Підстави для відкриття кримінального провадження за фактом доведення до банкрутства: ознаки та джерела інформації
Відкриття кримінальних проваджень за ознаками доведення до банкрутства та їх відбуття зачасти віддалено у часі від моменту початку таких дій зацікавленими особами. Ускладнення проведення розслідування, обмежені строки зберігання бухгалтерських документів.
Подобные документы
Дослідження проблеми виявлення ознак кризи на підприємстві та способів попередження банкрутства. Обґрунтування пріоритетності заходів щодо розслідування правопорушень у сфері банкрутства. Визначення сутності та особливостей застосування форензіку.
статья, добавлен 20.10.2023Висвітлення особливостей доведення до самогубства як різновиду кримінального правопорушення. Розгляд таких форм об'єктивної сторони доведення до самогубства, як жорстокого поводження з особою, шантажу, систематичного протиправного примусу до дій.
статья, добавлен 27.06.2022Суть ухвали суду про відкриття провадження в цивільному процесі на прикладах справ позовного провадження. Створення умов для вчасного розгляду і вирішення цивільної справи. Перевірка правомірності винесення ухвали суду про відкриття провадження у справі.
статья, добавлен 06.08.2024Характеристика проблемних питань використання нового процесуального джерела доказів під час проведення досудового розслідування кримінальних проступків. Особливість отримання пояснень осіб на початковому етапі розслідування кримінальних проступків.
статья, добавлен 07.01.2023Розробка організаційно-тактичних рекомендацій, впровадження яких у практичну діяльність слідчих органів дозволить підвищити ефективність підготовки та проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов'язаних з кримінальним банкрутством.
статья, добавлен 20.03.2021Розглянуто особливості початку досудового розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування. Виокремлено специфіку оцінки слідчим початкової інформації про злочин на основі перевірки одержаних заяв і повідомлень громадян.
статья, добавлен 29.07.2020Дослідження особливостей відкриття провадження у справі позовного характеру на підставі аналізу середньовічного польсько-литовського законодавства, що зберігало свій вплив в Україні майже півтисячу років. Аналіз системи судів, які діяли в цей час.
статья, добавлен 27.02.2023Різновиди та способи вчинення злочинів проти власності (незалежно від її форми). Криміналістична характеристика розбою та грабежу. Вихідні дані для відкриття кримінального провадження у справі про грабіж або розбій. Проведення необхідних експертиз.
реферат, добавлен 05.12.2014Реалізація права особи на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство юридичної особи. Процесуальні та матеріальні підстави при відкритті провадження про банкрутство згідно з нормами Кодексу України.
статья, добавлен 07.12.2023Суспільно-правові відносини, що виникають при неможливості задовольнити вимоги кредиторів у встановлені законодавством строки. Поняття, ознаки й види банкрутства, передумови і причини його виникнення. Нормативно-правове регулювання банкрутства в Україні.
курсовая работа, добавлен 18.04.2023Особливості відкриття кримінального провадженя згідно чинному Кримінальному процесуальному кодексу України. Основні проблеми початку досудового розслідування, які виникають у практичній діяльності правоохоронних органів згідно чинному законодавству.
статья, добавлен 05.12.2018Джерела інформації про кримінальні правопорушення за фактами крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів. Типовий перелік документів і даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення про початок процесуального провадження.
статья, добавлен 02.02.2018Розгляд кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення допиту на стадії досудового розслідування.
статья, добавлен 25.11.2021- 64. Зловживання правом сторонами кримінального провадження на етапі завершення досудового розслідування
Порядок відкриття матеріалів іншій стороні та способи зловживання правом сторонами кримінального провадження під час його реалізації. Забезпечення принципу змагальності сторін та свободу подання суду доказів і доведеності перед судом їх переконливості.
статья, добавлен 05.08.2022 Поняття доведення в арбітражному процесі. Класифікація та види доказів. Законодавча урегульованість. Діяльність правової регламентації. Універсальність та імперативність процесуальної форми доведення. Підлеглість доведення принципам арбітражного процесу.
реферат, добавлен 15.06.2009Співвідношення підстав проведення негласних слідчих дій, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування. Основні юридичні та фактичні підстави цього процесу.
статья, добавлен 29.05.2017Зберігання та поширення великої кількості інформації між користувачами за допомогою Інтернету. Використання облікового запису користувача для складення версій і плану розслідування, подальшого проведення слідчих дій та оперативно-розшукової діяльності.
статья, добавлен 31.05.2022Застосування закону щодо визначення підстав та моменту початку досудового розслідування. Пропозиції щодо скасування правової заборони на проведення пізнавальних дій до внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
статья, добавлен 25.03.2016Правова природа відомостей, які збираються під час досудового розслідування. Розголошення таких відомостей як загроза національним інтересам і безпеці. Потреба попередження осіб, які мають право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
статья, добавлен 21.11.2018Аналіз законодавчих змін, пов’язаних з уведенням правового режиму воєнного стану в Україні. Законодавчі колізії та суперечності. Вивчення положень КПК України, які стосуються здійснення розслідування кримінального провадження в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 03.02.2024Шляхи удосконалення кримінально-процесуального законодавства зі здійснення досудового розслідування і судового провадження на підставі угод із наведенням прикладів з практики. Порядок проведення підготовчого судового засідання у кримінальних провадженнях.
статья, добавлен 29.01.2016Аналіз постанов про відсутність підстав відкриття кримінального провадження. Розгляд головних питань доцільності законодавчого закріплення попередньої перевірки первинної інформації (дослідчої перевірки). Сутність поняття "кримінальне правопорушення".
статья, добавлен 06.12.2021Дослідження та удосконалення з урахуванням специфіки господарського права визначення різновидів банкрутства – навмисного та фіктивного. Авторська класифікація кредиторів, аналіз правового статусу учасників арбітражного провадження у справах банкрутства.
автореферат, добавлен 25.02.2014Специфіка відкриття додаткових матеріалів кримінального провадження іншій стороні й наслідки невиконання такого припису законодавця. Критерії застосування ст. 290 КПК України. Правила відкриття стороною захисту переліку свої свідків та змісту їх показань.
статья, добавлен 23.07.2024Опрацьовано сутність мети субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства. Проаналізовано правове регулювання інституту субсидіарної відповідальності з урахуванням законодавчих змін. Розкрито сутність форми звернення до господарського суду.
статья, добавлен 01.01.2023