Підстави для відкриття кримінального провадження за фактом доведення до банкрутства: ознаки та джерела інформації
Відкриття кримінальних проваджень за ознаками доведення до банкрутства та їх відбуття зачасти віддалено у часі від моменту початку таких дій зацікавленими особами. Ускладнення проведення розслідування, обмежені строки зберігання бухгалтерських документів.
Подобные документы
Висвітлення особливостей доведення до самогубства як різновиду кримінального правопорушення. Розгляд таких форм об'єктивної сторони доведення до самогубства, як жорстокого поводження з особою, шантажу, систематичного протиправного примусу до дій.
статья, добавлен 27.06.2022Розглянуто особливості початку досудового розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування. Виокремлено специфіку оцінки слідчим початкової інформації про злочин на основі перевірки одержаних заяв і повідомлень громадян.
статья, добавлен 29.07.2020Розробка організаційно-тактичних рекомендацій, впровадження яких у практичну діяльність слідчих органів дозволить підвищити ефективність підготовки та проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов'язаних з кримінальним банкрутством.
статья, добавлен 20.03.2021Різновиди та способи вчинення злочинів проти власності (незалежно від її форми). Криміналістична характеристика розбою та грабежу. Вихідні дані для відкриття кримінального провадження у справі про грабіж або розбій. Проведення необхідних експертиз.
реферат, добавлен 05.12.2014Дослідження особливостей відкриття провадження у справі позовного характеру на підставі аналізу середньовічного польсько-литовського законодавства, що зберігало свій вплив в Україні майже півтисячу років. Аналіз системи судів, які діяли в цей час.
статья, добавлен 27.02.2023Реалізація права особи на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство юридичної особи. Процесуальні та матеріальні підстави при відкритті провадження про банкрутство згідно з нормами Кодексу України.
статья, добавлен 07.12.2023Суспільно-правові відносини, що виникають при неможливості задовольнити вимоги кредиторів у встановлені законодавством строки. Поняття, ознаки й види банкрутства, передумови і причини його виникнення. Нормативно-правове регулювання банкрутства в Україні.
курсовая работа, добавлен 18.04.2023Особливості відкриття кримінального провадженя згідно чинному Кримінальному процесуальному кодексу України. Основні проблеми початку досудового розслідування, які виникають у практичній діяльності правоохоронних органів згідно чинному законодавству.
статья, добавлен 05.12.2018Джерела інформації про кримінальні правопорушення за фактами крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів. Типовий перелік документів і даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення про початок процесуального провадження.
статья, добавлен 02.02.2018Розгляд кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення допиту на стадії досудового розслідування.
статья, добавлен 25.11.2021- 61. Зловживання правом сторонами кримінального провадження на етапі завершення досудового розслідування
Порядок відкриття матеріалів іншій стороні та способи зловживання правом сторонами кримінального провадження під час його реалізації. Забезпечення принципу змагальності сторін та свободу подання суду доказів і доведеності перед судом їх переконливості.
статья, добавлен 05.08.2022 Співвідношення підстав проведення негласних слідчих дій, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування. Основні юридичні та фактичні підстави цього процесу.
статья, добавлен 29.05.2017Поняття доведення в арбітражному процесі. Класифікація та види доказів. Законодавча урегульованість. Діяльність правової регламентації. Універсальність та імперативність процесуальної форми доведення. Підлеглість доведення принципам арбітражного процесу.
реферат, добавлен 15.06.2009Зберігання та поширення великої кількості інформації між користувачами за допомогою Інтернету. Використання облікового запису користувача для складення версій і плану розслідування, подальшого проведення слідчих дій та оперативно-розшукової діяльності.
статья, добавлен 31.05.2022Застосування закону щодо визначення підстав та моменту початку досудового розслідування. Пропозиції щодо скасування правової заборони на проведення пізнавальних дій до внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
статья, добавлен 25.03.2016Правова природа відомостей, які збираються під час досудового розслідування. Розголошення таких відомостей як загроза національним інтересам і безпеці. Потреба попередження осіб, які мають право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
статья, добавлен 21.11.2018Аналіз законодавчих змін, пов’язаних з уведенням правового режиму воєнного стану в Україні. Законодавчі колізії та суперечності. Вивчення положень КПК України, які стосуються здійснення розслідування кримінального провадження в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 03.02.2024Шляхи удосконалення кримінально-процесуального законодавства зі здійснення досудового розслідування і судового провадження на підставі угод із наведенням прикладів з практики. Порядок проведення підготовчого судового засідання у кримінальних провадженнях.
статья, добавлен 29.01.2016Аналіз постанов про відсутність підстав відкриття кримінального провадження. Розгляд головних питань доцільності законодавчого закріплення попередньої перевірки первинної інформації (дослідчої перевірки). Сутність поняття "кримінальне правопорушення".
статья, добавлен 06.12.2021Дослідження та удосконалення з урахуванням специфіки господарського права визначення різновидів банкрутства – навмисного та фіктивного. Авторська класифікація кредиторів, аналіз правового статусу учасників арбітражного провадження у справах банкрутства.
автореферат, добавлен 25.02.2014Стан нормативно-правового регулювання діяльності із запобігання та протидії домашньому насильству. Особливості відкриття кримінального провадження, етапів розслідування домашнього насильства у вигляді алгоритму дій з урахуванням тактичних завдань.
статья, добавлен 02.10.2022Опрацьовано сутність мети субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства. Проаналізовано правове регулювання інституту субсидіарної відповідальності з урахуванням законодавчих змін. Розкрито сутність форми звернення до господарського суду.
статья, добавлен 01.01.2023Порядок визначення наявності підстав та моменту початку досудового розслідування. Пропозиції щодо скасування правової заборони на проведення пізнавальних дій до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
статья, добавлен 05.12.2018Комплексний аналіз стадії відкриття провадження у цивільній справі в контексті реалізації принципу верховенства права. Стадійність процесуальної діяльності як одна з її характерних рис. Спільність найближчої процесуальної мети та наявність завдання.
статья, добавлен 15.01.2023Аналіз обставин та факторів, які потребують додаткового дослідження, впливають на поширення фальшивомонетництва в Україні. Розгляд певних труднощів при відкритті та розслідуванні кримінальних проваджень по даній категорії кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 03.03.2019