающими на общественный порядок и установленный порядок управления.
контрольная работа, добавлен 14.09.2010Основные причины, порождающие терроризм, его негативные последствия в развитии мирового сообщества. Террористические группы как элемент преступного явления. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с терроризмом на море, в воздухе, в ядерной сфере.
дипломная работа, добавлен 15.12.2013