Віртуальні активи як об'єкти фінансового моніторингу
Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Подобные документы
Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності, визначення її підстав та обсягів. Гарантії і компенсаційні механізми, захисні норми для адвокатів, що захищають законні інтереси держави і громадян.
статья, добавлен 27.05.2022Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Аналіз законодавчого визначення "віртуальний актив" по відношенню до NFT-токену. Дослідження окремих рис NFT-токену та звернення до його відображуваних технічних характеристик на сучасному етапі. Зв’язок невзаємозамінного токену зі стартконтрактом.
статья, добавлен 17.04.2024Правова характеристика діяльності страхових організацій-членів Морського страхового бюро. Аналіз сутності державного фінансового контролю. Дослідження системи органів. Розгляд особливостей нагляду за напрямками. Вивчення шляхів удосконалення роботи.
автореферат, добавлен 18.07.2015Визначення ключових аспектів процесу щодо проведення правового моніторингу. Місце оцінювання ефективності діяльності уряду, аналіз досвіду США у цьому напрямку. Необхідність покращення механізму громадського контролю за органами публічної влади.
статья, добавлен 15.12.2017Дослідження правової природи ризик-орієнтованого підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом суб'єктами фінансового моніторингу. Визначення подвійної природи ризик-орієнтованого підходу.
статья, добавлен 15.01.2023Виокремлення різних трактувань категорії "державне регулювання фінансового ринку", які превалюють серед представників наукової спільноти. Визначення та характеристика чинників, що обумовлюють необхідність державного регулювання фінансового ринку.
статья, добавлен 06.08.2023Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Впровадження новітніх технологій в економіку України. Визначення напрямів розвитку механізму законодавчого регулювання різних аспектів правового статусу суб'єктів права, правового режиму правових об'єктів в цифровому просторі й віртуальних правовідносин.
статья, добавлен 03.12.2020Науковий аналіз загальних положень міжнародного законодавства та законодавства України з метою визначення визнання активів необґрунтованими. Наявність фактів присвоєння державних активів і повернення необґрунтованих активів до державного бюджету.
статья, добавлен 26.05.2022Дослідження змін у складі суб’єктів відносин власності, обумовлених інтенсивним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та формуванням інформаційного суспільства. Відмінності між поняттями віртуальних організацій та віртуальних юридичних осіб.
статья, добавлен 09.10.2018Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017Дослідження актуальних аспектів регулювання віртуальних активів в Україні та подальший його вплив на податкове законодавство. Характеристика негативних та позитивних аспектів проектів та чинних нормативно-правових актів у сфері податкової політики.
статья, добавлен 18.11.2022Дослідження поняття спадщини та її правової природи, фактичного і юридичного складу. Визначення особливостей активів та пасивів. Розгляд ризиків, які можуть вплинути на дійсність договору про продаж спадщини. Особливість визнання заповіту недійсним.
статья, добавлен 30.08.2022Визначення позитивних і негативних моментів процесу правового забезпечення діяльності фінансового ринку та його складових. Дослідження процесів регулювання фінансового ринку з боку державних установ, та можливості імплементації світового досвіду.
статья, добавлен 19.11.2017Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Проблеми визначення суб'єктів правового моніторингу. Ініціативне проведення моніторингових досліджень у правовій сфері. Включення в роботу з правового моніторингу інститутів громадянського суспільства, експертних рад при вищих органах державної влади.
статья, добавлен 12.01.2024Дослідження взаємовідносин між українськими суб’єктами господарювання та контролюючими органами. Удосконалення законодавства України в фінансовій сфері. Механізм контролю бюджетного регулювання. Забезпечення законності використання публічних коштів.
статья, добавлен 16.06.2022Дослідження поняття моніторингу, сфери використання та принципів його проведення в державному управлінні. Основні завдання моніторингу в сфері державного управління, його концептуальні засади, інституційний механізм впровадження та алгоритм здійснення.
автореферат, добавлен 14.09.2014Характеристики моніторингу в епістемологічному контексті: пізнавальний і соціально-правовий зміст. Визначення призначення правового моніторингу в структурі різних форм пізнання. Здійснення контролю за динамікою створення нормативно-правових актів.
статья, добавлен 01.02.2018Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023- 125. Центральні органи виконавчої влади як ключові суб’єкти реалізації фіскальної політики в Україні
Визначення повноважень Мінфіну у сфері фіскальної політики в Україні. Здійснення інформаційного та кадрового забезпечення суб’єктів фінансового моніторингу. Реалізація державної політики по боротьбі з правопорушеннями податкового й митного законодавства.
статья, добавлен 09.07.2020