Підстави для відкриття кримінального провадження за фактом доведення до банкрутства: ознаки та джерела інформації
Відкриття кримінальних проваджень за ознаками доведення до банкрутства та їх відбуття зачасти віддалено у часі від моменту початку таких дій зацікавленими особами. Ускладнення проведення розслідування, обмежені строки зберігання бухгалтерських документів.
Подобные документы
Порівняння інститутів банкрутства окремих країн світу. Аналіз понять неплатоспроможність, банкрутство та фінансова неспроможність. Визначення причин банкрутства та запобіжної ролі держави. Правові аспекти застосування санкцій і протидії банкрутству.
автореферат, добавлен 29.07.2014Встановлено, що під час розслідування матеріалів кримінального провадження важливу роль відіграє проведення ретельного огляду документів та вивчення вилучених документів бухгалтерського обліку задля їх систематизації, визначення ознак підробки тощо.
статья, добавлен 15.12.2021Аналіз національного кримінального процесуального законодавства, української доктрини кримінального процесу, міжнародних правових документів, що визначають основні положення забезпечення доведеності вини. Ознаки доведення винуватості в законному порядку.
статья, добавлен 16.09.2017Розгляд поняття досудового розслідування - стадії кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Визначення й аналіз популярності питання захисту лісів.
статья, добавлен 16.04.2023Органи, що виявляють ознаки фіктивного банкрутства. Дії кредитора в разі неплатоспроможності боржника. Правові тонкощі механізму банкрутства. Підсумки його дії в країні. Підстави для порушення справи. Приклад відновлення платоспроможності підприємства.
курсовая работа, добавлен 18.07.2014Особливості ознайомлення учасників кримінального провадження з матеріалами досудового розслідування у формі дізнання. Проблеми законодавчої регламентації порядку відкриття матеріалів кримінального провадження. Порядок вручення копій матеріалів дізнання.
статья, добавлен 07.11.2021Дослідження правової категорії "система банкрутства" та її місця в сучасній доктрині конкурсного законодавства. Ознаки та особливості систем банкрутства як самостійного правового явища. Класифікація систем банкрутства за якісними характеристиками.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження проблематики розслідування злочинів у сфері господарювання. Напрями вдосконалення застосування процесуального порядку й тактики провадження слідчих дій і використання їхніх результатів у доказуванні у спарвах про кримінальне банкрутство.
статья, добавлен 20.01.2022Проблема оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом розшуку осіб, зниклих безвісти. Аналіз положень чинного законодавства, що регулюють цю сферу. Визначення дефініції "оперативно-розшукове забезпечення кримінальних проваджень".
статья, добавлен 30.09.2020Консультаційні форми використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальним банкрутством. Засоби, прийоми і методи, спрямовані на розв’язання завдань кримінального судочинства в процесі розслідування банкрутства.
статья, добавлен 13.05.2021Висвітлення питань тактики проведення допиту потерпілого на стадії досудового розслідування бандитизму. Аналіз статистики зареєстрованих кримінальних проваджень за фактом вчинення бандитизму, яка свідчить про значне зростання кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 27.08.2022Дослідження та характеристика існуючої правової позиції Верховного суду щодо моменту встановлення платоспроможності боржника. Визначення й аналіз необхідності проведення економічної експертизи боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.
статья, добавлен 17.08.2021Дискусійні питання щодо процедури відкриття кримінального провадження, проведення першочергових слідчих дій: огляд, обшук, допит, пред'явлення для впізнання. Пропозиції щодо вдосконалення і застосування чинного кримінального процесуального законодавства.
статья, добавлен 01.02.2018Прогалини в дослідженні питання процесуального порядку відкриття матеріалів іншій стороні, ролі у його реалізації. Спеціальний режим створений для доступу до протоколів огляду обвинуваченого або таких судово-слідчих дій, до яких був допущений захисник.
статья, добавлен 13.02.2024Підготовка і проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальним банкрутством. Структура тактичних операцій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 26.10.2021Окреслення особливостей провадження судових дій в межах судового розгляду кримінальних проваджень у порівнянні з порядком провадження слідчих дій на стадії досудового розслідування. Розгляд порядку провадження судових дій в режимі відеоконференції.
статья, добавлен 20.01.2022Дослідження поняття кримінального процесуального провадження. Аналіз різних підходів до його диференціації. Особливості класифікації кримінальних процесуальних проваджень. Огляд змін у структурній побудові Кримінального процесуального кодексу України.
статья, добавлен 26.09.2017Аналіз і оцінка законодавчих новацій, внесених у процедуру досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. Основні зміни, спрямовані на підвищення ефективності досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ.
статья, добавлен 09.09.2024Забезпечення справедливості та законності в процесі розслідування кримінальних правопорушень. Аналіз проблематики допустимості доказів і формального доведення винуватості особи. Особливості процедури пізнання фактичних обставин кримінального провадження.
статья, добавлен 11.01.2023Процесуальні повноваження прокурора під час початку кримінального провадження у приватній формі обвинувачення. Аналіз кримінального провадження за умов знаходження потерпілого у стані, що не дозволяє самостійно відстоювати особисті права та інтереси.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз методики розслідування доведення до самогубства та інсценування самогубства як способу приховування умисного вбивства на початковому етапі розслідування. Характеристика огляду місця події, де було виявлено труп особи з ознаками самогубства.
статья, добавлен 21.11.2022Підстави для застосування банкрутства до суб'єкта підприємництва. Порядок провадження у справах про банкрутство. Припинення повноважень керівника боржника. Черговість задоволення претензій кредиторів. Етапи процедури розпорядження майном боржника.
контрольная работа, добавлен 15.09.2012Висвітлення особливостей доведення до самогубства як різновиду кримінального правопорушення. Аналіз підходів різних учених щодо визначення ключових аспектів доведення до самогубства. Елементи складу та різновиди об'єкта кримінального правопорушення.
статья, добавлен 17.10.2021З'ясування закономірностей визначення сутності відкриття провадження у справі, виокремлення етапів та їх особливостей. Розгляд основних етапів розгляду публічно-правового спору по суті та при дотриманні норм матеріального та процесуального права.
статья, добавлен 27.05.2022Основні етапи досудового розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування. Специфіка оцінки слідчим початкової інформації про злочин на основі перевірки одержаних заяв і повідомлень громадян, його подальші кроки.
статья, добавлен 29.07.2020