Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп
Фінансово-промислова група - об’єднання, до складу якого можуть входити підприємства всіх форм власності, метою яких є отримання прибутку. Джерела інформації для підрозділів податкової міліції стосовно протиправної діяльності організацій даного виду.
Подобные документы
Дослідження окремих питань взаємодії податкової міліції й підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю під час виявлення та документування фактів протиправної діяльності. Взаємний обмін інформацією під час виявлення вказаної категорії злочинів.
статья, добавлен 16.11.2018Аспекти інформування оперативних підрозділів органів внутрішніх справ і податкової міліції. Етапи обміну інформацією під час виявлення економічних злочинів. Взаємодія податкової міліції та органів внутрішніх справ по боротьбі з економічною злочинністю.
статья, добавлен 12.04.2017Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів міліції. Створення технологій збирання, переробки та зберігання інформації, забезпечення її захисту і використання. Боротьба з організованими злочинними структурами наркоділків.
статья, добавлен 30.10.2016Використання можливостей штучного інтелекту, аналітичних продуктів та електронної комунікації. Аналіз документування протиправної діяльності. Розгляд особливостей інформаційно-аналітичного забезпечення протидії діяльності незаконних збройних формувань.
статья, добавлен 25.01.2023Недоліки адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності та суспільна небезпека фіктивного підприємництва. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкової міліції та шляхи удосконалення заходів щодо протидії фіктивному явищу.
автореферат, добавлен 29.08.2013Законодавчий розподіл підрозділів міліції України. Діяльність міліції громадської безпеки та підрозділів, які виконують функції міліції громадської безпеки, але до неї не відносяться. Об'єднання підрозділів з метою підвищення ефективності їх діяльності.
статья, добавлен 05.12.2018Аналіз проблем забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування. Правові аспекти її повноважень. Способи взаємодії податкової міліції з державними та недержавними структурами у справі боротьби з порушеннями податкового законодавства.
автореферат, добавлен 28.08.2013Дослідження діючої нормативно-правової бази інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України та розробка пропозиції щодо її вдосконалення. Виявлення загроз економічній безпеці в податковій і бюджетній сфері.
автореферат, добавлен 28.07.2014Характерні риси і особливості адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції як окремої ланки органів внутрішніх справ; їх правовий статус. Інформаційно-аналітичне забезпечення та планування діяльності дільничного інспектора міліції.
автореферат, добавлен 28.08.2013Визначення елементів адміністративно-правового статусу правоохоронних органів, як спеціальних суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Розгляд завдань податкової міліції. Аналіз діяльності Національного антикорупційного бюро.
статья, добавлен 12.11.2018Процеси боротьби з економічними правопорушеннями. Потреба у створенні налагодженого механізму фінансово-податкового контролю в Україні. Дослідження історії становлення податкових органів та визначення особливості правового статусу податкової міліції.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз діяльності фіскальних органів щодо протидії податковим правопорушенням в аспекті забезпечення економічної безпеки України. Адміністративно-правовий статус підрозділів податкової міліції ДФСУ, досліження їх функціонування в умовах законодавчих змін.
статья, добавлен 22.08.2021Поняття та головний зміст адміністративної діяльності спеціальних підрозділів міліції, особливості їх становлення та розвитку, правовий статус працівників. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності спеціальних підрозділів міліції.
автореферат, добавлен 29.08.2013Історичні аспекти становлення податкової міліції в Україні. Принципи діяльності податкової міліції; організаційна структура її підрозділів. Юридична відповідальність посадових та службових осіб; порядок їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.
автореферат, добавлен 19.09.2018Структура та зміст діяльності податкової міліції України у сфері боротьби з незаконним обігом товарів. Організаційна структура правоохоронних органів. Законодавчі підстави впливу підрозділів податкової міліції на суб’єкти підприємницької діяльності.
автореферат, добавлен 28.07.2014Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи оперативних підрозділів ОВС України та державної служби боротьби з економічною злочинністю. Законодавче закріплення основних правил обробки персональних даних при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
статья, добавлен 06.04.2019Аналіз чинного законодавства та практичної діяльності правоохоронних органів взагалі і Національної поліції України; використання інформаційних технологій правоохоронними органами у діяльності. Інформаційно-аналітичне забезпечення підрозділів Нацполіції.
статья, добавлен 05.02.2024Аналіз застосування методів логіки, інформаційного пошуку (програмне забезпечення IBMi2) й інформаційних баз даних із метою виявлення та встановлення закономірностей у зв’язках між об’єктами і подіями у сфері протиправної діяльності для їх візуалізації.
статья, добавлен 28.08.2018Дисертацію присвячено дослідженню питань організаційно-правового забезпечення статусу працівників органів, служб та підрозділів податкової міліції. Уточнено соціально-правову характеристику державної служби в структурних підрозділах податкової міліції.
автореферат, добавлен 12.07.2014Аналіз законодавчого розподілу підрозділів міліції України. Характеристика діяльності міліції громадської безпеки та підрозділів, які виконують її функції. Визначення шляхів підвищення ефективності діяльності підрозділів міліції громадської безпеки.
статья, добавлен 25.08.2016Розробка адміністративно-правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії правопорушенням, які учиняються від імені суб’єктів господарювання. Умови становлення підприємницької діяльності. Виникнення фіктивного підприємництва в Україні.
автореферат, добавлен 24.07.2014Аналіз методів моніторингу та узагальнення стану організованої злочинності силами і засобами уповноважених підрозділів Національної поліції України. Розробка інтегрованої інформаційно-аналітичної системи для забезпечення оперативно-службової діяльності.
статья, добавлен 10.04.2018Опис специфічного механізму досудового розслідування економічних злочинів. Аналіз контактів слідчих з оперативних підрозділів і контролюючих органів на стадії виявлення цих злочинів і документування протиправної діяльності організованих злочинних груп.
статья, добавлен 18.01.2024Шляхи вдосконалення взаємодії правоохоронних структур. Розробка методичних і практичних механізмів інформаційної підтримки діяльності поліції. Створення, захист та обробка бази персональних даних. Виявлення кримінальних та адміністративних правопорушень.
курсовая работа, добавлен 23.01.2017Міжнародні стандарти запобігання криміналізації неповнолітніх. Огляд профілактики ювенальної кримінально протиправної діяльності. Превенція ювенальної злочинності завдяки запобіжної діяльності правоохоронних органів. Фінансування реалізації таких програм.
статья, добавлен 26.07.2022