Европейское сотрудничество в борьбе с "отмыванием" денег
Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
Подобные документы
Исследование объективных факторов, повлиявших на рост преступлений международного характера в ХХ – начале XXI столетия. Исследование многофакторного процесса формирования международно-правовой базы по борьбе с преступлениями международного характера.
автореферат, добавлен 27.02.2018Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014- 80. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Правовая статистика – наука, имеющая большое значение в борьбе с правонарушениями, улучшении деятельности суда и прокуратуры. Разнообразие методов статистического наблюдения. Основные задачи статистического изучения преступности и практическое применение.
курсовая работа, добавлен 08.10.2009Создание глобальной системы норм противодействия коррупции, терроризму и распространению оружия массового уничтожения. Анализ основных направлений деятельности межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
статья, добавлен 14.10.2024Понятие и сущность международной борьбы с преступностью. Органы по борьбе с международной преступностью на современном этапе. Интерпол как организация уголовной полиции. Сотрудничество государств и меры предотвращения и уменьшения преступлений в мире.
контрольная работа, добавлен 18.10.2012Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Понятие, история развития и признаки правоохранительной деятельности. Задачи и функции Конституционного Суда РФ. Открытие центров по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка. Контроль исполнения законодательства прокуратурой и милицией.
контрольная работа, добавлен 18.01.2015Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Понятие уклонения от уплаты налогов в национальном и международном праве. Система мер борьбы с уклонением от уплаты налогов в Республике Казахстан. Роль ООН и ОЭСР в международно-правовом сотрудничестве государств по борьбе с уклонением от уплаты налогов.
дипломная работа, добавлен 12.11.2015Роль и место Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав среди органов, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними в Республике Казахстан. Нормативная основа функционирования Комиссии, значимые направления ее деятельности.
статья, добавлен 20.02.2018Понятие финансовой деятельности государства. Характеристика финансовой системы. Группы органов государственного управления специальной компетенции в зависимости от степени участия в финансовой деятельности. Основные задачи Министерства финансов России.
контрольная работа, добавлен 29.05.2016Проведение исследования современной общественно опасной проблемы, подрывающей установленную законом экономическую деятельность государства и связанной с формированием и легализацией преступных доходов. Анализ основных угроз по отмыванию доходов.
статья, добавлен 12.10.2021Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Рассмотрение вопросов влияния деятельности Группы государств по борьбе с коррупцией на формирование антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Формирование новых практических институтов по противодействию коррупции в Российской Федерации.
статья, добавлен 12.07.2021Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Понятие и признаки терроризма как явления современной действительности. Причины и условия способствующие совершению актов терроризма. Особенности и основные направления предупреждения актов терроризма в России. Международное сотрудничество в борьбе с ним.
курсовая работа, добавлен 16.12.2011Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Рассмотрение формальных и неформальных мер международного сотрудничества, предпринимаемых в ответ на проблему транснациональной киберпреступности. Определение и характеристика различных форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
статья, добавлен 12.07.2023Рассмотрение особенностей законодательства Российской Федерации по миротворческой деятельности. Исследование и характеристика процесса формировании национальной общегосударственной системы борьбы с терроризмом в России и постсоветском пространстве.
статья, добавлен 26.10.2018Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018