Віртуальні активи як об'єкти фінансового моніторингу
Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Подобные документы
Наукова стаття присвячена актуальним питанням законодавчого регулювання правового моніторингу в Україні. Дослідження нового змісту і якості правового моніторингу обумовлено прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про правотворчу діяльність".
статья, добавлен 17.06.2024Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
статья, добавлен 31.01.2018Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
автореферат, добавлен 30.07.2015- 79. Питання правового регулювання генерування віртуальних активів як виду підприємницької діяльності
Розкриття змісту правової природи цифрових криптоактивів, а також змісту діяльності з їх генерації. Господарсько-правовий характер майнінгу - одного із нових видів підприємництва. Аналіз сучасного законодавчого регулювання операцій із криптовалютою.
статья, добавлен 29.01.2023 Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Аналіз актуального питання щодо регулювання криптовалют та їх обігу в Україні. Порівняння тлумачення поняття "криптовалюта", закріпленому в законах зарубіжних країн з вітчизняним законодавством. Проблематика з прийняттям Закону про віртуальні активи.
статья, добавлен 30.03.2023Дослідження технологічної системи децентралізованих фінансових сервісів. Робота глобальної міжурядової організації "Група з протидії відмивання коштів". Подолання ризиків пов’язаних з віртуальними активами та постачальниками послуг віртуальних активів.
статья, добавлен 22.06.2022Дослідження та обґрунтування нормативно-правової бази стосовно моніторингу надзвичайних ситуацій. Визначення проблемних питань, а також розробка шляхів удосконалення нормативно-правового регулювання моніторингу надзвичайних ситуацій в сучасній Україні.
статья, добавлен 06.04.2019Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності. Визначення ролі та відповідальності адвоката в процесі боротьби в Україні з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.09.2022Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Дослідження особливостей і основних правових інструментів та засобів, що можуть використовуватись під час повернення викрадених активів із-за кордону. Визначення елементів правового механізму повернення викрадених активів, що поширені на практиці.
статья, добавлен 10.03.2018Аналіз сучасного стану фінансового моніторингу як одного із найбільш дієвого й ефективного інструменту боротьби й протидії організованій злочинності. Характеристика методів провадження фінансового моніторингу, що використовують правоохоронні органи.
статья, добавлен 19.01.2024Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 16.11.2022Дослідження питання криптовалюти, як нового платіжного засобу. Розгляд практики регулювання ринку криптовалюти в Європейському Союзі та законодавства Естонської Республіки у сфері обігу віртуальних активів. Аналіз актів Національного банку України.
статья, добавлен 18.08.2021Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз особливостей законодавчого введення поняття "віртуальні активи" у правове поле України. Визначення придатності використання терміну "криптовалюта" у якості сучасної правової дефініції в Податковому кодексі України та інших нормативних актах.
статья, добавлен 22.08.2023Фактори, від яких залежить міжнародна співпраця у сфері здійснення фінансового моніторингу, її напрями й основні аспекти. Дотримання принципів законності, прозорості, відкритості, оперативності, достовірності, професіоналізму для її успішної реалізації.
статья, добавлен 08.01.2024Дослідження особливостей зарубіжного законодавства і правозастосовної практики з питань заморожування, арешту та конфіскації злочинних активів. Визначення та характеристика деяких аспектів законодавчої регламентації конфіскації злочинних активів.
статья, добавлен 14.07.2022Оптимізація взаємовідносин суб'єктів в області розрахунків і платежів на Україні. Специфіка використання цифрових грошей і віртуальних активів. Правова регламентація проведення судової експертизи криптовалюти. Регулювання питань майнінгу та трейдингу.
статья, добавлен 26.12.2022Аналіз ситуації державного моніторингу та виявлення факторів, що заважають здійсненню ефективного державного управління навколишнім середовищем. Визначення основних аспектів його державного моніторингу в Україні з орієнтацією на європейську інтеграцію.
статья, добавлен 22.08.2022Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023Визначення юридично-технічної сутності функцій правового моніторингу. Дослідження та характеристика поняття критеріалізації - вироблення та коригування критеріїв, необхідних для розробки стандартів і регламентів для оцінювання правого регулювання.
статья, добавлен 06.09.2017Аналіз світового досвіду впровадження в обіг криптовалют. Особливості використання криптовалют у світових платіжних системах. Визначення актуальності криптовалюти як інноваційного платіжного інструменту в сучасних умовах розвитку комп'ютерних технологій.
статья, добавлен 18.07.2018