Підстави для відкриття кримінального провадження за фактом доведення до банкрутства: ознаки та джерела інформації
Відкриття кримінальних проваджень за ознаками доведення до банкрутства та їх відбуття зачасти віддалено у часі від моменту початку таких дій зацікавленими особами. Ускладнення проведення розслідування, обмежені строки зберігання бухгалтерських документів.
Подобные документы
Вчинення протиправних дій, спрямованих на заволодіння майном шляхом умисного доведення до банкрутства. Фактори, які впливають на вибір тактики допиту. Основні способи формування доказової бази. Створення ускладнених схем доведення до банкрутства.
статья, добавлен 22.08.2022Аналіз низки наукових праць та чинного законодавства, з метою визначення поняття "банкрутства" та шляхів його реалізації суб’єктами господарювання. Розкриття кримінальних правопорушень щодо доведення до банкрутства суб’єкта господарської діяльності.
статья, добавлен 29.12.2022Поняття і сутність особи як елементу криміналістичної характеристики кримінального правопорушення доведення до банкрутства. Ознаки фізичних осіб, які вчиняють цей вид правопорушення. Доцільність розширення кола суб’єктів шляхом включення юридичних осіб.
статья, добавлен 30.05.2022Питання, які мають значення для визначення шляхів розслідування. Огляд місця події та виявлених там об’єктів. Вияв ознак дій з приховування стійкої фінансової неспроможності, фіктивного банкрутства чи доведення до нього. Проведення позапланових перевірок.
статья, добавлен 20.09.2022Аналіз наукових поглядів й нормативного регулювання кримінальної відповідальності за вчинення діянь, що підпадають під ознаки кримінальних банкрутств. Групи діянь та стадії господарської діяльності, на яких вчинюється злочин - доведення до банкрутства.
автореферат, добавлен 28.08.2013Вплив банкрутства з корисливих мотивів на економіку країни. Порівняльний аналіз понять "фіктивне банкрутство", "приховування банкрутства", "умисне доведення до банкрутства". Притягнення до кримінальної відповідальності за доведення до банкрутства.
статья, добавлен 07.09.2022Деструктивний вплив банкрутства з корисливих мотивів на економіку країни. Порушення вимог у сфері банкрутства: "фіктивне банкрутство", "приховування банкрутства". Умисне доведення до банкрутства, складнощі притягнення до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 17.12.2022Визначення суб'єкта вчинення таких злочинів, як: доведення банку до неплатоспроможності; доведення до банкрутства; порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності та фальсифікація фінансових документів та звітності.
статья, добавлен 23.12.2021Обґрунтування проблеми кримінальної відповідальності за злочинні дії, спрямовані на створення фіктивного банкрутства, або доведення до нього. Поняття суб’єктів господарювання даного злочину. Роль держави у протидії кримінальним формам банкрутства.
автореферат, добавлен 28.08.2013Дослідження особливостей відкриття кримінального провадження як елемента методики розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на основі даних узагальнення кримінальних справ (матеріалів кримінального провадження).
статья, добавлен 06.03.2019Характеристика підстав до внесення відомостей про заподіяння тілесних ушкоджень до Єдиного реєстру досудових розслідувань, дії слідчого на початку розслідування. Аналіз типових слідчих ситуацій, що виникають після відкриття кримінального провадження.
статья, добавлен 04.03.2018Дослідження особливості відкриття кримінального провадження як елемента методики розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Аналіз даних узагальнення кримінальних справ (матеріалів кримінального провадження).
статья, добавлен 08.02.2017Аналіз окремих аспектів процедури подання заяви про злочин і відкриття кримінального провадження в Україні. Дослідження проблемних питань нормативного регулювання початку досудового розслідування. Провадження слідчих дій на непідконтрольних територіях.
статья, добавлен 14.08.2023- 14. Підстави відкриття провадження у справі про банкрутство (неспроможність) в Україні та в Німеччині
Дослідження певних правових обмежень щодо ініціювання процедури банкрутства (неспроможності) відносно юридичних осіб публічного права за правом України та Німеччини. Аналіз прийнятих Верховною Радою України змін до Кодексу України з процедур банкрутства.
статья, добавлен 03.10.2022 Аналіз нормативно-правових та інших актів, якими врегульовані підстави, порядок і особливості здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності державних підприємств у процедурі банкрутства. Виявлення ознак фіктивного банкрутства, незаконних дій.
статья, добавлен 30.10.2021Аналіз підстав та наслідків процесуальних рішень, що ухвалюються господарським судом на стадії відкриття провадження у справі. Підстави для відмови у відкритті провадження у справі. Визначення підготовчих дій щодо майбутнього судового розгляду.
статья, добавлен 24.10.2022Аналіз змін, внесених до норм чинного законодавства щодо відповідальності осіб, що контролюють акціонерне товариство. Судова практика з розгляду спорів про притягнення таких осіб до відповідальності за доведення акціонерного товариства до банкрутства.
статья, добавлен 07.01.2023Дослідження концептуальних та порівняльно-правових аспектів протиправних дій у сфері банкрутства. Деструктивний вплив банкрутства з корисливих мотивів на економіку країни. Складнощі притягнення до кримінальної відповідальності за доведення до банкрутства.
статья, добавлен 14.07.2022Роль норм про банкрутство у механізмі кримінально-правового захисту майнових прав та інтересів. Аналіз досвіду інших держав щодо удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за доведення до банкрутства і практики його застосування.
статья, добавлен 31.01.2018Розгляд законодавчих критеріїв віднесення відповідних кримінальних проваджень до особливих. Особливості кримінального провадження щодо злочинів та кримінальних проступків. Провадження щодо кримінальних проступків, яке включає досудове розслідування.
статья, добавлен 09.02.2023Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження - фактор, що реалізує принцип змагальності обвинувачення та захисту на завершальних стадіях досудового розслідування. Порядок подання постанови про направлення справи до суду у Франції.
статья, добавлен 29.12.2017Окреслено деструктивний вплив банкрутства з корисливих мотивів на економіку країни. Порівняння змісту визначень їхніх понять і розмежування за певними критеріями. Акцентовано увагу на складнощах притягнення до відповідальності за доведення до банкрутства.
статья, добавлен 24.08.2023Вивчення підслідності кримінальних проваджень Службі безпеки України. Регулювання законом сукупності ознак кримінального провадження, на підставі яких конкретне кримінальне провадження підлягає розслідуванню тим чи іншим органом досудового розслідування.
статья, добавлен 12.12.2022Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації підприємств, особливості його законодавчого регулювання та підстави для застосування. Суб'єкти у відносинах банкрутства. Стадії провадження у справах про банкрутство. Затвердження мирової угоди.
реферат, добавлен 23.05.2013Порівняння інститутів банкрутства окремих країн світу. Аналіз понять неплатоспроможність, банкрутство та фінансова неспроможність. Визначення причин банкрутства та запобіжної ролі держави. Правові аспекти застосування санкцій і протидії банкрутству.
автореферат, добавлен 29.07.2014