Щодо принципів фінансового моніторингу
Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
Подобные документы
Місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів виконавчої влади. Особливості протидії легалізації доходів в Україні. Сутність та структура адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу.
автореферат, добавлен 12.07.2015- 27. Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023 Аналіз засад Стратегії реформування системи управління державними фінансами, державних стратегій регіонального розвитку та забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків. Розгляд забезпечення наскрізного застосування гендерно орієнтованого підходу.
статья, добавлен 28.12.2023Дослідження фінансового моніторингу як одного із інструментів забезпечення фінансової стабільності та протидії злочинності. Аналіз ефективності методів його здійснення у сучасній парадигмі щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 09.01.2024Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
автореферат, добавлен 30.07.2015Аналіз сутності та регулювання державного фінансового моніторингу як організаційно-правового явища, визначення його пріоритетних завдань та функцій. Основні фактори, які свідчать про взаємозв’язок первинного та державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 28.12.2017Адаптація українського законодавства до Директиви Ради ЄС. Аналіз ключових змін, які відбулись у законодавстві України із введенням валютного нагляду, враховуючи ризик-орієнтований підхід. Відповідальність за порушення вимог валютного законодавства.
статья, добавлен 18.03.2021Активізація процесу трансформації банківського нагляду, спрямованого на підвищення ефективності управління ризиками діяльності банків. Фінансовий моніторинг в Україні. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом через банківську систему.
статья, добавлен 20.07.2020Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.07.2023Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Дослідження нормативно-правові акти у сфері застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі в Україні. Відсутність можливості оцінити вплив бюджетної програми на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та зменшення гендерних розривів.
статья, добавлен 13.11.2023Започаткування імплементації ґендерно орієнтованого управління в Україні. Впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес як відправна точка для досягнення рівності у суспільстві. Огляд міжнародного та національного законодавства.
статья, добавлен 29.06.2024Важливість незалежності як принципу діяльності органів фінансового контролю та його посадових осіб. Аналіз існування законності за умови наявності нормативно-правової бази, яка характеризується адекватністю визначених прав і обов’язків посадових осіб.
статья, добавлен 14.09.2022Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Розвиток теоретико-методичних підходів до процесів євроінтеграційних змін принципів державного фінансового контролю у законодавстві Україні згідно з програмою вступу до ЄС. Обґрунтування моделі незалежності внутрішнього державного фінансового контролю.
статья, добавлен 24.09.2023Визначення правового моніторингу та його класифікація. Розкривається значення правового моніторингу як адміністративно-правового засобу забезпечення законності у правотворчій діяльності органів державної влади. Аналізуються проблеми юридичної техніки.
статья, добавлен 17.09.2021Аналіз сучасного стану фінансового моніторингу як одного із найбільш дієвого й ефективного інструменту боротьби й протидії організованій злочинності. Характеристика методів провадження фінансового моніторингу, що використовують правоохоронні органи.
статья, добавлен 19.01.2024Виявлено суперечності при застосуванні системного підходу щодо визначення об’єкта державного управління стосовно різних компонентів соціальної системи. Описано сутність основних принципів системного підходу. Визначено вплив влади на соціальну систему.
статья, добавлен 04.03.2019Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Розгляд основних аспектів співвідношення принципу верховенства права та принципу законності. Аналіз історичного розвитку думок про принцип верховенства права та існуючих концепцій щодо взаємодії принципів верховенства права та законності, змісту понять.
статья, добавлен 16.02.2024Визначення особливостей організаційного та правового забезпечення принципів здійснення фінансового контролю в сфері митної справи. Підвищення рентабельності господарства, зростання продуктивності праці, використання матеріальних і грошових засобів.
статья, добавлен 20.07.2017Відсутність підходу до вивчення методологічної та теоретичної основ державного фінансового контролю в Україні. Вивчення правових засад щодо поняття державного фінансового контролю та аналізу нормативно-правового регулювання у відповідній сфері відносин.
статья, добавлен 30.03.2023