Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп
Фінансово-промислова група - об’єднання, до складу якого можуть входити підприємства всіх форм власності, метою яких є отримання прибутку. Джерела інформації для підрозділів податкової міліції стосовно протиправної діяльності організацій даного виду.
Подобные документы
Визначення поняття конвертаційних центрів як протиправної фінансової системи. Визначення поняття "офшор". Характеристика ознак та діяльності офшорної юрисдикції. Дослідження правових засад протидії легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій.
статья, добавлен 21.12.2016Огляд положень Конституцій СРСР і УРСР, законодавчих актів щодо визначення правового статусу міліції. Вивчення досвіду правового регулювання діяльності міліції за радянської влади. Правове забезпечення форм, методів і змісту підготовки кадрів для міліції.
автореферат, добавлен 22.07.2014Аналіз зміни ролі інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління під впливом політико-управлінських процесів, що тривають в Україні. Проблема надмірної насиченості інформаційного простору та надзвичайної динамічності обігу інформації.
статья, добавлен 31.10.2017Проаналізовано проблемні питання налагодження міжвідомчої інформаційної взаємодії між усіма суб'єктами, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю. Рекомендовано створити єдину інтегровану систему з метою забезпечення діяльності поліції України.
статья, добавлен 04.05.2018- 80. Дільничний інспектор міліції як суб’єкт профілактики правопорушень: організаційно-правовий аспект
Розгляд діяльності дільничного інспектора міліції як суб’єкта профілактичної діяльності. Дослідження принципів функціонування міліцейських підрозділів України, поліційних структур зарубіжних країн. Вдосконалення діяльності дільничного інспектора міліції.
автореферат, добавлен 26.02.2015 Основні елементи змісту поняття "позитивний імідж міліції", його класифікації, структури для використання у діяльності підрозділів зв'язків з громадськістю ОВС України. Механізм взаємодії підрозділів зв'язків з громадськістю ОВС України із ЗМІ.
автореферат, добавлен 12.07.2015Розуміння захисту інформації, аналіз вирішення проблеми виявлення загроз, які можуть серйозно вплинути на організації будь-якого розміру. Дослідження методів щодо захисту інформації під час війни на прикладі атаки, яка була спрямована на українські банки.
статья, добавлен 21.12.2023Розкриття окремих положень забезпечення фінансово-економічної безпеки в провідних державах світу. Розгляд нормативно-правового забезпечення та теоретичних основ фінансово-економічної безпеки. Основні складники безпеки фінансово-економічної сфери держави.
статья, добавлен 21.07.2018Аналіз формування, розвитку та діяльності підрозділів міліції особливого призначення. Визначення їх рис, сутності та специфіки, обґрунтування пріоритетних напрямків подальшої інституалізації підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення.
статья, добавлен 25.12.2016Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні. Огляд організаційно-штатної побудови, повноважень цієї організації, недоліків правового регулювання. Пропозиції щодо оптимізації чинного законодавства і його практичного застосування.
автореферат, добавлен 27.08.2013Вивчення практики вчинення фальшивомонетництва з метою узагальнення даних про елементи злочинної діяльності даного виду і виявлення взаємозв’язків між ними. Аналіз теоретичних основ криміналістичної характеристики злочинів з метою їх конкретизації.
автореферат, добавлен 26.09.2014Основні законодавчі акти, які регламентують діяльність, завдання, функції та повноваження міліції в Україні. Внутрішня структура та функції міліції. Підстави та порядок застосування міліцією фізичних заходів, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.
контрольная работа, добавлен 19.10.2012Особливості правового статусу податкової міліції як особливого структурного підрозділу державної податкової служби. Методологічні засади управління державною податковою службою в Україні, сутність, особливості, функції та система управління нею.
автореферат, добавлен 30.08.2014Розгляд аспектів діяльності громадських організацій у сфері захисту прав і свобод людини в Україні. Визначення сутнісних характеристик даної діяльності. Виявлення проблем законодавчого регулювання реалізації права на об’єднання у громадські організації.
статья, добавлен 23.06.2022Методологічні засади управління державною податковою службою в Україні. Сутність, особливості, функції та система управління нею. Особливості правового статусу податкової міліції як особливого структурного підрозділу державної податкової служби.
автореферат, добавлен 29.08.2013Внесення відповідних змін у нормативно-правові акти, що регулюють діяльність слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції України. Уточнення критеріїв оцінки їх діяльності. Концепція реформування кримінальної юстиції держави в сучасний період.
статья, добавлен 05.12.2018Природа, поняття та зміст конституційних політичних прав і свобод людини й громадянина, характеристика механізму їх забезпечення. Компетенція, форми та методи діяльності міліції щодо їх забезпечення. Рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.
автореферат, добавлен 28.08.2013Інструменти фінансово-економічного забезпечення муніципальних утворень у контексті децентралізації владних та фінансових повноважень. Можливість органів місцевого самоврядування застосовувати фіскальну політику. Джерела наповнення муніципального бюджету.
статья, добавлен 30.01.2018Інформаційно-аналітична діяльність та аналітичні дослідження є новітнім напрямком діяльності правоохоронних органів. Результати мають значення для оцінювання стану законності, прогнозування криміногенності, розшуку осіб та знарядь вчинення злочинів.
статья, добавлен 10.08.2023Визначення проблемних питань фінансово-правового забезпечення соціальних виплат військовослужбовцям та практика його застосування. Розгляд та затвердження закону про Державний бюджет України. Важливість фінансово-правового захисту військовослужбовців.
статья, добавлен 19.01.2024Аналіз базових нормативно-правових документів України з регулювання діяльності у сфері забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств, серед яких ЗУ "Про інноваційну діяльність" та "Про наукову і науково-технічну експертизу".
статья, добавлен 02.01.2019Рівень інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Вплив доступу до інформації на ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності в умовах інформаційно-технічного прогресу та у ході принципових змін у суспільстві.
статья, добавлен 16.01.2024Висвітлення ролі Генеральної прокуратури в координації діяльності підрозділів ОВС, Служби безпеки України, податкової міліції, Державної митної служби. Аналіз нормативно-правового регулювання протидії організованій злочинності в сучасних умовах.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження теоретичних та практичних аспектів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів як одного із способів здійснення податкового контролю. Визначення змісту правових категорій "інформація" та "податкова інформація".
статья, добавлен 31.03.2023Дослідження сутності, мети та видів адміністративно-запобіжних заходів і заходів адміністративного припинення та підстави їх застосування міліцією, аналіз особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції. Теорія адміністративного примусу.
автореферат, добавлен 22.06.2014