Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп
Фінансово-промислова група - об’єднання, до складу якого можуть входити підприємства всіх форм власності, метою яких є отримання прибутку. Джерела інформації для підрозділів податкової міліції стосовно протиправної діяльності організацій даного виду.
Подобные документы
Дослідження інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів Відділу боротьби з розкраданням соціалістичної власності. Аналіз схем і методів отримання оперативної інформації та використання її у протидії економічним злочинам.
статья, добавлен 29.10.2016Комплексний аналіз особливостей утворення і розвитку фінансово-промислових груп в Україні, висвітлення їх впливу на формування інституцій громадянського суспільства та характер його взаємодії із владними структурами. Формування "середнього класу".
статья, добавлен 30.01.2022Сутність, особливості й елементний склад правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця. Напрямки удосконалення порядку реалізації основних елементів правового статусу персоналу структурних підрозділів органів податкової міліції.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз правового регулювання організації діяльності та визначення статусу підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення. Сутність та місце адміністративного законодавства у регламентації діяльності спеціальних підрозділів міліції.
статья, добавлен 04.03.2019Поняття оперативної діяльності. Основні істотні ознаки, притаманні оперативній діяльності Служби безпеки України. Правове та організаційне забезпечення виявлення, попередження та припинення розвідувально-підривної та іншої протиправної діяльності.
статья, добавлен 06.06.2018Особливості впровадження механізму проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств при проведенні виїзних планових перевірок Державною податковою службою України. Схеми ухилення від оподаткування та вжиття необхідних заходів проти цього.
статья, добавлен 16.08.2013Обгрунтування й аналіз доцільності функціонування податкової міліції, як правоохоронного органу у складі фіскальної служби. Характеристика правових та організаційних аспектів взаємодії податкової міліції з державними інституціями та громадськістю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз державних органів, які здійснюють контрольну й наглядову функцію. Розгляд форм контролю, що використовуються для забезпечення ефективності діяльності міліції у сфері протидії корупції. Перевірка діяльності підрозділів, що протидіють підкупності.
статья, добавлен 04.11.2018Види джерел інформації, на підставі яких здійснюється інформаційно-аналітична діяльність. Внутрішні зав'язки між інформацією (відомостями, даними), що стосуються обставин вчинення кримінальних правопорушень, їх використанням в ході слідчої діяльності.
статья, добавлен 16.08.2023Розгляд міжнародних стандартів запобігання криміналізації неповнолітніх. Дослідження й характеристика профілактики ювенальної кримінально протиправної діяльності. Ознайомлення з міжнародно-правовими стандартами запобігання ювенальній злочинності.
статья, добавлен 16.06.2022Теоретичні та практичні проблеми інформаційного забезпечення діяльності дільничного інспектора міліції. Аналіз форм інформаційного забезпечення діяльності дільничного інспектора міліції та необхідність закріплення у нормативних актах основних принципів.
автореферат, добавлен 29.07.2015Характеристика терористичної діяльності (ТД) як виду протиправної діяльності, що спрямована проти громадської безпеки або міжнародного правопорядку, на досягнення терористами політичних цілей. Класифікація ТД на внутрішньодержавну і транснаціональну.
статья, добавлен 25.08.2016Аналіз питань, пов’язаних з дослідженням засобів підповерхневої локації. Підповерхнева контрабанда із застосуванням підземних комунікацій для незаконного переміщення алкогольних виробів як один з напрямів протиправної діяльності на державному кордоні.
статья, добавлен 14.11.2020Тенденції та закономірності становлення податкової міліції в Україні, шляхи оптимізації її організаційних структур та правового статусу. Проблеми організаційно-штатної побудови податкової міліції, зовнішня і внутрішня взаємодія її структурних елементів.
диссертация, добавлен 09.11.2012Способи збору доказової інформації при розслідуванні. Встановлення очевидців і перевірка правдивості показань свідків. Дослідження протиправної діяльності неформалів в Україні. Особливості допиту неповнолітніх осіб, учасників молодіжних неформальних груп.
статья, добавлен 18.07.2022Джерела інформації про факти підготовки чи вчинення протидії законній господарській діяльності. Чинники, що визначають специфіку виявлення протидії законній господарській діяльності. Виявлення та документування злочинних груп у сфері економіки.
статья, добавлен 06.03.2019Загальна характеристика правовідносин, які виникають в сфері адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Знайомство з основними видами адміністративно-правових засобів забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху.
автореферат, добавлен 28.08.2013Методологія збору і аналізу інформації як безпосередній об’єкт інформаційно-правового дослідження інформаційного забезпечення управління органами податкової міліції. Проблеми нормативно-правового регулювання та використання інформаційного ресурсу.
автореферат, добавлен 28.08.2013Накази і розпорядження організації, яка перевіряється - документи, що мають доказове значення підчас розслідування фактів ухилення від оподаткування. Класифікація носіїв електронної інформації щодо протиправної діяльності суб’єктів підприємництва.
статья, добавлен 17.03.2021Правове регулювання організації та діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення, його сутність та місце у ньому адміністративного законодавства. Пріоритетні напрямки вдосконалення статусу спеціальних підрозділів міліції.
статья, добавлен 29.01.2017Попередження можливих порушень податкового законодавства в майбутньому - превентивна мета інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів. Умови встановлення безоплатності надання податкової інформації до контролюючого органу.
статья, добавлен 10.03.2021Особливості організації роботи оперативних підрозділів щодо забезпечення безпеки учасників кримінального провадження при розслідуванні організованих форм злочинної діяльності. Отримання оперативної інформації про виникнення загрози учаснику провадження.
статья, добавлен 30.07.2024Дослідження сучасного стану інформаційно-аналітичного забезпечення кримінологічної діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України та формування напрямків його удосконалення. Аналітичне забезпечення державної політики у боротьбі зі злочинністю.
статья, добавлен 15.01.2023Застосування формально-юридичного та порівняльно-правового методу для аналізу ролі правових переваг у реалізації правоохоронної діяльності держави та профілактиці протиправної поведінки. Закріплення переваг як юридичних засобів правоохоронної політики.
статья, добавлен 16.08.2022Формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення (ІАЗ) як складової інформаційної інфраструктури держави, що забезпечує взаємозв’язок процесів виробництва, пошуку, збереження, обміну, поширення й споживання інформації. Ефективні форми ІАЗ.
статья, добавлен 02.12.2017